上海宽频科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的
第二次风险提示公告
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科 公告编号:临2016-003
上海宽频科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的
第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可能被暂停上市的原因
鉴于公司2014年度经审计的期末净资产为负值,且 2013 年度、2014 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第(一)项、第(二)项的规定,公司股票自 2015年4月29日起被实施退市风险警示。若公司2015年度被审计后的财务报告表示净利润为负、净资产为负,依据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)至(二)项等的规定,本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2015年度经审计的净利润、净资产继续为负,公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌,上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司于2016年1月26日在上交所网站及指定信息披露媒体披露了《关于公司2015年年度业绩预盈的公告》(编号:临2016-001号)及《关于股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2016-002)。
经财务部门初步测算及年报审计机构中审众环会计师事务所预审计,公司预计2015年度将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为2800万元——3600万元,且2015年末净资产为正值。
公司2015年度的准确财务数据将在2015年年度报告中详细披露,2015年年度报告预约披露的时间为2016年4月26日。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2016年03月17日
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科 公告编号:临2016-004
上海宽频科技股份有限公司
关于副总经理退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理朱速建先生因到达法定退休年龄,近日已办理退休手续,不再继续担任公司副总经理职务。朱速建先生的退休不会影响公司的正常生产经营。公司董事会谨向朱速建先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
为加快推进公司子公司上海异型钢管有限公司(下称“异钢公司”)新产品开发及市场化工作,保证生产经营的有序开展,异钢公司董事会拟返聘朱速建先生为异钢公司董事、总经理,任期一年。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2016年03月17日
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科 公告编号:2016-005
上海宽频科技股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2016年4月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年4月1日 9点30分
召开地点:上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年4月1日
至2016年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,详见公司2015年12月31日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议公告(公告编号:临2015-027号)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的股东于2016年3月24日用信函或传真方式登记,法人股股东请持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点:上海市江场西路299弄1号楼1601室
联系人:刘文鑫
联系电话:021-62317066
传 真:021-62317066
邮 编:200436
六、 其他事项
本次股东大会预计会期半天,与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2016年3月17日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。