宁波均胜电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-044
宁波均胜电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市江东区民安东路99号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1关于并购KSS Holdings, Inc.并签署《合并协议》等有关交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2关于与TechniSat Digital GmbH,Daun签署《股份购买协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：3关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：4关于公司符合重大资产购买条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：5关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：6.01美国项目方案概述
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：6.02德国项目方案概述
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：6.03交易对方暨目标公司
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：6.04标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：6.05合并对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：6.06对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：6.07资产交割
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：6.08生效日
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：6.09先决条件
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：6.10终止
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：6.11终止费用
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：6.12交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：6.13交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：6.14交割前的资产重组
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：6.15收购对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：6.16对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：6.17股权交割
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：6.18先决条件
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：6.19本次重大资产购买的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：6.20本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：6.21决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：7关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：8关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、 议案名称：9关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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30、 议案名称：10关于公司本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测报告、合并备考财务报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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31、 议案名称：11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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32、 议案名称：12关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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33、 议案名称：13关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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34、 议案名称：14关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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35、 议案名称：15.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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36、 议案名称：15.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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37、 议案名称：15.03发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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38、 议案名称：15.04发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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39、 议案名称：15.05发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■40、 议案名称：15.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
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41、 议案名称：15.07本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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42、 议案名称：15.08本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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43、 议案名称：15.09募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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44、 议案名称：15.10上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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45、 议案名称：16关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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46、 议案名称：17关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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47、 议案名称：18关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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48、 议案名称：19关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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49、 议案名称：20关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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50、 议案名称：21关于公司拟对KSS Holdings, Inc.增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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51、 议案名称：22关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项至第21项需特别决议通过的议案，均获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、鄯颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司
2016年4月26日
