中国联合网络通信股份有限公司
2016年2月份业务数据公告

v证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时2016-005

中国联合网络通信股份有限公司

2016年2月份业务数据公告

中国联合网络通信股份有限公司公布2016年2月份统计期间内业务发展数据表，详情如下：

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中国联合网络通信股份有限公司

二○一六年三月十六日

股票代码：600050 股票简称： 中国联通 编号：临时2016－006

中国联合网络通信股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 本次会议的会议通知于2016年3月3日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

（三） 本次会议于2016年3月15日在北京金融街21号联通大厦A座2001会议室召开。

（四）会议应到董事7名，实际参加表决董事6名, 其中张钧安董事因有其他安排，缺席本次会议。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长王晓初先生主持,公司监事、高级管理人员、相关部门负责人等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司2015年度财务决算报告，并同意提交股东大会审议。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2015年年度报告》。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

（二）审议通过公司2015年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

根据《企业会计准则》的规定，按照公司有关计提资产减值准备的财务政策，公司间接控股的联通运营公司于2015年度计提各类资产减值准备及核销情况如下:计提应收款项坏账准备约人民币36.65亿元，计提存货跌价准备约人民币5.03亿元, 计提非流动资产的减值准备 0.22亿元。同时本年度收回以往年度已计提坏账准备的应收款项约人民币1.14亿元。另外，对有确凿证据表明无法收回的约人民币29.82亿元的应收款项进行了核销，同时冲销了相应已计提的坏账准备。对以前年度已计提跌价准备的存货因出售而转出相应已计提的跌价准备约人民币5.82亿元。对已达到使用期限或无使用价值的固定资产进行了报废处置，净损失约为人民币19.74亿元。于2015年，公司向铁塔公司出售资产产生的处置利得约为人民币92.46亿元。此外，公司对已经达到使用期限或因经营需要需处置的无形资产进行了处置，净收益约为人民币802万元。

（同意：6反对：0 弃权：0）

（三）审议通过公司2015年度利润分配的议案，并同意提交股东大会审议。

按本公司章程规定，应将自联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项基金后，以现金方式全额分配给股东。根据联通红筹公司2015年度每股派发股利的建议，本公司按持股比例计算应收现金股利约13.57亿元。扣除本公司日常开支和预提的2016年度法定公积金后，可供股东分配的利润为约 12.14亿元。以本公司2015年12月31日总股本211.97亿股计算，每股可派发现金股利 0.0572 元(含税)。

按照上述利润分配方案，我公司2015年度分派现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为34.9%。

（同意：6反对：0 弃权：0）

（四）审议通过关于聘请会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计师，为公司提供包括2016年度财务报表审计、与财务报告相关的内控审计、半年报审阅、季报商定程序等服务。同时授权管理层按照成本控制的原则与毕马威协商2016年度审计及相关服务费用。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

（五）审议通过公司2015年度董事会报告，并同意提交股东大会审议。具体事项详见《公司2015年年度报告》。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

（六）审议通过《公司2015年年度报告》，并同意提交股东大会审议（具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站）。同时要求董事会秘书依据该报告编制公司2015年年度报告摘要（具体内容登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所、本公司网站）。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

（七）审议通过公司2015年度内控自我评估报告及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在2015年12月31日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联通2015年度内控自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

(八)审议通过关于公司高级管理人员2015年度业绩考核情况的议案。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

（九）审议通过关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案。具体内容详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的公告》。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

(十)审议通过公司2015年度社会责任报告。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联通2015年度社会责任报告》。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

(十一)审议通过关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案，并同意提交股东大会审议。

本公司间接控股的联通红筹公司拟在2016年5月12日召开股东周年大会（以下简称“联通红筹公司股东大会”）。根据本公司章程有关“渗透投票”的规定，在联通红筹公司股东大会的审议事项中，如下事项需先提交本公司股东大会审议：

1.关于联通红筹公司2015年度利润分配的议案。

综合考虑联通红筹公司2015年盈利水平、财务状况和股利政策连续性，建议联通红筹公司派发2015年度股息人民币0.17元/股。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

2.根据《香港联合交易所有限公司上市规则》以及香港上市公司的惯例，拟由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项：

(1)任命及重选董事并授权董事会决定其截至二○一六年十二月三十一日止的袍金。

(2)授权董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份。

(3)按惯例授权董事会发行、配发及处理不超过现有联通红筹公司已发行股份总数20%的额外股份，以及按联通红筹公司被购回股份的数目扩大授予联通红筹公司董事发行、配发及处理股份。该项授权的有效期为一年，自联通红筹公司股东大会批准后起算。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

(十二)同意关于召开公司2015年度股东大会具体安排的议案。

会议决定于2016年5月11日召开公司2015年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

（同意：6 反对：0 弃权：0）

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二○一六年三月十六日

股票代码：600050 股票简称： 中国联通 编号：临时2016－007

中国联合网络通信股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“本公司”）以及公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的会议通知于2016年3月3日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他参会人员。

（三）本次会议于2016年3月16日在北京金融街21号联通大厦A座2001会议室召开。

（四）会议应到监事3名，实际出席3名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由监事会主席姜正新先生主持，公司监事、高级管理人员、相关部门负责人等列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了2015年度监事会报告，并同意提交股东大会审议。

公司监事会在报告期内共召开了七次会议。通过这些会议，审议了公司的定期报告、公司内控自我评价报告、关于更换公司监事、选举公司监事会主席等议案。公司监事会列席了2015年度所有董事会现场会议。通过列席董事会会议，了解公司的经营情况、发展状况以及重大事项的决策等。

公司监事会在报告期内，按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作、董事、高级管理人员执行公司职务、公司财务检查等方面进行了监督。并对公司依法运作情况、检查公司财务情况、更换监事情况、公司内部控制自我评价报告的审阅情况均发表了独立意见。

（同意：3 反对：0 弃权：0）

(二)、审议通过了公司2015年年度报告（具体内容登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所、本公司网站）并同意提交股东大会审议。会议认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意：3 反对：0 弃权：0）

三、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评估报告》。

会议认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为，通过持续的内控审计及自我评价，公司与财务报告相关的内部控制在2015年12月31日有效；也未发现与非财务报告相关内部控制存在重大缺陷。

（同意：3 反对：0 弃权：0）

中国联合网络通信股份有限公司

监事会

二○一六年三月十六日

证券代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临2016—008

中国联合网络通信股份有限公司

关于聘任公司财务负责人、

董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司副总裁、财务负责人、董事会秘书李超先生因已届退休，向公司董事会请求辞去公司副总裁、财务负责人、董事会秘书的职务。

根据中国联合网络通信集团有限公司的推荐，建议由王霞女士担任公司董事会秘书职务，由张矛先生担任公司财务负责人职务。公司不再设立副总裁职位。

经确认，王霞女士、张矛先生均不持有本公司股权，均不在其他单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事就聘任张矛先生为公司财务负责人、王霞女士为公司董事会秘书发表了一致同意的意见书。

王霞女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。王霞女士、张矛先生的简历详见附件。

公司证券事务代表杨九英女士因工作变动，向公司董事会请求辞去公司证券事务代表职务。证券事务代表接替推荐人选将另行提交公司董事会审议。

感谢李超先生以及杨九英女士在任期间对公司董事会的贡献。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二零一六年三月十六日

附件：

王霞女士简历

王霞，51岁，1986年毕业于天津南开大学金融学系并获得经济学学士学位，1989年获得天津南开大学金融学系国际金融专业硕士学位。2001年加入中国网络通信有限公司（“小网通”），后随行业重组进入中国网络通信集团公司及中国联合网络通信有限公司，历任财务部、综合部副总经理至今。加入小网通之前，曾任吉通通信有限公司董事会秘书。1989年-1999年期间就职于中国化工进出口总公司，并担任中国对外经济贸易信托投资公司国际部、财务部副总经理。王霞女士长期在电信行业工作，具有丰富的电信行业管理经验。

张矛先生简历

张矛先生，1990年7月于空军工程学院航空仪电自动化系仪器仪表专业大学本科毕业获工学学士学位。1990年7月至1992年12月任空军第一试验训练基地二站技术员、助理工程师。1992年12月至1999年7月任空军装备技术部驻115厂军代表、工程师。1999年7月至2000年11月任四川宏信会计师事务所审计部审计师。2000年11月至2001年4月任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师。2001年4月至2002年9月任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理。2002年9月至2005年5月任 信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理。2005年-2008年历任中国联通有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理、财务部内控及会计检查处经理。2009年-2012年任中国联合网络通信有限公司财务部管理会计处经理。2012年6月至今任中国联合网络通信有限公司财务部副总经理（2013年12月至2015年12月挂职贵州省铜仁市人民政府副市长）。张矛先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。