新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开2015年度利润分配投资者说明会的通知

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2016-035

新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开2015年度利润分配投资者说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议类型：2015年度利润分配投资者说明会

●会议召开时间：2016年5月3日（星期二）16:00-17:30

●会议召开方式：网络互动交流

一、说明会类型

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)已于2016年4月20日披露了公司《2015年年度报告》及2015年度利润分配预案，具体内容详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.

cn。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理状况及公司2015年度利润分配预案的制定依据，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2016年5月3日下午16:00-17:30召开“2015年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、网址

1、会议召开时间：2016年5月3日（星期二）16:00-17:30

2、会议召开网址：公司官网http://www.xjyh.com（投资者关系-投资者互动专栏）

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：总经理黄卫东先生、总会计师兰建新先生、董事会秘书吕亮女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2016年4月26日至4月29日期间（上午10:00-14：00，下午15:30-19:30）通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2016年5月3日（星期二）16:00-17:30通过互联网直接登陆公司官网：http://www.xjyh.com，进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：雷猛、韩玮

联系电话：0991-4552701

联系传真：0991-4815090

电子信箱：yhjt600778@163.com

注：上述时间均指“北京时间”。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2016年4月26日