万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十次
会议决议公告

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-036

万方城镇投资发展股份有限公司

第七届董事会第三十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2016年3月14日以通讯形式发出，2016年3月16日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了二项议（预）案，并作出如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，本预案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

公司因筹划与成都信通网易医疗科技发展有限公司签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月5日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。公司预计自停牌首日起不超过3个月的时间内，即在2016年4月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。

由于本次重组事项较为复杂，而且可能涉及置入其他医疗相关资产，从而扩大重组范围，因此方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，并且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次重组相关工作难以在2016年4月5日前完成并实现公司股票复牌。公司董事会同意公司继续筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-038）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年三月十六日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-037

万方城镇投资发展股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与成都信通网易医疗科技发展有限公司签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月5日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。公司预计自停牌首日起不超过3个月的时间内，即在2016年4月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。

现公司预计在上述期限内尚不能完成重大资产重组的相关工作，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，公司将在2016年3月25日召开的2016年第三次临时股东大会中审议申请继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对手方

停牌期间，公司正在积极推进收购自然人易刚晓持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“成都信通网易”）60%股权的事项。同时，公司也在积极推进置出原有资产绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）于自然人刘志峰的事项。

2、筹划的重大资产重组基本内容

本次重大资产重组中，公司预计对原有资产盛泰经贸进行置出并置入医疗资产成都信通网易，如前述事项成功实施，将有助于公司在“互联网+医疗健康”领域的战略转型。目前，公司正在积极、有序的推进相关工作的进展。

二、上市公司在停牌期间做的工作

公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。停牌期间，公司与交易对手方就本次重大资产重组相关事项进行了充分的沟通、交流和谈判，并且公司组织独立财务顾问、境内法律顾问、会计师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作，对各阶段的工作进行了相应的安排，各中介公司正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计评估工作。公司会同相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。

三、延期复牌的原因

由于本次重组事项较为复杂，而且可能涉及置入其他医疗相关资产，从而扩大重组范围，因此方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，并且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次重组相关工作难以在2016年4月5日前完成并实现公司股票复牌。

为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项。

四、承诺

若《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》获2016年第三次临时股东大会审议通过，公司承诺将于2016年7月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案，公司将申请股票复牌；如公司复牌并终止本次重大资产重组事项，则公司承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年三月十六日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-038

万方城镇投资发展股份有限公司

关于2016年第三次临时股东

大会增加临时提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，内容详见公司2016年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）。

2016年3月14日，公司接到第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）提出的书面提议，提议在2016年3月25日召开的公司2016年第三次临时股东大会增加审议：公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》。

2016年3月16日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了上述临时提案，内容详见公司同日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告披露日，北京万方源持有公司股份132,600,000股，占公司已发行总股份的42.86%。

董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2016年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，内容详见公司同日发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2016-039）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年三月十六日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-039

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，定于2016年3月25日（星期五）下午14：45时召开2016年第三次临时股东大会。2016年3月14日，公司接到第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）提出的书面提议，提议在2016年3月25日召开的公司2016年第三次临时股东大会增加审议：公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司董事会同意将上述议案提交本次临时股东大会审议。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年3月25日（星期五）下午14：45 时；

2、网络投票时间：2016年3月24日-3月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月25日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年3月24日15:00至2016年3月25日15:00期间任意时间。

（四）股权登记日：2016年3月18日（星期五）。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席会议对象：

1、2016年3月18日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

（七）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项

（一）关于对外担保暨关联交易的议案

（二）关于董事会提请股东大会授权董事长签署对外担保相关协议的议案

（三）关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

议案（三）已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。

三、会议的登记方法

（一）法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

（二）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）登记时间：2016年3月21日、22日上午9：00～下午17：30。

（五）登记地点：公司证券事务部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序：

（1）投票代码：360638

（2）投票简称：万方投票

（3）投票时间：2016年3月25日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。

■

C.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（5）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月24日15：00，结束时间为2016年3月25日15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在2016年3月24日15：00，结束时间为2016年3月25日15：00期间的任意时间通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部

公司电话：010-64656161

公司传真：010-64656767

联系人： 郭子斌

邮编： 100028

（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议

公司第七届董事会第三十次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年三月十六日

股东大会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

以下无正文为《万方城镇投资发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会表决单》

万方城镇投资发展股份有限公司

2016年第三次临时股东大会表决单

■

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）：________________

2016年 月 日