深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会2016年第二次会议
决议公告

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-020

深圳市易尚展示股份有限公司

第三届董事会2016年第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016年第二次会议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2016年3月11日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据2015年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《2015年度总经理工作报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案涉及的关联董事向开兵回避表决；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司2015年经营管理实际情况，董事会编制了《2015年度董事会工作报告》。2015年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

2015年，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见审计报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于<2015年度审计报告>的议案》

公司2015年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见的《2015年度审计报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司已按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了鉴证报告。国金证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市易尚展示股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司有关规定，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

截至2015年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了内部控制审计报告。国金证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》、《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于<2015年度内部控制规则落实自查表>的议案》

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。国金证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制规则落实自查表》、《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润39,454,943.90元，计提法定盈余公积4,768,148.69元，期初未分配利润147,893,058.04元。截至2015年12月31日，公司实际可供分配的利润为175,555,853.25元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利8,428,800.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2015年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过并签署了无异议的书面审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2015年度经审计的经营业绩为基础， 结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

11、审议通过《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2016年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过12亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2016年度向各家银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

根据过往的良好合作经历，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于续聘2016年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司董事会定于2016年4月19日下午14:30在公司会议室召开2015年度股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-021

深圳市易尚展示股份有限公司

第三届监事会2016年第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2016年第二次会议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2016年3月11日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见审计报告。

监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2015年生产经营业绩情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于<2015年度审计报告>的议案》

公司2015年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见的《2015年度审计报告》。

全体监事认为：该审计报告客观、公正，反映了公司 2015 年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

2015年度，公司已按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2015年度的内部控制进行了自我评价，并编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<2015年度内部控制规则落实自查表>的议案》。

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

全体监事认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

关于公司《2015年度利润分配预案》的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2015年年度报告》无异议，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

公司以2015年度经审计的经营业绩为基础， 结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

根据过往的良好合作经历，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

全体监事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于续聘2016年审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2016年第二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2016年3月18日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-022

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2015年财务概况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务信息进行了审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见的审计报告。2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为39,454,943.90元，计提法定盈余公积4,768,148.69元，期初未分配利润147,893,058.04元，截至2015年12月31日可供分配的利润为175,555,853.25元。

二、2015年度利润分配预案基本内容

公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利8,428,800.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2015年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进技术研发和产品开发，品牌终端展示业务继续保持稳定增长，循环会展业务和虚拟展示业务取得了突破和发展。

2015年，公司实现营业总收入537,177,624.42元，较上年同期增长23.71%；实现利润总额44,868,387.61元，较上年同期增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润39,454,943.90元，较上年同期增长11.95%。

本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》；

2、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2016年第二次会议决议》；

3、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-023

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2016年度向各家银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2016年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过12亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件：《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-024

深圳市易尚展示股份有限公司

关于续聘2016年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天职国际为公司2016年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就续聘2016年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件：

1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议；

2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见；

3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-025

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2016年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为75.6万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（3）公司独立董事薪酬按公司2016年第二次临时股东大会相关决议执行。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

（1）总经理基本年薪69.6万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）副总经理基本年薪66万元，绩效工资依据考评结果发放；

（3）副总经理、董事会秘书基本年薪40.8万元，绩效工资依据考评结果发放；

（4）财务总监基本年薪40.8万元，绩效工资依据考评结果发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按季度发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-026

深圳市易尚展示股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2016年第二次会议决议，公司将召开2015年度股东大会，相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会2016年第二次会议决议召开2015年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：（1）现场会议：2016年4月19日下午14:30；（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月13日。截止2016年4月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

7、会议地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

公司独立董事周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士将向股东大会作《2015年度独立董事述职报告》。

2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2015年度审计报告》的议案；

5、关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

6、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；

7、关于《2015年度内部控制规则落实自查表》的议案；

8、关于《2015年度利润分配预案》的议案；

9、关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案；

10、关于《2016年度财务预算报告》的议案；

11、关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案；

12、关于续聘2016年度审计机构的议案；

13、关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案。

以上议案请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

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