中航黑豹股份有限公司
（上接97版）
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日 9点00分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月23日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，并于2016年4月26日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议登记时间：2016年5月26日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：金晓
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司
董事会
2016年4月23日
附件：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2016-023
中航黑豹股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施风险警示的起始日：2016年4月27日
●实施风险警示后的股票简称：*ST黑豹；股票代码：600760；股票价格的日涨跌幅限制：5%
●实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“中航黑豹”变更为“*ST黑豹”；
（二）股票代码仍为“600760”；
（三）实施风险警示的起始日：2016年4月27日。
二、实施风险警示的适用情形
鉴于公司2014、2015年度经审计的净利润为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项的规定，公司股票交易将在2015年年度报告披露后被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2016年4月26日停牌1天，4月27日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
（一）公司将积极推进结构调整，加快对亏损子公司及相关业务和资产的整合力度，努力寻求新的发展契机，培育新的利润增长点。
（二）加强内部管理，积极优化组织机构和人员配置，合理、有效降低成本，进而提升公司整体管理水平及运营效率，改善盈利能力，尽最大努力争取撤销退市风险警示。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的相关规定，若公司2016 年度经审计的净利润仍为负，公司股票交易将可能被暂停或终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：严楠
（二）联系地址：山东省威海市文登区龙山路107号
（三）咨询电话：0631-8087751
（四）传真：0631-8352228
（五）电子信箱：dahb600760@126.com
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2016-024
中航黑豹股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司2014、2015年度经审计的净利润为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项的规定，公司股票交易将在2015年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体详见公司2016年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股票被实施退市风险警示的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票于2016年4月26日停牌一天，4 月27日起恢复交易。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年4月23日
