云南铜业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议
决议公告
的证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-030
云南铜业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2016年4月21日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2016年4月25日下午14：30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，会议应到董事10人，实到董事9人，董事高贵超先生因公务委托董事长武建强先生代表出席并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告全文》；
具体内容详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告全文》。
二、以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告正文》；
具体内容详见刊登于2016年4月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告正文》。
三、以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司会计估计变更的议案》；
具体内容详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于高贵超先生辞去公司总经理、副董事长、董事的议案》；
因工作调动，高贵超先生申请辞去其担任的公司总经理、副董事长、董事职务，高贵超先生辞职后，不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，高贵超先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司董事会的正常运行。高贵超先生在担任本公司副董事长、董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司董事会对高贵超先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
五、以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第六届董事会副董事长的议案》；
经与会董事认真审议，选举田永忠先生为公司第六届董事会副董事长。任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。
六、以10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任田永忠先生为公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，聘任田永忠先生为公司总经理。任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。
七、以10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第六届董事会战略委员会成员的议案》；
根据公司章程和《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换田永忠先生为公司第六届董事会战略委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。
第六届董事会战略委员会成员组成如下：
武建强、田永忠、李 犁、和国忠、赵建勋
主任由武建强先生担任。
八、以10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第六届董事会提名委员会成员的议案》；
根据公司章程和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换田永忠先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。
第六届董事会提名委员会成员组成如下：
杨先明、和国忠、尹晓冰、武建强、田永忠
主任由杨先明先生担任。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
田永忠先生简历
田永忠。男，汉族，宁夏中卫人，1973年1月出生，1992年8月参加工作，2000年7月加入中国共产党，会计硕士，高级会计师。1989年9月至1992年7月，西安电校财会专业学习中专毕业；1992年8月至1997年10月，大坝发电厂财务科专责；1997年10月至2001年10 月，大坝发电厂财务科副科长（期间：1996年9月-2000年12月，自考宁夏大学会计专业取得专科、本科毕业证，2003年获得学士学位）；
2001年10月至2003年9月，宁夏电力公司财务管理部专责；
2003年9月至2006年5月，宁夏发电集团财务管理部副主任；
2006年5月至2007年3月，宁夏发电集团财务管理部主任；
2007年3月至2007年12月，宁夏发电集团财务管理部主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席（期间：2007年3月-2009年12月，西安交通大学会计专业，获得会计硕士学位）；
2007年12月至2008年6月，宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；
2008年6月至2010年4月，宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席，北京意科通信技术有限责任公司监事会主席；
2010年4月至2010年11月，宁夏发电集团党委委员、总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；
2010年11月至2011年3月，宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；
2011年3月至2011年8月，宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任；
2011年8月至2013年2月，宁夏发电集团党委委员、总会计师；
2013年2月至2013年7月，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理；
2013年7月至2016年4月，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监。
2013年9月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。
田永忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2016-031
云南铜业股份有限公司第六届
监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年4月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2016年4月25日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告全文》；
具体内容详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告全文》。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告正文》；
具体内容详见刊登于2016年4月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告正文》。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司会计估计变更的议案》；
具体内容详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2016-033
云南铜业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会计估计变更概述
1、变更日期：本次会计估计变更采用未来适用法，即本次变更经董事会审议通过后执行。
2、变更原因：为使财务核算的成果更加切合公司实际经营情况，进一步提高会计信息的可比性，以及根据公司财务管理的需要，依照《企业会计准则》的相关规定，公司拟对应收款项（应收账款及其他应收款）中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计进行变更（以下简称“本次会计估计变更”）。
3、具体变更内容和变更前后情况如下：
变更前：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例
■
变更后：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例
■
4、审批程序
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
根据公司财务管理的需要，为进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对应收款项（应收账款及其他应收款）中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计进行变更。
本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部据2015年末应收款项的余额和账龄进行测算，上述会计估计变更对公司2016年度的影响：减少归属于上市公司股东的净利润200-500万元。
董事会认为：本次会计估计变更是为了促进财务核算的成果更加切合公司实际经营情况，进一步提高会计信息的可比性，符合财政部颁布的相关财务制度规定及我公司的实际情况，同意对相关会计估计进行变更。
三、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部据2015年末应收款项的余额和账龄进行测算，上述会计估计变更对公司2016年度的影响：减少归属于上市公司股东的净利润200-500万元。
3、本次会计变更对公司经营成果的影响不超过以下三个条件：
（1）公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；
（2）公司最近一期经审计的所有者权益的50%；
（3）致使公司的盈亏性质发生变化。
四、公司独立董事的意见
公司依照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收款项（应收账款及其他应收款）中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计予以变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计估计变更。
五、公司监事会的意见
公司第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：公司对应收账款（应收账款及其他应收款）中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计进行变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定, 可进一步提高会计信息的可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
