广东德豪润达电气股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2016-45

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

所有董事都亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

一、小家电业务

小家电属于生活消费品，具有多样性和潮流性的特点，核心诉求以“便利、提高生活品质”为主。小家电主要的研发、设计、消费市场集中在欧美、日本等发达国家，近年来，国际小家电企业也在陆续将研发和设计功能向发展中国家转移。总体而言，国际小家电业已经发展成为一个规模庞大、相对较为成熟的行业。

在国际市场上，作为一种生活类消费品，小家电与人们的日常生活息息相关，小家电消费依然旺盛。国内市场方面，小家电在中国市场保有率远低于欧美等发达国家，再加上小家电的生命周期一般只有3年至6年，产品更新换代速度较传统家电快，消费者对小家电有持续的换购需求，随着国民经济实力的增强和生活质量的提高，我国小家电市场还有很大的提升空间。

公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品的市场占有率在欧美市场处于领先地位。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场以ACA自有品牌进行销售。

二、LED业务

LED是一种能够将电能转化为光能的半导体，LED照明由于具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED产品应用领域主要在背光源、照明、显示屏等方面，应用范围广泛，这在一定程度上避免了因单个下游应用领域的季节性波动所带来的影响。因此，LED行业整体季节性并不明显。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业，行业进入者较多，竞争异常激烈，LED相关产品价格降幅较大，市场乱象不断，行业洗牌仍为必然趋势。

公司从2009开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局，整体规模处于国内同行业的前列。公司出口国外的大部分LED产品以OEM/ODM的模式进行销售，国内市场以“雷士德豪”、“ETi”等自有品牌进行销售。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司实现营业收入450,635.69万元，同比增长8.46%；归属于上市公司股东的净利润1,986.21万元，同比增长42.37%；基本每股收益0.0142，同比增长30.28%；经营活动产生的现金流47,276.63万元，同比增长41.45%。

小家电业务方面，全年实现营业收入223,549.19万元，同比增长11.63%，毛利率16.99%，同比增长0.21%。主要是报告期内人民币贬值、大宗原材料价格下降以及小家电事业部积极开拓国际市场业务、同时开展效率提升和降成本工作等因素综合影响的结果。

LED业务方面，全年实现营业收入217,695.11万元，同比增长3.42%，毛利率17.23%，同比下降8.72%。报告期内，公司加大对海外照明市场业务的拓展，与雷士照明的整合逐步深入，LED整体销售规模与去年同期相比略有增长。但2015年LED行业整体仍处于供过于求的状态，价格战仍未停止，LED芯片、封装、照明等相关产品的价格下降幅度较大。因此，报告期内，公司LED业务毛利率同比有所下降。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入450,635.69万元，同比增长8.46%，主要是由于报告期内小家电业务比上年增长11.63%，LED业务比上年增长3.42%所致；归属于上市公司股东的净利润1,986.21万元，同比增长42.37%，主要是由于报告期内公司出售子公司股权、获得政府补贴所致；基本每股收益0.0142，同比增长30.28%，主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比增长42.37%所致；经营活动产生的现金流量净额47,276.63万元，同比增长41.45%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增两家合并单位单位，具体如下：

■

注：2015年12月，公司将子公司凯雷电机的100%股权出售给本公司控股股东芜湖德豪投资的全资子公司珠海盈瑞，股权变更手续已于2015年12月31日前完成，自2016年1月1日起，凯雷电机不再纳入本公司合并报表氛围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—43

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第二十次会议(2015年年度会议)通知于2016年4月22日以传真及电子邮件的形式发出，并于2016年4月24日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为江苏省无锡市崇安区人民中路109号无锡苏宁凯悦酒店会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式参与表决的董事3人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经测试，2015年度计提各类资产减值准备479,590,874.21元（经会计师事务所审计）。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2015年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2015年度公司归属于上市公司股东的净利润为19,862,080.76，比上年同期增长42.37%；基本每股收益0.0142元，比上年同期增长30.28%。

2015年末总资产为13,431,440,029.83元，比上年末增长3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,524,278,182.70元，比上年末下降0.55%；股本总额为1,396,400,000股，与上年末相比未发生变化。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所审计确认，公司2015年实现归属于上市公司的净利润19,862,080.76元，加上年初未分配利润655,272,353.81元，减去计提的盈余公积 7,166,266.89元及本年度分红41,892,000.00元，期末未分配利润626,076,167.68元。

按照《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定，根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，公司2015年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度经营业绩不佳，另外，公司非公开发行股票、非公开发行债券尚未完成，公司在建的蚌埠倒装芯片基地一直在以自有资金投入，资金需求较大。公司在进行中的海外资产并购，后续如果能达成收购协议，也需要较大的资金支持。为了全体股东的长远利益，2015年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，2015年实现的利润全部用于补充公司营运资金。未分配利润 626,076,167.68 元结转以后年度进行分配。公司本年不进行现金分红，符合公司章程的规定，也与公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告》全文刊登在2016年4月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

《2015年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意审计委员会对2015年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告，2015年应向立信会计师事务所支付年度审计费用180万元。

同意聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、同意公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币844,450万元、美元10,000万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

2、同意公司2016年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、广东德豪雷士照明有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司，广东德豪锐拓显示技术有限公司以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司、持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司、持股51%的子公司广东德豪润达照明系统工程有限公司等十一家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币67.745亿元。

董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

4、本议案适用于2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

公司为子公司提供担保情况详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

（十）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十一）审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司的全资子公司大连德豪光电科技有限公司拟向大连德润达实业有限公司、大连综科光电设备有限公司分别购买其所持有的大连综德照明科技有限公司100%股权(以下简称“大连综德照明”)。交易价格为大连综德照明的评估价值20,065.51万元。

本次股权购买交易对方之一的大连德润达的股东之一王晟为本公司副董事长，因此本次股权购买事项构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

相关事项详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于股权收购暨关联交易的公告》。

（十二）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年第一季度报告全文》刊登2016年4月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（十三）审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2016年5月18日召开2015年度股东大会，审议董事会及监事会提交年度股东大会审议的事项。

详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—44

广东德豪润达电气股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为客观、公允地反映广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产价值，按照企业会计准则及公司财务管理制度的相关规定，公司于2015年末对各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了资产减值准备。

本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。

一、减值准备的计提情况

经测试，2015年度计提各类资产减值准备479,590,874.21元（经会计师事务所审计），计提项目如下：

1、坏账准备

（1）坏账准备的计提方法

资产负债表日，对单项金额重大的应收账款单独进行差值测试，如有客观证据表明已发生减值，计提减值准备。单项金额不重大以及单独测试未发生减值的金额重大应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）计提减值准备情况

按照公司计提坏账准备的政策，2015年应收账款计提坏账准备45,066,595.24元；其他应收款计提坏账准备22,277,415.20元。

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（2）计提存货跌价准备情况

经测算，本期计提存货跌价准备52,775,594.26元。

3、长期股权投资减值准备

（1）长期股权投资减值准备的计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（2）长期股权投资减值准备计提情况

2013年5月，本公司出资4.2亿元投资北京维美盛景广告有限公司（以下简称“维美盛景”），占其注册资本的15.06%。本公司将其计入长期股权投资，并用权益法对该等长期投资进行后续计量。截止2015年12月末，该笔投资的账面原值为399,812,038.36 元。

根据维美盛景提供的审计报告，截止2015年12月末，维美盛景的总资产为38,681万元，净资产29,947万元；2015年的营业收入6,193万元，净利润-6,761万元。

本公司判断对维美盛景的投资出现重大减值的可能性，主要理由如下：

A、公司以4.2亿元的实际出资额获得北京维美盛景广告有限公司15.06%的股权，自2013年5月入股至今接近三年，未能取得正回报。

B、2015年5月维美盛景原计划引入战略合作方中石化为股东的事项未能实现，在一系列中石化不利的人事变更后中石化加油站广告项目推进持续低于预期，并且传统广告的投放受到移动互联网广告的冲击严重，让项目的盈利预期充满不确定性。

C、维美盛景的母公司航美传媒已经由纳斯达克市场退市，并宣布向铁路WIFI和航空WIFI运营商转型，并开始出售部分广告媒体资产，导致维美盛景能持续获得的广告资源受限。

基于上述考虑，经过减值测试，本公司拟对维美盛景的长期股权投资计提减值准备359,471,269.51元。

二、计提减值准备对公司的财务状况和经营成果的影响

本次计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备对公司2015年度利润总额影响金额为479,590,874.21元。

三、董事会意见

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2015年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2015年度计提相关资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司2015年度财务报表更公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

2、公司第五届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—46

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2016年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，2016 年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、广东德豪雷士照明有限公司（以下称“广东德豪雷士”）、威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下称“扬州德豪润达”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）、广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下称“德豪锐拓显示”）以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下称“蚌埠德豪光电”）、持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）、持股51%的子公司广东德豪润达照明系统工程有限公司（以下称“广东照明工程”）等十一家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币67.745亿元。

（一）对子公司担保的具体金额

1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2.5亿元。

2、公司拟为广东德豪雷士向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币1.0亿元。

3、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3.33亿元。

4、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币20.605亿元。

5、公司拟为扬州德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2.0亿元。

6、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币23.47亿元。

7、公司拟为蚌埠德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币1.0亿元。

8、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过9.0亿元。

9、公司拟为广东照明工程向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.2亿元。

10、公司拟为德豪锐拓显示向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.6亿元。

11、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币4.04亿元。

（二）担保期间：适用于2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

（三）上述对子公司的担保须提交2015年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、珠海德豪润达，注册地珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号一期厂房一、二楼。经营范围为制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件；开发、涉及及销售自产的软件。该公司注册资本3亿元，本公司占100%股权。

2、广东德豪雷士，注册地珠海市唐家湾镇科技创新海岸三期用地J3地块3#厂房。经营范围为开发、生产、销售商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、景观亮化照明、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、照明电器和器材、电子镇流器、LED驱动电源、灯具、电线电缆。该公司注册资本为1.3亿元，德豪润达占100%股权。

3、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）占30%股权。

4、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币72,750万元，本公司占52.55%股权，德豪（大连）投资有限公司占44.98%，中山威斯达占2.47%股权。

5、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路8号，经营范围包括生产LED外延片、LED芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰、LED显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。该公司注册资本12,500万美元，本公司的全资子公司香港德豪润达占其100%的股权。

6、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币274,417.53万元，本公司占100%的股权。

7、蚌埠德豪光电，注册地为蚌埠市燕山路1599号（招商大厦8楼），经营范围为开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列；发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件；开发生产上述产品相关的控件、软件及模具制造。该公司注册资本为人民币3亿元，本公司占80%股权，蚌埠城市投资控股有限公司持有20%的股权。

8、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧，经营范围为LED芯片研发、生产、销售贸易及技术咨询等服务。该公司注册资本为人民币14.6亿元，本公司占68.49%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有17.81%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有13.70%的股权。

9、广东照明工程，注册地为中山市古镇镇曹一村新兴大道东57号，经营范围为承接照明、园林景观的设计、安装、施工、维护工程。该公司注册资本为人民币3,000万元，本公司持有51%的股权，自然人石耀忠、吴跃煊、刘家乐、邹瑛各持有33%、11%、3%、2%的股权。

10、德豪锐拓显示，注册地为珠海市高新区科技创新海岸中珠南路1号一期厂房，经营范围为开发、生产家用电器及LED产品。该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司的全资子公司深圳锐拓持有其100%的股权。

11、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

三、担保风险的评估

上述十一家子公司截至2015年末的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

2、上述为其担保的十一家子公司中八家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

3、上述担保的三家非全资子公司蚌埠德豪光电、蚌埠三颐半导体、广东照明工程，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

2、独立董事意见

2016年度，公司拟为中山威斯达等十一家子公司的不超过人民币67.745亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2016年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

（1）2015年3月26日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地的金融机构申请的不超过港币4亿元的借款额度提供担保。

（2）2015年5月20日，经2014年度股东大会审议通过，2015年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币64.115亿元。

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