中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-21

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年4月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016年4月22日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名；其中张扬先生和黄欣先生通过通讯的方式参加。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》。

公司第三届董事会独立董事黄欣先生、葛光锐女士、黄洪燕先生向本次董事会提交了独立董事2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度财务决算的议案》。

2015年，实现营业总收入295,897.67万元，较上年同期增长17.34%；归属于母公司的净利润为8,819.61万元，比上年同期增长30.67%。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。

2016年度预算：主营业务收入345,484万元；主营业务净利润为14,951万元。

（特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（广会审字[2016]G15041720028号），2015年度母公司实现总收入671,281,512.67元，母公司实现净利润-34,281,525.73元，加本年初未分配利润149,322,593.46元，减去2014年现金分红总额4,056,000元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润110,985,067.73元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,242,808,240.23元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，2015年度利润分配预案为：以公司2016年4月15日总股本 503,677,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配共派发现金25,183,850元。本次利润分配后母公司剩余未分配利润为85,801,217.73元，滚存至下一年度。

董事会认为：本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》等相关规定，合法合规。

独立董事发表意见：公司董事会提出的2015年度利润分配的议案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形。因此，我们同意2015年度利润分配的议案，同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》。

《2015年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2015年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明的议案》。

《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》和《关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会发表意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。《第三届监事会第十次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《东莞证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金2015年度使用情况的专项核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

《2015年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第三届监事会第十次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度会计审计机构的议案》。

为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司同意继续聘任该会计师事务所为2016年度的财务审计机构。

独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会发表意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。《第三届监事会第十次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2015年度薪酬详见《公司2015年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见认为：公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2015年度薪酬详见《公司2015年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见认为：公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币3.5亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季报正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月19日召开2015年年度股东大会。《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

同意调整后战略委员会成员为：邓颖忠先生、邓冠彪先生、张扬先生、黄欣先生

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。

《风险投资管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-22

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年4月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016年4月22日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

此议案需提交 2015年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度财务决算的议案》。

发表如下意见：认为公司 2015年度财务决算客观公正地反映了公司 2015年度的财务状况，同意提交 2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度财务预算的议案》。

发表如下意见：2016年的财务预算报告各项指标合理科学，同意提交 2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》。

发表如下意见：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（广会审字[2016]G15041720028号），2015年度母公司实现总收入671,281,512.67元，母公司实现净利润-34,281,525.73元，加本年初未分配利润149,322,593.46元，减去2014年现金分红总额4,056,000元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润110,985,067.73元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,242,808,240.23元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，2015年度利润分配预案为：以公司2016年4月15日总股本 503,677,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配共派发现金25,183,850元。本次利润分配后母公司剩余未分配利润为85,801,217.73元，滚存至下一年度。

本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2014-2016年） 》等相关规定。同意提交 2015年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》。

发表如下意见：公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交 2015年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明的议案》。

发表如下意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度会计审计机构的议案》。

发表如下意见：公司自聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。同意提交 2015年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意提交 2015年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会对董事会编制的2016年第一季度报告进行审核后，认为：2016年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2016年4月22日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-23

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币3.5亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币3.5亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交股东大会审批。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。

2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事对相关事项独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-24

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于举行2015年度报告网上说明会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长邓颖忠先生，董事兼总经理邓冠彪先生，财务总监董晔先生，副总经理兼董事会秘书张海军先生，独立董事葛光锐女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月19日(星期四)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2015年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间：2016年5月19日（星期四）下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月18日下午 15:00至2016年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年5月16日

6、现场会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

7、会议出席对象：

（1）截止2016年5月16日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2015年度财务决算的议案》；

4、审议《关于2016年度财务预算的议案》；

5、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；

7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度会计审计机构的议案》；

8、审议《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》；

9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、审议《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》注：上述议案5、7、8、9、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。议案5需经股东大会特别决议通过。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通。内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月19日上午 9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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3、股东投票具体程序

（1）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下：

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（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数为：

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（3）如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月18日下午 15:00至2016年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场会议的登记办法

1、登记时间：2016年5月17日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）

2、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678、0760-87885196

传真号码：0760-87885677

联系人：张海军、

通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

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