中国中材国际工程股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600970 公司简称：中材国际

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ ２０１６年３月２３日，经本公司第五届董事会第十二次会议决议，本公司 ２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本 １，１６９，５０５，２８５ 股为基数，每 １０ 股派现金 １．７１元（含税），同时每１０股送１股、资本公积金转增４股。２０１５ 年末可供股东分配的利润３２８，００６，３３４．３５元，派发现金红利１９９，９８５，４０３．７４（含税），送红股 １１６，９５０，５２９ 股，资本公积转增 ４６７，８０２，１１４ 股，剩余未分配利润１１，０７０，４０１．６１元转入下次分配。

二报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和经营模式

报告期，公司主营业务和经营模式没有发生重大变化。公司主营业务是水泥技术装备及工程服务，包括水泥生产线的工程设计、土建工程、设备制造与采购、机电设备安装、生产线调试、备品备件与运营维护等。公司主要通过ＥＰＣ／ＥＰ方式承接大型干法水泥生产线建设和技改等项目，以ＥＰＣ／ＥＰ为载体带动研发设计、施工安装、装备制造和采购业务走出去，是目前全球水泥技术装备工程业最大的总承包商。

依托水泥工程技术装备主业，公司致力于向节能环保、多元化工程、境外水泥投资等新产业领域拓展。节能环保方面，公司除涉足除尘、脱硫、脱硝、水泥窑协同处置固废、节能环保热工窑炉等节能环保业务外，报告期内，公司通过并购安徽节源环保科技有限公司，新增节能环保综合服务业务，拓宽公司在节能环保领域的业务范围，进一步完善节能环保综合服务产业链。多元化工程业务方面，公司在电力、矿业、建材等工业工程领域及基础设施工程、民用工程领域进行市场拓展，从而推进公司由专业工程服务商向综合工程服务商转型。

（二）行业情况说明

１、水泥技术装备工程产业

近年来国内水泥产能总体上供大于求。据中国水泥协会统计，２０１５年全国水泥产能利用率低至６７％，较上一年下降幅度达５个百分点，新增熟料产能已连续三年呈递减走势，相应国内水泥装备工程市场严重滑坡。根据国内水泥产业政策、市场情况，预计未来较长一段时间内，国内市场的新增水泥生产线需求不会有明显好转，但备品备件和技术改造市场将具有一定的空间。报告期，公司的国内新签合同额同比出现了较大的降幅。

从国际市场看，新兴经济体国家与相对落后国家和地区由于基础设施建设的需要，部分区域和国家水泥需求仍比较旺盛。全球新兴市场，如印度、俄罗斯、巴西，以及北非、中东、南美、东南亚等地区的表现要好于成熟市场，中长期看，随着经济的发展，这些区域的市场需求较为活跃，预计未来２－３年全球（除中国）水泥需求增长率在３％至５％区间。报告期，公司境外新签合同额取得较大增长，保持了公司的行业优势地位。

公司主业虽然面临市场竞争激烈和复杂多变的政治、经济形势，但公司在保障现有主业稳定发展的同时，在有限多元发展战略指引下，有效拓展海外投资机会，积极拓展主营业务范围，全力拓展新的盈利增长点。

２、节能环保产业

根据国务院发布的《“十二五”节能环保产业发展规划》设定的目标，我国节能环保产业产值年均增长１５％以上。２０１５年，节能环保产业总产值为４．５５万亿元，与上年相比增长１６．４％，细分领域中，节能产业、环保产业增速迅猛，年增长率均超过了２０％，市场空间广阔。随着我国环境监管力度加大，以及在环境保护和资源节约方面相关法律法规、标准、政策的驱动，我国环境保护相关产业将继续保持快速发展态势。报告期，公司根据节能环保产业战略规划，在稳步推进现有节能环保业务的发展的基础上，完成了发行股份购买安徽节源环保科技有限公司１００％股权的工作，为节能环保业务的发展再添助力。

公司未来将在依托传统的节能环保业务资源的同时，充分发挥安徽节源的市场开拓能力、资源整合能力、项目运营能力，实现环保业务的战略协同发展。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

在世界经济不确定性依然存在、国内经济增速放缓、水泥行业产能过剩、水泥技术装备工程市场竞争激烈的背景下，公司积极应对困难与挑战，加大市场开拓力度，着力推进业务结构调整和运营质量提升。

１、新签合同稳中有升，市场地位持续巩固

报告期内，公司紧跟国家“一带一路”战略部署，稳抓传统优势市场，积极开拓新兴市场，全年新签合同３１５亿元，同比提高１５％。其中，海外合同２８５亿元，同比提高３１％，占公司新签合同额９１％。全年在非洲、中东、东南亚、中亚、南亚、西欧等地区新签海外水泥生产线２１条，粉磨站项目７个，水泥技术装备及工程服务主业海外市场占有率连续八年保持领先。

２、精细管理水平提高，项目履约能力增强

通过开展工程项目全面对标，加强工程项目预算管理，强化全过程的成本管控，报告期内，水泥技术装备及工程服务主业毛利率实现１０．６％，自２０１１年以来持续下滑的趋势首次得以扭转。报告期内，公司在建ＥＰＣ、ＥＰ项目１０９个，安装项目４２个，设计项目３２９个，获得ＰＡＣ证书１４个，ＦＡＣ证书３个。埃及ＮＡＨＤＡ项目荣获中国勘察协会颁发的工程总承包金钥匙奖；俄罗斯ＳＣＰ和印度ＣＨＩ项目获得建材行业总包项目一等奖；保加利亚代夫尼亚水泥厂项目获得保加利亚年度最佳投资奖。面对国内外水泥装备需求萎缩的现状，公司一方面加大低效无效资产清理力度，另一方面积极探索设备本土化采购和制造，试行了售后服务驻场制。

３、提高战略转型认识，加快推进转型升级

低碳环保业务方面，科研产业化成果初显，初步具备产业规模。报告期内新签８个固体废弃物、工业危险废弃物及污泥处置项目，总计１．７３亿元。公司通过资本市场实现了对安徽节源的股权收购，建立起公司在低碳环保业务领域的新平台；多元化工程业务有所突破，积极开拓物流、矿业、电力、基础设施、民用建筑等领域，本年新签矿山运营合同、供水合同、变电站合同总计６．５８亿元；客户服务方面，进一步提高生产运营服务能力，大力拓展备品备件业务，在国际市场上试行了“售后技术支持驻厂制”业务模式，新增合同额明显增加。报告期内共签订客户服务类合同１０．２亿元，其中，保产合同约５亿元，备品备件合同５．２４亿元。

４、整合科技研发资源，科研成果效益显现

报告期内，公司整合了研发资源，成立了中材国际研究总院，充分发挥协同效应；加大前瞻性、创新性项目的研发力度，在应用技术研究以及产业化等方面取得了一定的成绩，全年共开展科研开发项目共１４６项，正在执行的国家级科研项目６项，申请专利６８项，获得专利授权５４项，为支撑公司转型升级和可持续发展提供了技术保障。

５、深化改革稳步推进，整合资源协同发展

报告期内，公司着眼于顶层设计，进一步优化内部资源配置，全面推进基础管理。一是明确总部职能定位，调整总部机构设置，完善顶层设计，有效提升了公司的决策效率和执行效率；二是工程板块与装备业务完成了一体化的深度整合，实现协同发展；三是加强了对低效无效资产的处置力度，光伏公司、扬州中材等１３家低效无效企业已经完成或正在进行处置，为公司集中精力发展战略主业创造了条件；四是境外并购项目整合效应初步显现，印度ＬＮＶＴ公司实现了本土化运营，以ＨＡＺＥＭＡＧ为主体的矿业装备全球资源配置业务组织模式正在形成，基本实现了市场渠道、品牌技术、研发能力的有机结合；五是通过全面推进制度建设和流程建设，切实提高公司治理的效率和能力，荣获上市公司金圆桌“董事会建设特别贡献奖”。

（二）公司关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

从国内形势看，受水泥行业国内产能严重过剩，市场整体供大于求影响，预计国内水泥技术装备工程市场的新建项目未来难以出现正增长。但是，随着水泥行业的结构调整和转型升级，水泥工程技术装备市场的备品备件、技术改造业务将有一定的增长空间；同时随着我国经济的结构性改革、供给侧改革、国资国企改革的逐步深化，将给公司发展带来新的机遇。

从国际形势看，一方面，随着国内各种类型企业开始涉足海外水泥工程业务，国际上传统竞争对手改变竞争策略，国际水泥工程市场竞争更加激烈；另一方面，中国政府鼓励企业“走出去”，加大了对“走出去”重点项目的统筹协调、政策支持和服务保障力度，“一带一路”涉及的多个新兴经济体经济发展迅速，给公司国际化经营提供了较好的政策环境。

从节能环保行业看，由于节能环保产业尚处于快速发展阶段，行业内企业众多，市场集中度较低，且绝大多数企业属于中小型企业，尚未形成某一领域绝对垄断的优势企业。根据相关报告，预计未来我国节能环保产业在较长时间内仍将保持１５％－２０％的增长速度，到２０２０年节能环保产业产值规模将超过１０万亿元，公司进入的节能环保产业面临前所未有的发展机遇，公司在节能环保领域大有可为。

综上，２０１６年仍然是机遇与挑战并存。公司将努力保持传统业务市场优势，积极扩展新业务市场，突出海外市场优先策略，提高各类项目质量和效益，强化管理创新、商业模式创新。

２、公司发展战略

“十三五”期间，公司业务发展的总体目标为：努力建设成为集工程技术服务、水泥投资、节能环保等业务为一体的市场引领者、资源整合者、价值创造者，成为具有持续创新能力、核心竞争优势明显的国际一流企业。到２０２０年，公司传统水泥工程主业发展水平明显提升，新产业实现较快发展，产业结构健康，公司可持续发展能力增强，国际化程度和发展的科技含量提升，拥有科学的现代企业治理、管理体系，盈利能力明显提高。

（１）水泥技术装备工程业

大力拓展海外水泥技术装备工程ＥＰＣ业务，保持稳定发展；积极推进国内外水泥生产线备品备件和技术改造业务；有效压缩水泥装备制造低效无效产能。

（２）海外水泥投资业务

充分利用海外水泥工程市场信息，在局势稳定、市场潜在需求旺盛、与关联方不构成竞争的地区，选取投资回报率高的项目，联合当地知名水泥生产商，与有竞争力的社会资本进行战略合作，采取项目投资、股权收购或ＢＴ／ＢＯＴ／ＢＯＯＴ等模式，在带动技术装备走出去的同时，使海外水泥投资业务成为公司盈利新的增长点，到２０２０年，此部分业务利润占比接近１／３。

（３）低碳环保产业

重点围绕大气污染治理、固体废弃物处置、污水污泥处置、土壤修复、清洁能源等环保领域及工业节能、区域能源管理等节能领域，以合同环境服务、合同能源管理、工程技术服务、ＰＰＰ、ＢＴ／ＢＯＴ／ＢＯＯＴ、环保设备制造等为主要业务模式，努力成为节能环保领域具有核心竞争力的综合服务商、专业化工程技术服务商、核心装备制造商、投资运营商，到２０２０年，低碳环保产业收入规模大幅提升，利润占比接近１／３。

（４）多元化工程产业

依托德国ＨＡＺＥＭＡＧ，积极发挥内部协同效应，大力发展矿业装备与工程业；积极进入工业工程、基础设施工程、民用工程、公用工程等工程领域，逐步确定３－５个重点细分领域，积累形成竞争优势。重点发展市场开拓、外部资源整合及项目管理等方面的能力，通过此项业务开展，促使公司由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。

３、经营计划

２０１６年，公司将继续加强管理，以降本增效为主线，积极克服外部不利因素的影响，保持水泥装备工程业务平稳运行，经营业绩稳步提高。

（１）加强管理，提质增效，继续做强做优传统主业

按照“战略布局、深度挖潜、重点保障”的方针，充分利用国家“一带一路”、“国际产能合作”等战略机遇，巩固东南亚、中东、非洲等区域的优势地位，加强对新兴市场与潜力区域开拓力度；通过深化全面预算管理、开展各类对标，强化成本管控等手段，提高传统主业精细化管理水平；大力推行项目操作本土化，提高全球资源配置能力，创新业务发展模式。

（２）强化战略实施，加快外延式发展，促进公司转型升级

通过产业投资、兼并重组等方式，快速向低碳环保产业、海外水泥投资（包括ＢＴ／ＢＯＴ）业务拓展。在节能环保领域，通过战略合作、技术合作等方式，积极寻求发展机会，支持、利用好安徽节源这一平台，发挥协同效应；在海外重点区域寻找新的水泥投资、并购机会，积极利用“一带一路”、“国际产能合作”等战略资金，降低融资成本和投资风险。

按照“清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批”原则，建立健全优胜劣汰市场化退出机制，加大低效无效资产的处置力度。

（３）加强科技创新，切实发挥科研对公司发展的支撑作用

充分发挥研究总院的协同效应，强化科技创新和体制机制建设；加强政府部门的纵向项目申报，以节能减排、绿色环保为主题，积极响应工程业务的相关需求；推进科研成果的产业化、工程化和商业化；推动装备制造智能化和自动化水平。

（４）夯实基础管理，创新管理方法，全面提升管理的有效性

持续追求公司治理的完善，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，强化制度建设，提高制度执行力；加强总部与各板块之间的联动和协同，提升整体运营效率，充分释放集团优势；深入实施人才强企战略，完善绩效考核机制，推动人才结构转型；推动信息化体系建设，通过信息化提升现代企业治理能力；加强全面风险管理和内控体系建设，提升风险管控水平。

４、可能面对的风险

（１）行业风险：国内水泥投资持续下滑，水泥工程市场需求回落，全球水泥工程市场虽有所回暖，国内竞争对手在海外市场恶性竞争，公司面临的市场环境和竞争形势较为严峻。针对此项风险，公司优化调整产业结构，国内市场在拓展备品备件与技术改造业务同时，向节能环保产业转型；国际市场在努力提高市场占有率的同时，延伸主业链条发展客户服务和工程多元化业务，拓展海外水泥投资业务，推进公司的转型升级。

（２）经营风险： ＥＰＣ总承包模式盈利的关键在于从市场调研到项目完工过程中对工期和成本控制，也是经营风险的来源。公司目前正在开展ＥＰＣ项目对标并加强预算管理，以期提高项目精细化管理水平，防范经营风险。此外，国内宏观经济环境对于装备制造企业影响较为严重，合同订单减少，加工制造企业产能过剩，装备制造企业亏损局面进一步扩大，为此公司加大低效无效资产的处置力度。

（３）汇率风险：是指由于项目所在国货币的币值不稳定导致的汇兑损失风险，作为海外业务占比较大的国际工程承包企业，工程项目的结算货币大多为外币，外币的汇率波动直接影响公司的损益状况。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面以项目收支为基础安排外汇套期保值。

（４）报告期较上一年度新增风险：受石油、大宗原料货物价格大跌、美元加息等因素的影响，导致俄罗斯、中东国家、尼日利亚等非洲国家、巴西、委内瑞拉等南美国家，中亚国家货币大幅贬值，财政陷入危机，带来投资项目减少或者后续项目资金不能落实等风险。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用  

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表范围包括本公司、中材装备集团有限公司等２０家二级子公司、３８家三级子公司、６家四级子公司共６５家公司。与上年相比，本年新增３家二级子公司：海外工程北京公司、德国ＨＡＺＥＭＡＧ公司、安徽节源公司；新增４家三级子公司：嘉兴中材新材料有限公司、ＣＩＴＥＣ印度尼西亚工程公司、安徽新能融创节能设备有限公司、京能环保设计工程有限公司。本年注销１家二级子公司中材国际工程股份（印度私人）有限公司；减少４家三级子公司：无锡中泉光伏太阳能有限公司、东营龙居光伏太阳能有限公司、中材资产管理（苏州）有限公司、唐山中材物业有限公司，另三级子公司扬州中材机器制造有限公司因被法院受理破产清算未纳入合并范围。 详见年报附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用   

证券代码：６００９７０ 证券简称：中材国际 公告编号：临２０１６－０２０

中国中材国际工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 “公司”或“中材国际”）第五届董事会第十二次会议于２０１６年３月１３日以书面形式发出会议通知，于２０１６年３月２３日在北京市朝阳区望京北路１６号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１５年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１５年度总裁工作报告》

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

三、审议通过了《公司２０１５年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

四、审议通过了《公司２０１５年度董事会审计委员会履职报告》

报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

五、审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

六、审议通过了《公司２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

公司 ２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本 １，１６９，５０５，２８５ 股为基数，每 １０ 股派现金 １．７１元（含税），同时每１０股送１股、资本公积金转增４股。２０１５ 年末可供股东分配的利润３２８，００６，３３４．３５元，派发现金红利１９９，９８５，４０３．７４（含税），送红股 １１６，９５０，５２９ 股，资本公积转增 ４６７，８０２，１１４ 股，剩余未分配利润１１，０７０，４０１．６１元转入下次分配。

此方案实施后，公司总股本将变更为１，７５４，２５７，９２８股，公司注册资本相应调整为１，７５４，２５７，９２８元。提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过并实施２０１５年度利润分配及资本公积转增股本方案后，对公司章程注册资本、股本相关条款进行修改，并负责办理相关工商变更等登记事宜。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

七、审议通过了《公司２０１５年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

公司２０１５年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

八、审议通过了《公司２０１５年度内部控制评价报告》

报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

九、审议通过了《公司２０１５年度内部控制审计报告》

报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十、审议通过了《公司２０１５年度社会责任报告》

报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十一、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

同意公司向中国银行等１０家银行申请授信额度总计为３０４．５６亿元人民币（其中人民币１６７．９０５亿，美元２０．５８亿，美元按照１：６．５计算，欧元０．４亿，欧元按１：７．２计算），具体金额以银行批复为准，期限为一年。公司将根据业务情况合理使用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。

董事会批准之日起一年内向银行申请授信，新授信获批后，原董事会批准的尚未使用的授信额度失效，签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长宋寿顺先生办理。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十二、审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

具体内容见《中材国际关于外汇套期保值交易额度的公告》。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十三、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过１０亿元的短期融资债券。具体发行时，将根据实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。发行利率将根据信用评级情况，并依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）结合市场情况确定。本次短期融资券由承销银行以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。所募集资金主要用于生产性流动资金、置换银行贷款等需要。

为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权管理层全权处理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

１、确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等，及办理短期融资券的注册、上市手续；

２、决定聘请为本次发行提供服务的承销银行及其他中介机构，并向承销银行申请债券品种授信额度；

３、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

４、审议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

５、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

６、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

７、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

８、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜。

上述授权中第 １ 至 ６ 项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效，第 ７ 至 ８ 项授权在相关事件存续期内有效。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十四、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过１０亿元的超短期融资债券。具体发行时，将根据实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。发行利率将根据信用评级情况，并依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）结合市场情况确定。本次超短期融资券由承销银行以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。所募集资金主要用于生产性流动资金、置换银行贷款等需要。

为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权管理层全权处理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

１、确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等，及办理超短期融资券的注册、上市手续；

２、决定聘请为本次发行提供服务的承销银行及其他中介机构，并向承销银行申请债券品种授信额度；

３、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

４、审议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

５、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

６、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

７、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

８、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

上述授权中第 １ 至 ６ 项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效，第 ７ 至 ８ 项授权在相关事件存续期内有效。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十五、审议通过了《公司２０１６－２０２０年战略发展规划》

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十六、审议通过了《关于实施中材国际尼日利亚物流业务投资项目的议案》

同意公司与青岛思锐国际物流有限公司（以下简称“思锐物流”）在上海合资成立境外物流业务投资平台－中材思锐公司（有限责任公司、名称以实际注册名称为准）。该公司注册资本１７００万元，其中，中材国际以现金出资９３５万元，持股５５％；思锐物流以现金出资７６５万元，持股４５％。中材思锐公司将在尼日利亚设立子公司（有限责任公司），子公司注册资本约７０万元，其中，中材思锐公司以现金出资约６９．３万元，持股９９％；上海盈思佳德物流公司（思锐物流全资子公司）以现金出资约０．７万元。通过尼日利亚子公司投资约１６５８万元人民币用于物流项目建设，发展尼日利亚物流运输业务。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十七、审议通过了《关于制定＜公司担保管理办法＞的议案》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

管理办法全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十八、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

内容详见《中材国际关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

十九、审议通过了《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》

内容详见《中材国际关于召开２０１５年年度股东大会的通知》。

表决结果： ９票同意，０票反对， ０票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码：６００９７０ 证券简称：中材国际 公告编号：临２０１６－０２１

中国中材国际工程股份有限公司

关于董事会审议高送转议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●高送转议案的主要内容：公司拟以现有总股本 １，１６９，５０５，２８５ 股为基数，每１０股送红股 １ 股，资本公积金每 １０ 股转增 ４ 股，同时每１０股派发现金１．７１元（含税）。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第五届董事会第十二次会议全票审议通过了上述高送转议案，该议案尚需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以现有总股本 １，１６９，５０５，２８５ 股为基数，每１０股送红股 １ 股，资本公积金每 １０ 股转增 ４ 股，同时每１０股派发现金１．７１元（含税），共计送红股 １１６，９５０，５２９ 股，资本公积金转增 ４６７，８０２，１１４ 股，派发现金红利 １９９，９８５，４０３．７４ 元（含税），剩余未分配利润 １１，０７０，４０１．６１ 元。

二、董事会提议高送转议案的情况

公司第五届董事会第十二次会议全票通过了本次高送转议案。

经信永中和会计师事务所审计，２０１５年度母公司实现净利润９５，４１４，７６２．７６元，按规定以当年净利润的１０％提取法定盈余公积金９，５４１，４７６．２８元，加上年初未分配利润２８６，９５８，２３５．５３元，扣除２０１５年实施的现金股利４４，８２５，１８７．６６元，２０１５年可供股东分配的利润３２８，００６，３３４．３５元。

公司经营业绩和未来发展预期良好，为积极回报股东，与股东共同分享公司经营成果，经过审慎评估，公司董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

经征询公司控股股东中国中材股份有限公司对该议案的表决意向，其表示将在公司２０１５年年度股东大会上投票同意该项议案。

董事夏之云、蒋中文分别持有公司股份１５，０００股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

公司董事在董事会审议高送转事项之前６个月内的持股没有变动，且未来６个月亦无增减持计划。

四、相关风险提示

（一）本次高送转方案尚需提交公司２０１５年年度股东大会批准后方可实施，故本次高送转方案存在被股东大会否决的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）在审议通过高送转议案前后的６个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码：６００９７０ 证券简称：中材国际 公告编号：临２０１６－０２２

中国中材国际工程股份有限公司

关于外汇套期保值交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１６年３月２３日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需获得股东大会的批准。

由于公司海外业务主要以美元和欧元结算，此两种货币的汇率波动对公司经营有较大影响。自２０１５年８月１１日国家汇改以来，人民币兑美元总体呈现贬值趋势，欧元全年汇率波动较大。预计２０１６年美元在加息预期下有可能进一步升值，而根据全球主要金融机构预测２０１６年欧元相对美元走势疲弱，２０１６年进一步下跌的可能性加大。但美元和欧元的汇率影响因素众多，阶段性升值、贬值的可能性都还存在。为加强公司外汇资产、外币合同的风险管理，公司２０１６年拟以未来项目外汇收支为基础，以套期保值为目的，利用银行套期保值工具来规避或锁定汇率风险。公司拟在未来一年申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过４４．３９亿元（远期结汇额度为美元４０１００万元，欧元６４００万元；远期购汇额度为美元２００００万元，欧元１０００万元。折算汇率为：１美元对人民币６．５元，１欧元对人民币７．２元），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。具体情况如下：

一、外汇套期保值交易的额度及期限

（一）额度：未来一年申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过４４．３９亿元。

（二）种类：远期结汇、远期购汇。

（三）期限：自审批通过后一年内向银行委托。

二、外汇套期保值交易的风险分析

（一）市场风险

主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。但公司进行外汇套保的目的不是博取风险收益而是为了锁定风险，控制成本。

（二）流动性风险

远期结汇、购汇的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。

（三）履约风险

主要是指不能按期与银行履约结汇、购汇的风险。公司套保交易以海外项目收付款情况为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现。鉴于所申请额度仅为全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其它项目的收付款也可以进行弥补。整体能够满足履约的需要。

三、风险管理策略

（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。

（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由实施主体根据情况提出申请，由公司财务总监、总裁审批后方可操作。

（三）限定交易方式与期限。公司不允许进行海外 ＮＤＦ 市场操作，远期结售汇也在股东大会批准后一年内进行。

（四）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。资金部门专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

四、外汇套期保值交易公允价值分析

公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。

五、会计政策及核算原则

公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。

六、对公司的影响

公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。

由于外汇交易有极强的时效性，为提高审批效率，在批准的交易额度内，授权总裁审批。

七、独立董事意见

公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码：６００９７０ 证券简称：中材国际 公告编号：临２０１６－０２３

中国中材国际工程股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津水泥工业设计研究院有限公司

●本次担保金额：约合人民币７．９亿元

●本次是否有反担保：无

●对外担保的累计数量：５３．５６亿元

●对外担保逾期的累计数量：无

根据生产经营的需要，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）拟为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限”）２０１６年４月１日至２０１７年３月３１日在花旗银行、德意志银行、东方汇理银行、中国进出口银行的相关银行授信提供最高额连带责任担保，担保金额折合人民币约为７．９亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

中材国际拟为天津院有限在花旗银行、德意志银行、东方汇理、中国进出口银行的２３４５万美元、１９５１万欧元、５亿元人民币授信提供最高额连带责任担保，担保金额折合人民币约为７．９亿元。担保授信的具体情况如下：

■

注：担保项下发生银行借款应另行履行决策程序。

二、被担保人基本情况

天津水泥工业设计研究院有限公司，２０１２年１１月１日注册，注册资本１亿元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道１号，法定代表人：徐培涛， 经营范围：建材行业、建筑行业、电力行业、市政公用行业的工程咨询、工程设计、工程施工与安装、工程总承包、项目管理及相关的技术与管理服务；承包各类境外工程及境内国际招标工程等。

截至２０１５年１２月３１日，天津院有限资产总额为２５９，５５０．４８万元；负债总额为 ２２５，７６３．４３ 万元；净资产为 ３３，７８７．０５ 万元；资产负债率为８６．９８％。２０１５年营业收入为３８４，６９９．２５万元；净利润为１１，５３６．０８万元。

天津院有限为公司全资子公司，为公司主要水泥工程业务平台之一，拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，具备授信项下债务的清偿能力，其经营期较短，资产规模小，银行要求提供担保，公司为其业务发展需要的银行授信提供担保的风险较小。

三、担保协议的主要内容

拟签署的担保协议主要内容如下：保证人同意按合同约定为被保证人２０１６年４月１日至２０１７年３月３１日的银行授信项下的债务提供连带责任保证。如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）以及债务人应支付的其他款项。保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。担保期为被担保人主债务到期之日起两年。

相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、审议程序及董事会意见

（一）上述担保事项经公司董事会２／３以上绝对多数审议通过。

董事会认为，天津院有限为公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，具体使用时严格控制其用途，为其担保财务风险在可控范围之内。鉴于天津院有限设立时间较短，银行要求提供相应担保，为保证其生产经营工作的正常开展，由公司为其银行授信提供担保支持，有利于其业务的良性发展，符合公司的整体利益，公司董事会一致同意为天津院有限银行授信提供担保。

（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔２００６〕１２０号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

为公司全资子公司的银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股中小投资者利益的情况。同意公司为全资子公司银行授信提供担保。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及公司子公司累计批准担保数量为人民币 ５３．５６亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 ８３ ％。公司及控股子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质保保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码：６００９７０ 证券简称：中材国际 公告编号：２０１６－０２４

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１６年４月１５日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年４月１５日 １４点 ３０分

召开地点：北京市朝阳区望京北路１６号中材国际大厦７层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年４月１５日

至２０１６年４月１５日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第五届董事会第十二次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告及相关临时公告于２０１６年３月 ２５日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、对中小投资者单独计票的议案：议案５、７、８、９、１１

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：２０１６年４月１１日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路１６号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于２０１６年４月１１日下午１７：００点前送达或传真至公司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： ０１０－６４３９９５０２ ０１０－６４３９９５０１

（三）传真：０１０－６４３９９５００

（四）投资者关系电话：０１０－６４３９９５０２

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路１６号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：１００１０２；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

２０１６年３月２５日

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年４月１５日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  ２０１６年４ 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００９７０ 证券简称：中材国际 公告编号：临２０１６－０２５

中国中材国际工程股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于２０１６年３月１３日以书面形式发出会议通知，于２０１６年３月２３日在北京市朝阳区望京北路１６号公司会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席赵惠锋先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１５年度监事会工作报告》，同意提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０ 票反对，０票弃权

二、审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》，同意提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

三、审议通过了《公司２０１５年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

四、审议通过了《公司２０１５年年度报告及摘要》，同意提请公司２０１５年年度股东大会审议。

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２０１５年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５号——财务报告一般规定》（２０１４年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（２０１４年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司２０１５年年度报告及其摘要后，认为：

１、公司２０１５年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１５年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１５年度的经营管理状况和财务状况。

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司２０１５年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：３票同意，０ 票反对，０票弃权

五、审议通过了《公司２０１５年度内部控制评价报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

六、审议通过《公司２０１５年度内部控制审计报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

七、审议通过《公司２０１５年度社会责任报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

八、审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

九、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，同意提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

十、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意提请公司２０１５年年度股东大会审议。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０票弃权

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十五日