摩登大道时尚集团股份有限公司
（上接238版）
（一）拟批准衡阳连卡福名品管理有限公司继续向渤海银行股份有限公司申请2.2亿元的固定资产贷款额度，授信及担保期限均不超过5年；拟批准衡阳连卡福名品管理有限公司继续向渤海银行股份有限公司申请7000万元的综合授信额度，授信及担保期限均不超过2年；拟批准公司继续向广州银行股份有限公司申请4亿元的固定资产贷款额度，授信及担保期限均不超过8年；拟批准衡阳连卡福名品管理有限公司继续向交通银行股份有限公司申请1.5亿元的流动资金贷款额度，授信及担保期限均不超过3年。
（二）除第（一）项所列拟批准的授信额度之外，另拟批准公司及下属控股公司向银行新申请流动资金授信额度和固定资产融资授信额度合计不超过24.6亿元，其中流动资金授信及担保期限均不超过5年，固定资产融资授信及担保期限均不超过15年。
本次事项已经第三届董事会第十次会议审议通过，仍需提请公司2015年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。本次事项存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%和资产负债率超过70%的担保对象的情形，需经公司2015年年度股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）公司、下属控股公司股权结构图
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（二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况
1、摩登大道时尚集团股份有限公司
成立日期：2002年7月18日；
注册地：广州市天河区黄埔大道西路638号富力科讯大厦1310房；
法定代表人：林永飞；
注册资本：人民币2亿元；
主营业务：研究、开发、设计：服装、服饰、服装原辅材料；生产、制造、销售：服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、工艺品、木制品、电子设备、日用百货、化妆品、文体用品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；场地出租。
股权结构：控股股东广州瑞丰集团股份有限公司持有其39.75%股权，自然人股东林永飞持有其15.75%股权，自然人股东杨厚威、翁武强、严炎象、翁武游分别持有其3.38%、3.75%、3.75%、3.75%股权，其余为社会公众股合计持股29.87%。
截至2015年12月31日，公司总资产为2,030,883,793.57元，净资产为1,144,530,905.31元；2015年度，该公司营业收入为376,115,426.17 元，营业利润为66,360,541.66元，净利润为58,524,562.25元。
2、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司
成立日期：2009年5月25日；
注册地：香港九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦9楼901室；
董事代表：蔡德雄；
注册资本：港币2000万元；
主营业务：服装零售业；
股权结构：本公司持有其100%股权。
截至2015年12月31日，该公司总资产为354,243,441.84元，净资产为1,453,942.80元；2015年度，该公司营业收入为14,626,557.54元，营业利润为-12,336,857.50元，净利润为-12,336,857.50元。
3、广州狮丹贸易有限公司
成立日期：2006年4月4日；
注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1区第八层802单元；
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币1000万元；
主营业务：批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）；服饰生产和制造；
股权结构：本公司持有其100%股权。
截至2015年12月31日，该公司总资产为237,000,795.30 元，净资产为75,626,198.07元；2015年度，该公司营业收入为156,640,232.12元，营业利润为23,836,857.42元，净利润为22,932,836.31元。
4、广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司
成立日期：2014年8月14日；
注册地：广州市天河区黄埔大道西638号1203——1204房
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币1000万元；
主营业务：商务服务业
股权结构：本公司持有其100%股权。
截至2015年12月31日，该公司总资产为47,486,637.25元，净资产为10,248,187.76元；2015年度，该公司营业收入为25,222,301.12元，营业利润为-673,787.62元，净利润为-936,715.95元。
5、卡奴迪路国际有限公司
成立日期：2007年6月22日；
注册地：澳门望德圣母湾大马路威尼斯人度假村大运河购物中心2005铺及2705铺；
董事代表：蔡德雄；
注册资本：澳门币2.5万元；
主营业务：零售及批发时装；
股权结构：本公司的全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司持有其90%股权，本公司的全资孙公司卡奴迪路国际品牌管理（香港）有限公司持有其10%股权。
截至2015年12月31日，该公司总资产为 147,390,562.75元，净资产为80,889,185.02元；2015年度，该公司营业收入为100,342,945.37元，营业利润为-15,086.02元，净利润为-461,748.86元。
6、衡阳连卡福名品管理有限公司
成立日期：2012年7月11日；
注册地：衡阳市石鼓区人民路79号群众艺术馆三楼；
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币15,000万元；
主营业务：百货零售及相关配套服务，投资酒店业、餐饮业、休闲娱乐业。（以上范围涉及许可项目的凭许可证经营）；
股权结构：本公司的全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其53%的股权，衡阳市予尚服饰有限公司持有42%的股权，自然人陆巍源持有5%的股权。衡阳市予尚服饰有限公司和陆巍源与公司无关联关系。
截至2015年12月31日，该公司总资产为508,065,361.34元，净资产为122,897,658.43 元；2015年度，该公司营业收入为76,384,638.65元，营业利润为-27,368,034.21元，净利润为-27,436,532.65元。
7、杭州连卡恒福品牌管理有限公司
成立日期：2011年3月17日；
注册地：：杭州市下城区双眼井巷6幢105室；
法定代表人：孟建平；
注册资本：人民币2000万元；
主营业务：服务：品牌管理，企业营销策划，经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；批发、零售：服装及辅料，针纺织品，鞋类，日用百货，家用电器，金属材料，木材，皮革制品，装饰材料，五金交电，纸张；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
股权结构：公司全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其51%的股权，自然人孟建平持有其49%的股权。自然人孟建平与公司无关联关系。
截至2015年12月31日，该公司总资产为 87,580,932.15元，净资产为 14,063,752.79元；2015年度，该公司营业收入为63,248,258.30元，营业利润为-9,262,679.85元，净利润为-8,900,781.43元。
8、广州连卡福名品管理有限公司
成立日期：2013年9月13日；
注册地：广州市天河区黄埔大道西638号1306房；
法定代表人：翁武强；
注册资本：人民币1000万元；
主营业务：企业品牌管理；企业营销策划；经济信息咨询（涉及许可项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；批发、零售：服装及辅料、针纺织品、鞋、日用百货，家用电器、金属材料、木材，皮革制品、装饰材料、五金交电、纸张。
股权结构：本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其20%股权，本公司的全资孙公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其80%股权。
截至2015年12月31日，该公司总资产为132,536,270.56 元，净资产为 -6,356,490.02 元；2015年度，该公司营业收入为11,569,058.49 元，营业利润为-8,219,381.50 元，净利润为-8,180,795.19 元。
三、担保协议主要内容
公司、下属控股公司在本公告总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1、本次担保额度的决定系公司基于2016年度整体经营规划的要求，统筹安排公司及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司、下属控股公司将根据授信需要相互提供总金额不超过18亿元的担保。
2、若本公司直接或间接持有被担保人100%的股权，则不存在被担保人的其它股东提供相应担保的情形；若本公司非直接或间接持有被担保人100%的股权，该被担保人的其它股东亦不按其持股比例提供相应担保。
3、拟担保人和被担保人均为公司业务主要经营主体，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属控股公司相互担保的风险较小，下属控股公司均在合并报表范围内，公司能够依据《控股子公司管理制度》实时监控下属控股公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。
4、本次担保不存在提供反担保的情形。
五、累计对外担保数量
截至2015年12月31日，公司及其下属控股公司的担保总额为22,872.63万元（均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保），占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产120,248.40万元的比例为19.02%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-027
摩登大道时尚集团股份有限公司关于
关联方为公司、下属控股公司
提供担保额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。会议同意关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）为本公司、本公司的下属控股公司提供担保额度不超过18亿元（含18亿元），在2015年年度股东大会审议批准日至2016年年度股东大会召开日期间，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后的担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司及其一致行动人严炎象将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过审批部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联自然人林永飞
林永飞，男，担任本公司董事长，为本公司的实际控制人，直接持有本公司股份3,150万股,，通过瑞丰股份间接控制本公司股份7,950万股，能够控制本公司的股份占公司总股本的比例为55.50%。
（二）关联自然人翁武强
翁武强，男，担任本公司董事、总经理，持有本公司股份750万股，占公司总股本比例为3.75%。
（三）关联自然人翁武游
翁武游，男，担任本公司董事，持有本公司股份750万股，占公司总股本比例为3.75%。
（四）关联法人广州瑞丰集团股份有限公司
1、基本工商资料
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼2506房
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地：广州市天河区
主要办公地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼2506房
法定代表人：林永飞
注册资本：人民币10,000万元
统一社会信用代码号：91440101677792193Y
主营业务：商务服务业
主要股东：林永飞、翁武强、翁武游
实际控制人：林永飞
2．2015年度，瑞丰股份营业收入为0元，投资收益为874.50万元，净利润为-23,882,787.16元，截至2015年12月31日，瑞丰股份净资产为74,845,321.09元（相关数据为未经审计的单一报表数据）。
3．瑞丰股份系本公司的控股股东，持有本公司股份7950万股，占公司总股本的39.75%，属于本公司的关联法人。
三、关联交易内容
关联方林永飞、翁武强、翁武游、瑞丰股份为本公司、本公司的下属控股公司提供担保额度不超过18亿元（含18亿元）。本次审批有效期为自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开日止。在本次审批额度有效期内，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后的担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、交易协议的主要内容
公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，具体担保协议需在选定银行后由关联方与银行签署。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
满足公司业务发展需要，增强公司融资能力，有利于降低公司资金成本，确保公司的整体经济效益。
（二）关联方为上市公司提供无偿担保符合市场普遍做法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，关联方林永飞、翁武强、翁武游、瑞丰集团累计为公司及下属控股公司提供关联担保的总金额为129,667万元，其中实际担保余额为78316.53万元，担保方式均为连带责任保证。
八、独立董事事前认可和独立意见
经审查，关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。
六、备查文件
1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-028
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于授权公司及下属控股公司使用
阶段性闲置的自有资金委托理财的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月25日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，董事会同意授权公司及下属控股公司使用不超过2亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需经股东大会审议批准。
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
根据公司及下属控股公司当时的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币2亿元。在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。
（四）投资产品
公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委托理财产品及其他证券相关的投资。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止。
（六）决策程序
根据现行《公司章程》的规定，本次事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（七）信息披露
公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。
3、相关工作人员的操作风险和道德风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
3、独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况
公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金委托理财的事项。
五、相关审批程序和审核意见
（一）公司董事会审议情况
2016年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，同意授权公司及下属控股公司使用不超过2亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。
（二）公司监事会审议情况
2016年4月25日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。
（三）公司独立董事意见
独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司根据日常资金正常周转需要，较好地制定公司资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将阶段性暂时闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。
六、备查文件
（一）《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二） 《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
（三）《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-029
摩登大道时尚集团股份有限公司关于
全资孙公司与关联方战略合作的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。会议同意本公司全资孙公司摩登大道时尚电子商务有限公司（以下简称“摩登电子商务”）与关联方广州协众金融信息服务有限公司（以下简称“协众金融”）进行战略合作。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司及其一致行动人严炎象将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过审批部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本工商资料
公司名称：广州协众金融信息服务有限公司
住所：广州市天河区黄埔大道西638号1003房
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2014年12月17日
主要办公地点：广州市天河区黄埔大道西638号1003房
法定代表人：黄胜佳
注册资本：人民币5,000万元
统一社会信用代码号：914401013275334823
主营业务：商务服务业
主要股东：广州瑞丰集团股份有限公司（持股30%）、严炎象（持股19%）、翁武游（持股10%）
2．2015年度，协众金融经审计的营业收入为64,783.42元，净利润为-1,615,723.46元，2015年12月31日，协众金融经审计的净资产为48,384,276.54元。
3．协众金融系本公司的控股股东广州瑞丰集团股份有限公司同一控制下的企业，系本公司的关联法人。
三、关联交易内容
摩登电子商务与关联方协众金融拟通过本次战略合作，帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。本次拟合作的期限为壹年，暂不涉及合作费用。
四、交易的定价政策及定价依据
本次战略合作不涉及合作费用，属于战略合作的普遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、交易协议的主要内容
（一）合作期限条款
双方合作期限为壹年，拟自2016年2月29日至2017年2月28日
（二）合作内容条款
双方以以下场景为基础开展合作：
1.实现数据的互联互通：客户在单独注册一方平台账户时，可以选择同步注册对方平台账户，同时在完善数据中实现数据同步交换，所含内容包括但不限于用户名、登陆密码、真实姓名、身份证号、电话、邮箱、银行卡等内容；
2.消费分期及消息推送：甲乙双方进行业务对接，增加消费分期业务，在对方平台设定消息展示栏目，实现信息的相互推送，同时在对方系统中摆放专门产品列表及品牌宣传广告，实现用户在使用之间的切换；
3.会员卡理财：针对摩登大道会员的预付款，对预付款提供活期的理财产品服务，让预付款实现增值，增加摩登大道会员的购买力；
六、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
满足公司业务发展需要，提升整体运营效率，实现摩登电子商务负责运营的电商平台摩登大道（MODERN AVENUE.COM）未来的市场扩张策略并获得市场份额。有利于降低公司运营成本，确保公司的整体经济效益。
（二）战略合作不涉及具体合作费用符合市场普遍做法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，合作之后对摩登电子商务负责运营的电商平台摩登大道（MODERN AVENUE.COM）平台运营有积极影响。
（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年1月1日至本公告披露日，摩登电子商务与关联方协众金融累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
经审查，本次战略合作是摩登电子商务日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意本次战略合作事项。
九、备查文件
1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-030
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于举行2015年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2015年年度报告全文及摘要》于2016年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》于2016年4月26日同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2016年5月5日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理翁武强先生；独立董事郭葆春女士；董事会秘书兼财务总监林峰国先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-032
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，根据公司第三届董事会第十次会议提案，决定于2016年5月16日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）上午10：00开始；
网络投票时间：2016年5月15日——2016年5月16日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2016年5月11日
7、出席对象：
（1）截至2016年5月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔大道西495号嘉冠·希尔顿欢朋酒店一楼2号会议室
二、会议审议事项
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年年度报告全文及摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2016年度财务预算报告》；
6.《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7.《关于续聘2016年审计机构的议案》；
8.《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9.《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
10.《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》；
11.《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》；
12.《关于〈摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）〉的议案》。
公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已经于2016年4月25日经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。在本次股东大会上,议案6、9需以特别决议方式审议通过。
议案6、7、8、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月12日——5月13日（9:00—11:00、14:00—16:00）
（二）登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部
电 话：020-83963777
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司证券部（邮政编码：510627）
（三）登记方式 ：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）输入证券代码362656；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，如股东对所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
■
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
■
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）确认委托完成。
（二）采用互联网投票的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00——2016年5月16日下午15:00。
2、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码：
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，点击 “申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
■
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
（3）申请数字证书：
可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（四）网络投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：林峰国
联系电话：020－83963777
联系邮箱：investor@modernavenue.com
2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
附件：
授权委托书
本单位（本人）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2016年5月16日召开的2015年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
委托人证券帐户号码：____________ 持股数量：_________股
■
委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： ______________________
委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-033
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于2015年度及2016年一季度
业绩变动情况的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
受我国经济呈现新常态，经济结构转向优化，宏观经济增速有所放缓，购物中心、电商平台等新兴渠道快速拓展及消费者个性化、时尚化需求凸显等因素影响，公司所处的传统服饰行业竞争加剧，行业利润水平持续下降。同时，公司毛利率相对较低的代理品牌产品销售规模及占比继续上升，一定程度上拉低了公司整体营业毛利水平，再加上公司处于转型期的各项经营成本上升，带动销售费用和管理费用持续增长，财务费用高企，导致公司2015年度业绩较上年度持续下滑及2016年一季度业绩出现亏损。
（一）2015年度业绩较上年度下滑
1、2015年度主要财务数据情况
公司2015年度经审计的主要财务数据及同比情况具体如下：
单位：万元
■
2、2015年度业绩下滑的原因分析
由上表可知，公司2015年度归属于母公司股东的净利润为1,021.71万元，较2014年减少470.75万元，主要是由于公司仍处于战略转型期，积极调整升级业务结构，持续加大投入力度，使得当年营业毛利减少及期间费用增加，具体如下：
（1）营业毛利下降原因分析
公司2015年营业毛利较2014年减少1,879.11万元，主要原因是：
①受宏观经济增速有所放缓影响，传统零售行业景气度持续低迷，产品毛利空间受到压缩
2015年宏观经济增速有所放缓，线上渠道持续快速发展，使得传统零售行业景气度持续低迷，压缩了公司的综合毛利率及营业毛利额。根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速比上年回落0.5个百分点，自 2012年以来增速连续第四年下降，其中服装类商品零售额同比下降0.3%，增速比上年回落1.3个百分点。百货商场整体客流下降的情况仍未有根本改善，使得百货商场持续加大开展促销活动的力度，深挖市场潜力，从而影响公司传统零售端销售业务毛利。另外，公司于2015年持续拓展过季货品线上销售业务规模，通过与唯品会加深合作进行过季货品折价销售，在消化过季货品库存的同时也在一定程度上使得整体毛利率有所下降。
②公司推进战略转型，毛利率相对较低的代理品牌产品销售规模持续扩大，一定程度上拉低公司综合毛利率及整体营业毛利水平
在公司营业收入增长不大的情况下，毛利率相对较低的公司代理品牌产品销售规模及占比上升，一定程度上拉低了公司综合毛利率及整体营业毛利水平。公司经营战略定位转为品牌运营商，持续加大品牌资源整合力度，引进国际知名时尚品牌，代理品牌业务规模得到扩张，代理品牌产品销售收入占比由2014年的24.54%增至2015年的32.75%，同时由于代理品牌产品成本较高，导致其毛利率水平相对较低，2014年度和2015年度的毛利率分别为35.47%和34.84%，低于公司自有品牌产品毛利率水平，使得2015年度综合毛利率及营业毛利额比上年有所下降。
（2）销售费用增加原因分析
公司2015年销售费用较2014年增加206.73万元，主要是由于：公司于2015年7月完成对LEVITAS 51%股权的收购并获得DB品牌的大中华地区品牌运营授权，通过加大对DB品牌的推广，使得广告费由2014年的216.34万元增至2015年的583.26万元；同时，公司通过收购LEVITAS 51%股权而获得价值较大的品牌相关资产，使得2015年品牌费用比2014年增长173.66万元。
（3）管理费用增加原因分析
公司2015年管理费用较2014年增加603.70万元，主要是办公、差旅及其他费用，中介机构费用等增加影响。其中：①为推动转型升级，公司于2015年积极进行战略布局，设立时尚电子商务公司、跨境电子商务公司、中侨公司及时尚传媒公司等4家公司，以及完成对LEVITAS 51%股权的收购，使得办公、差旅及其他费用比上年增长563.29万元；②公司于2015年申请非公开发行股票募集资金，同时积极拓展业务资源整合，使得中介机构费用比上年增长369.27万元。
（4）财务费用增加原因分析
公司2015年财务费用较2014年增加535.23万元，主要原因是：公司于2012年首次公开发行募集的资金已于2014年末基本使用完毕，使得2015年因尚未使用的募集资金存入银行而产生的利息收入相应大幅减少，当年利息收入总额比2014年减少897.01万元，从而使财务费用有所增长。
3、与同行业可比上市公司进行对比分析
公司2015年度归属于母公司股东的净利润变动情况与同行业可比上市公司对比情况具体如下：
单位：万元
■
注：同行业可比上市公司数据取自上市公司已披露的2014年度报告、2015年度报告或业绩快报。截至公告日，同行业可比上市公司九牧王（601566.SH）尚未披露2015年度报告或业绩快报，因此无法与其进行对比。
由上表可见，2015年度，同行业可比上市公司净利润总体呈下降趋势，主要是由于：我国经济呈现出新常态，经济结构转向优化，宏观经济增速有所放缓；同时，购物中心、电商平台等新兴渠道的持续快速发展，消费者需求日趋多元化等行业发展新特点给传统零售业带来冲击。根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降0.3%，增速比上年回落1.3个百分点，国内服饰企业经营业绩的增长面临着较大挑战。面对经济增长放缓及行业变化带来的经营压力，各服饰公司主动调整战略、积极谋求转型升级，以实现可持续发展。
4、公司关于2015年度业绩下滑的提示和信息披露
2015年10月29日，公司公告《2015年第三季度报告》，公告了2015年度预计的经营业绩，预计2015年度归属于母公司股东的净利润为1,641.71万元至2,238.69万元。
2016年1月29日，公司公告《2015年度业绩预告修正公告》，公告了修正后的2015年度预计的经营业绩，预计2015年度归属于母公司股东的净利润为895.48万元至1,193.97万元。
2016年2月26日，公司公告《2015年度业绩快报》，公告了2015年度归属于母公司股东的净利润（未经审计）为970.83万元，并对经营业绩和财务情况进行了简要说明。这与2016年1月公告的《2015年度业绩预告修正公告》预计的业绩预测范围无差异。
（二）2016年一季度业绩出现亏损
1、2016年一季度财务数据情况
公司2016年一季度主要财务数据（未经审计，下同）及同比情况具体如下：
单位：万元
■
2、2016年一季度业绩出现亏损的原因分析
由上表可知，公司2016年一季度归属于母公司股东的净利润为亏损1,060.04万元，较2015年一季度减少2,506.46 万元，主要是由于在宏观经济仍处于结构调整阵痛期的背景下，公司持续加大投入推进战略转型，以实现可持续发展，具体如下：
（1）营业毛利下降原因分析
公司2016年一季度营业毛利较2015年一季度减少1,183.30 万元，主要原因是：
①2016年一季度宏观经济仍面临下行压力，服装行业增速下降明显
根据国家统计局发布的数据，2016年一季度我国GDP同比增长6.7%，比上年一季度和四季度都略低，我国经济仍处于转型升级、动能转换的结构调整阵痛期。此外，根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2016年一季度全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降4.8%，增速低于上年同期4.8个百分点，其中服装类零售额同比下降5.1%，增速低于上年同期9个百分点。在服装行业整体景气度仍较低迷的背景下，公司保持与百货商场、唯品会等合作开展线下线上的促销活动，使得营业收入与上年同期对比略有减少，综合毛利率及整体营业毛利有所下降。
②在持续推进战略转型的背景下，公司代理品牌产品销售规模同比增长明显，对综合毛利率及整体营业毛利水平的影响亦相应加大
2016年公司持续推进成为品牌运营商的经营战略转型，代理品牌产品规模持续扩张，其销售收入占比由2015年一季度的26.34%增至2016年一季度的43.29%，同时由于代理品牌产品成本较高，导致其毛利率水平相对较低，2015年一季度和2016年一季度的毛利率分别为30.63%和36.08%，低于公司自有品牌产品毛利率水平。与上年同期对比，在公司营业收入略有减少的情况下，毛利率相对较低的公司代理品牌产品销售规模及占比保持上升，一定程度上拉低了公司综合毛利率及整体营业毛利水平。
（2）销售费用增加原因分析
公司2016年一季度销售费用较2015年一季度增加1,131.35万元，主要是广告费用、品牌摊销费等增加影响。其中：①2016年一季度公司持续加大对自有电商平台摩登大道及DB品牌的推广，导致广告费用同比增加203.42万元；②公司于2015年7月完成对LEVITAS 51%股权的收购而获得价值较大的品牌相关资产，使得2016年一季度品牌费用同比增加723.91万元。
（3）管理费用增加原因分析
公司2016年一季度管理费用较2015年一季度增加267.50万元，主要是办公、差旅及其他费用、中介机构费用等增加影响。与上年同期对比，2016年一季度公司规模扩张明显，新增数家子公司以扩宽业务布局范围，使得办公、差旅及其他费用和中介机构费用分别增加143.86万元及139.64万元。
（4）财务费用增加原因分析
公司2016年一季度财务费用较2015年一季度增加1,316.90万元，主要原因是：①公司目前仍处于转型期，项目投入的加大使得资金需求较高，公司通过适当增加银行借款以满足经营需要，同时LEVITAS 51%股权收购项目已通过公司全资子公司香港卡奴迪路先行以银行并购贷款的形式于2015年7月实施完毕，使得截至2016年一季度末，公司借款合计余额由上年同期的68,410.97万元增至122,600.07万元，借款的增加使得利息支出同比增加750.12万元；②2016年一季度，由于总体上港元对欧元贬值导致公司全资子公司香港卡奴迪路为收购LEVITAS 51%股权而发生的欧元并购贷款产生较大的汇兑损失，汇兑损失同比增加425.85万元。
3、与同行业可比上市公司进行对比分析
公司2016年一季度归属于母公司股东的净利润变动情况与同行业可比上市公司对比情况具体如下：
单位：万元
■
注：同行业可比上市公司数据取自上市公司已披露的2015年一季度报告、2016年一季度报告或业绩预告。截至公告日，同行业可比上市公司九牧王（601566.SH）、朗姿股份（002612.SZ）、搜于特（002503.SZ）尚未披露2016年一季度报告或业绩预告，因此无法与其进行对比。
由上表可见，2016年一季度，同行业可比上市公司净利润总体呈下降趋势，主要是由于2016年一季度宏观经济仍面临下行压力，服装行业整体景气度持续低迷，处于转型期的公司投入较大，效益尚未完全显现，使得经营业绩下滑。
4、公司关于2016年一季度业绩出现亏损的提示和信息披露
2016年3月31日，公司公告《2016年第一季度业绩预告》，预计归属于母公司股东的净利润（未经审计）为亏损1,012.49万元至1,446.42万元，并对业绩出现亏损的原因进行了简要说明。
（三）公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损未影响公司持续经营的基础
目前，公司经营状况正常。一方面，公司业绩出现下滑、亏损主要系宏观经济增长速度放缓、行业盈利水平下滑及电商冲击等因素影响，传统线下服饰行业消费较为低迷，同行业上市公司亦出现了不同程度的亏损，而公司所处行业面临的政策、市场等方面均未发生重大变化，将继续保持原有自有品牌和代理品牌产品以直营店和加盟店等线下方式开展经营活动；另一方面，在移动互联网迅猛发展、买手店迅速崛起和O2O商业模式快速冲击传统行业模式的背景下，公司主动顺应“互联网+”的时尚行业O2O趋势积极实施战略转型，确定了“线上服务，线下体验”的发展战略，自主搭建了自有电子商务平台摩登大道（www.modernavenue.com），全力推进由传统零售向以线上和线下有机结合的“互联网+”O2O经营模式转型，转型升级为行业领先的“互联网+”全球时尚品牌运营商。
由于国内外宏观经济环境波动、行业盈利水平持续下降及公司仍处于业务转型期等因素在未来一段时期内仍将存在，且公司自有电子商务平台业务拓展、本次非公开发行募集资金到位及相关募投项目产生效益仍需一定的时间，这将有可能对公司未来一段时期内的业绩水平造成一定程度的不利影响。如公司未来能够依托自有电子商务平台摩登大道成功转型为“互联网+”的线下和线上良性互动结合的全球时尚品牌运营商，公司业绩将会得到大幅改善。
此外，为更好地契合公司未来的业务发展趋势及实现战略转型升级的目标，将公司业务重心逐渐转移至摩登大道平台业务上来，同时为了保障公司合法合规地经营电子商务平台业务，公司对公司名称、经营范围、证券简称等作出变更（详见《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于变更公司名称、经营范围、证券简称及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-016））。
公司名称及经营范围变更是基于公司未来的业务发展趋势及实现战略转型升级而实施的，并在原有经营范围的基础上拓展了与公司合法合规开展电子商务业务有关的经营范围，公司的主营业务及经营模式并未发生重大变化。同时公司已履行了相应的决策程序及按照相关法律法规的规定进行相应的信息披露。
（四）公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损未构成对本次非公开发行及募集资金投资项目实施的实质性障碍
结合公司未来发展战略，公司已就本次非公开发行部分募集资金投资项目以自筹资金的方式先行实施，待募集资金到位后进行替换和继续实施，公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施。
截至目前，公司本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，不存在不得非公开发行股票的情形，公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损不会产生对本次非公开发行的实质性障碍。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日
