河北福成五丰食品股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600965 公司简称：福成五丰

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ 公司拟以２０１５年度末总股本８１８，７００，９５５股为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．７元（含税），合计分配现金红利５７，３０９，０６６．８５元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。

二报告期主要业务或产品简介

公司自２００４年上市以来，前期主业为畜牧养殖屠宰及食品加工，２０１３年完成对福成餐饮的并购重组后主业增加了餐饮服务，２０１４年再次对大股东旗下宝塔陵园实施并购，公司业务内容中增加了经营性墓地，至此公司形成了畜牧养殖及屠宰、食品加工行业，餐饮服务行业，殡葬服务行业的多主业格局。

主要的产品有：排酸牛肉、鲜奶及奶制品、深加工肉及熟食加工、速冻食品、餐饮服务等；公司主业拓展之后新增的产品有殡葬服务等。 经营模式方面，公司从畜牧养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条，产品服务方面互相协助，但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖以公司＋农户方式运作，屠宰以保证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，ＯＥＭ代工兼自主产品开发；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；宝塔陵园以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营模式。 公司主要的业绩驱动因素是选对行业，做好品质，创新管理，报告期内公司主要新增了殡葬服务业，该行业毛利率较高，贡献了公司一半的利润。 由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：

（一）畜牧养殖及屠宰加工业 畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策强力推动下，畜牧业已从家庭副业一跃而成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力及产品有效供给方面还有很大的潜力挖掘。

（二）食品加工业

食品加工为传统产业，行业周期性也较弱，但方便、快捷的创新产品正逐步走进人们的餐桌。 公司的食品加工产业立足京津冀，服务京津冀，以做好城市的后厨房为宗旨，生产营养健康的产品。

（三）餐饮服务行业

餐饮服务行业是是食品行业的下游延伸，食品行业虽属于弱周期行业，但餐饮服务行业则受经济景气影响较大，在宏观经济增长逐步回落的大背景下，使得前些年高速增长的行业情景不再，尤其２０１３年以来政商环境的较大变化对高端餐饮形成冲击，幸运的是公司经营产品属于大众化火锅行业，消费偏中档，经营尚可，但中式餐饮追求口味变化的特点，餐饮呈现品牌属地化竞争特点。物业方面由于商业地产的不景气，行业经营物业寻址较前些年明显改善，此外行业受人工影响也较大，管控成本也需要不断努力才能胜出。

（四）殡葬服务行业

殡葬服务行业是公司报告期内新增的业务，其属地特征较为明显，与行业紧密相关联的讯息主要是死亡率、火化率等指标表现，宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化大的国家战略，且宝塔陵园建设较为规范，环境较好，竞争力突出，潜在客户群体庞大。行业目前还是民政部门计划审批管理，各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，最主要的影响因素是行业内存在着相当数量的非法墓地，对行业健康发展干扰较大，好在行业所提供产品的特征较为特殊，产品所负载的精神和文化方面内涵较深，公司利润空间有足够保证，国家也在不断规范行业发展环境，相信会逐步解决这方面的行业发展问题。同业并购是公司未来几年内的主题。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司经营管理团队带领全体员工，积极适应经济发展新常态，科学经营，奋发作为，实现了企业持续稳健发展，全年实现销售收入１３．４４亿元，同比增长 ９．８１％；实现净利润１．６６亿元，同比增长２６．１９％，其中归属于上市公司股东的净利润１．６６亿元，较上年同期增长２６．１９％；实现每股收益０．２０元。

报告期内，公司继续坚持做好城市后厨房的经营理念，围绕京津冀及周边市场，不断研制、开发市场需求的产品。公司从冰鲜肉、半成品、成品形成了三大系列４００多个品种供市场选择，市场份额在逐渐扩大。

报告期内，公司持续推进资产重组工作，完成了发行股份购买资产的方式收购大股东福成集团旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司１００％的股权的后续工作，资产重组工作画上了圆满的句号。公司从此增加了殡葬业务，并成为Ａ股唯一一家参与殡葬业务的上市公司，扩大了上市公司的经营范围，增强了上市公司的盈利能力。

报告期内，公司投资近２亿元人民币在澳洲收购了牧场，建立了优质肉牛养殖基地，将放养１２０００头黑安格斯、和牛等优质肉牛品种，扩大了公司肉牛来源，提升了公司肉牛品质。

报告期内，餐饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新时尚。不断整合资源，调整产业结构，优化管理团队。

报告期内，公司坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来抓，牢固树立关爱生命、关爱健康、关爱安全、关爱质量的理念，坚持不懈地抓食品安全、保食品安全。在逐步完善内部控制制度建设的基础上，进一步强化责任目标分解、落实，针对公司生产车间面广、线长、分散等特点，以区域、班组、责任人为目标，将安全责任落实到位，实施领导干部包点制，班组长包片制，全员问责制。使公司的食品安全生产制度日趋完善，员工对食品安全生产的意识不断增强，公司产品在市场上知名度和信誉度在不断提高。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。 

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。  

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期财务报表合并范围内的主体包括：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。  

河北福成五丰食品股份有限公司

２０１６年３月２３日

证券代码：６００９６５ 证券简称：福成五丰 公告编号：２０１６－００６

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年３月１１日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，２０１６年３月２１日上午９：３０，公司第五届董事会第十七次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街１２号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：

１、审议通过《公司２０１５年度董事会工作报告》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

２、审议通过《公司２０１５年度内部控制评价报告》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

３、审议通过《公司２０１５年度报告全文及正文》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

４、审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

５、审议通过《关于公司２０１５年度利润分配的预案》；

根据北京永拓会计师事务所出具的《２０１５年度审计报告》，确认公司２０１５年度归属于上市公司股东的净利润１６６，３８０，４００．３８元，提取盈余公积金１，８９６，３２１．４７元，加期初未分配利润３２４，４２２，５５５．５４元，扣除本年度内公司分配２０１４年度现金红利３６，９６０，２２９．６７元，截止到２０１５年１２月３１日，累计可供股东分配利润为４５１，９４６，４０４．７８元。

公司拟以２０１５年度末总股本８１８，７００，９５５股为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．７元（含税），合计分配现金红利５７，３０９，０６６．８５元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

６、审议通过《公司２０１６年度日常关联交易预计的议案》；（内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告）

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

７、审议通过《关于向有关银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

８、审议通过《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

９、审议《通过关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司２０１６年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。

本议案需提交２０１５年度股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１０、审议通过《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

根据公司董事会提名委员会提名，李福成、李高生、蔺志军、王晓阳为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人，新任董事自２０１５年度股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１１、审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》；

根据公司董事会提名委员会提名，陈啸虹、刘 昆、杨 赢为公司第六届董事会独立董事候选人。新任独立董事自２０１５年度股东大会选举生效之日计算，任期三年。

１２、审议通过《关于推选新一届高管人选的议案》；

根据公司董事会提名委员会提议，公司提名李高生为公司总经理，赵永刚为公司董事会秘书，程静为公司财务总监，副总经理两名，由总经理提名，共同组成新一届经营管理班子。新一届经营管理班子经新一届董事会选举后生效，任期三年，其任期由新一届董事会选举通过之日计算。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１３、审议通过《关于澳洲子公司增加流动资金的议案》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１４、审议通过《关于设立三河福成生物科技有限公司的议案》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１５、审议通过《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

１６、审议通过《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》；

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

公司董事会决定于２０１６年４月１２日在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街１２号公司会议室召开２０１５年度股东大会，具体事项详见（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）股东大会通知。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对。

另外，会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站；以上１、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１５项议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１６年３月２３日

证券代码：６００９６５ 证券简称：福成五丰 公告编号：２０１６－００７

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于２０１６年３月１１日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知， ２０１６年３月２１日公司第五届监事会第十四次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事５人，实际出席４人，职工监事李玮因公外出未能参加本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１５年度监事会工作报告》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过《公司２０１５年度报告及摘要》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

四、审议通过《监事会成员对２０１５年年度报告的书面审核意见》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

五、审议通过《公司２０１５年度利润分配预案》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

六、审议通过《公司２０１６年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

七、审议通过《２０１５年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

八、审议通过《关于续聘２０１６年度审计师事务所并决定其费用的议案》；

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司届时将进行换届选举产生第六届监事会。

根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由５人组成，其中股东监事２名，职工监事３名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第五届监事会监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，胡永强、吴健、吴玉龙作为职工代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

２０１６年３月２３日

证券代码：６００９６５ 证券简称：福成五丰 公告编号：２０１６－００８

河北福成五丰食品股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易已经由第五届董事会第十七次会议审议，尚需提交２０１５年度股东大会审议。

●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的永久依赖。

●公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于２０１５年度日常关联交易执行情况和预计２０１６年度日常关联交易的议案》，对该议案进行表决时，关联董事李福成、李高生回避了表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成严重的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在２０１５年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司２０１６年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、２０１５年度公司日常关联交易执行情况

１、公司向关联方采购商品／接受劳务情况表

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２、公司向关联方销售商品／提供劳务情况表

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３、公司向关联方租赁情况表

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二、预计２０１６年公司日常关联交易情况

１、公司向关联方预计采购商品情况表

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２、公司向关联方预计销售商品情况表

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３、公司向关联方预计租赁情况表

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三、关联方介绍及关联关系

１、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李旭

注册资本：８００万元

注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧

主营业务：白酒酿造、销售

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司

２、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：１４０５０万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

３、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：伍亿元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区１０２国道北侧

主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉ＯＫ歌厅，体育馆、酒。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

４、三河市福英投资有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：１０９０２．８０万元

注册地址：三河市燕郊开发区行宫东大街北侧福成五期６８号

主营业务：以自有资产进行股权、债券、黄金及房地产项目投资；租赁与商务服务。

与上市公司的关联关系：上市公司法人控制的同一企业。

５、三河福成商贸有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：１９８７１．５９７０万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

６、李高生

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与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。

７、三河福生投资有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：３０００万元

注册地址：三河市燕郊开发区迎宾路西侧

主营业务：企业资金管理、收购，以自有资产进项目投资（国家限定、禁止投资的除外）。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人控制的企业。

８、三河市润旭房地产开发有限公司

法定代表人：李旭

注册资本：２０００万元

注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

主营业务：房地产开发、销售。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之子控制的企业。

四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

１、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响。

２、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为。

３、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行，实现双方的利益最大化，不存在损害任何一方利益的行为。

六、独立董事意见：

２０１５年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

２０１６年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据２０１５年度执行情况和２０１６年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，同意公司预计的２０１６年度日常关联交易内容和关联交易额度，同意将２０１５年度日常关联交易执行情况和预计２０１６年度日常关联交易提交２０１５年度股东大会审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１６年３月２３日

证券代码：６００９６５ 证券简称：福成五丰 公告编号：２０１６－００９

河北福成五丰食品股份有限公司关于使用

公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十七次会议审议通过《关于利用公司闲置资金进行银行产品保本理财的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门２０１５年资金使用状况和２０１６年财务资金预算，确定２０１６年使用总额不超过３亿元人民币的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。具体内容如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

１、 投资的理财产品必须符合以下要求：

（１） 产品类型：安全性高、流动性好的类保本型银行理财产品；

（２） 认购理财产品资金金额：不超过人民币３００００万元；

（３） 资金来源：自有闲置资金；

（４） 理财产品期限：不超过一年；

２、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自２０１５年度股东大会审议通过之日起２４个月内有效。

３、实施方式

经公司第五届董事会第十七次审议通过后，还需提交２０１５年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。

公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

１、投资风险 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

２、风险防范措施

公司投资标的为一年以内类保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。 公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１６年３月２３日

股票代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１６—０１０

河北福成五丰食品股份有限公司

关于对澳洲全资子公司增加流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十七次会议审议通过《关于澳洲子公司增加流动资金的议案》。该公司在澳大利亚昆士兰州购买的牧场也已经交割完毕，并开始陆续购进架子牛及基础扩繁母牛，因原有投资购买牧场后剩余资金很少，不能支持未来的购牛计划，需追加资金５０００万元。

本次对福成澳大利亚投资控股有限公司追加投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

１、公司名称：

中文名称：福成澳大利亚投资控股有限公司

英文名称： Ｆｕｃｈｅｎｇ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

２、追加投资金额：５０００万元，全部由公司自筹资金解决。

３、注册地址：澳大利亚新南威尔士州

４、经营范围：畜牧养殖及收购

５、股东出资情况：河北福成五丰食品股份有限公司１００％出资设立

三、本次对外投资对公司的影响

本次增加流动资金主要是原有投资购买牧场后剩余资金很少，不能支持未来的购牛计划，需追加资金５０００万元。

四、对外投资的风险分析

由于追加投资是为了境外子公司购买基础扩繁母牛和种公牛，从而获得未来持续经营的能力。存在一定的市场风险、汇率风险、经营风险以及政策性风险，公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１６年３月２３日

证券代码：６００９６５ 证券简称：福成五丰 公告编号：２０１６－ ０１１

河北福成五丰食品股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１６年４月１２日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年４月１２日 １４点００ 分

召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街１２号公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年４月１２日

至２０１６年４月１２日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见２０１６年３月２３日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的２０１５年年度股东大会会议资料。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：５、６、９、１１、１２、１３

４、涉及关联股东回避表决的议案：６

应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

１、登记时间：２０１６年４月１１日至２０１６年４月１１日

上午８：３０－１２：００ 下午１４：００－１７：３０

２、登记方式

（１）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

（３）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１６年４月１１日下午１７：３０）

３、登记地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街１２号四楼公司证券部

电话：０３１６－３３１６５９０ 传真：０１０－６１５９５６１８

邮编：０６５２０１ 联系人：李娟

六、其他事项

１、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

２、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

３、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１６年３月２３日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件１：授权委托书

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年４月１２日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：６００９６５ 证券简称：福成五丰 公告编号：２０１６－０１２

河北福成五丰食品股份有限公司

关于投资设立子公司的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立三河福成生物科技有限公司的议案》和《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》， 具体情况如下：

为了加快食品健康产业的发展，依托公司与中国农业大学的校企合作纽带，及公司未来五年的发展规划和公司现有产品的结构状况，公司拟设立三河福成生物科技有限公司，注册资本５０００万元，负责公司未来的食品营养健康产品产业的生产开发业务。经营范围：批发预包装食品生产固体饮料、益生菌（乳酸菌）冻干粉、益生菌（乳酸菌）冷冻制剂食品及保健品；生产用于食品保健品的酶制剂、新型食品保鲜剂等食品添加剂。技术推广、技术服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展（以工商登记为准）。

根据中国证监会、上海证券交易所关于设立并购基金的相关规定和公司第五届董事会第十六次会议及２０１６年第一次临时股东大会关于同意公司与深圳市和辉信达投资有限公司合伙创立企业的相关文件，为了简化程序、提高工作效率、规避风险，公司决定成立三河福成投资管理有限公司，注册资本１亿元，负责对外投资业务的项目调研、论证等前期基础工作。该公司的设立尚需经２０１５年度股东大会审议通过后实施。

以上信息均以工商部门出具的核准书为准。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１６年３月２３日