哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司法定代表人陈笠宝、总会计师江红及财务部部长李伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 经营成果分析
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注：变动的主要原因：
1）营业收入、营业成本增加的主要原因是本期销量增加；
2）营业税金及附加增加的主要原因是本期实际缴纳的增值税增加；
3）销售费用增加的主要原因是本期销量增加，运输费及三包损失增加；
4）投资收益增加的主要原因是联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比增加；
5）营业利润、净利润增加的主要原因是本期产销量增加，本部盈利改善及投资收益增加。
2. 财务状况分析
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注：变动的主要原因：
1）应收账款增加的主要原因是本期销售额增加；
2）其他应收款增加的主要原因是本期备用金借款增加；
3）预收账款减少的主要原因是前期预收款项在本期结算；
4）应交税费增加的主要原因是本期末应交增值税增加；
5）股东权益增加的主要原因是本期经营盈利；
6）总资产增加的主要原因是本期产销量增加，经营性应收、应付项目增加。
3. 现金流量分析
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注：变动的主要原因：
1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；
2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加；
3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
目前公司有两项未履行完毕的承诺，一项为同业竞争承诺，正在履行中；另一项为哈飞汽车还款承诺，基于哈飞汽车的现状，公司正在研究下一步措施。两项承诺具体内容见公司2015年年度报告第五节重要事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
法定代表人 陈笠宝
日期 2016-04-26
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-021
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届八次会议通知于2016年4月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年4月25日12时。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于调整独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴拟由目前每人每年3.5万元（税前）调整为每人每年5万元（税前）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
二、《公司2016年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
独立董事已对议案一发表同意意见。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2016-022
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年5月6日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国长安汽车集团股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年4月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.51%股份的股东中国长安汽车集团股份有限公司，在2016年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案已经公司2016年4月15日-25日以通讯表决方式召开的六届八次董事会审议通过，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月6日 14点0分
召开地点：公司8号工房301会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月5日
至2016年5月6日
投票时间为：2016年5月5日15:00至5月6日15:00时
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已分别经公司六届七次董事会、六届四次监事会及六届八次董事会审议通过，详见公司2016年4月12日及4月26日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2016-011号、2016-017号、2016-021号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案8、议案12、议案15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600178 公司简称：东安动力
2016年第一季度报告
