山东鲁抗医药股份有限公司
（上接93版）
重要内容提示：
●投资项目名称：鲁抗生物医药循环经济产业园
●投资金额：11.18亿元
●项目建设期：30个月
●特别风险提示：行业政策风险、药品降价风险、财务风险
一、“鲁抗生物医药循环经济产业园”项目概述
1、拟建“鲁抗生物医药循环经济产业园”的主要原因
（1）随着济宁市城区建设步伐的不断加快，公司目前南北两个主厂区已被居民楼所包围，受地理环境的限制，已无再扩产的余地。同时抗生素发酵气味问题，对居民的日常生活也会造成一定影响。
（2）由于历史的原因，公司现有生产园区多而分散、产品结构老化弱小、技术水平徘徊偏低、生产准备陈旧低效等突出问题，园区的集约效应差、经济运行水平低。急需在新的园区统一规划和布局。
（3）通过集中搬迁建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”项目，公司可以广泛应用新装备、新技术、新工艺等，通过技术集成，将大大提升产品的技术和质量水平，降低生产成本，提高产品竞争力。
2、园区项目概况
本次建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”拟通过易地搬迁和技术创新，把目前在南北区生产的大观霉素、乙酰螺旋霉素、泰乐霉素原料药，以及半合青类冻干无菌原料药、头孢类冻干无菌原料药等车间分别搬迁到鲁抗新园区（邹城园区）。进一步提高企业的集约化和规模化程度，增强企业在行业内的竞争力。
3、董事会审议情况
2016年4月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，该项目需提交股东大会审议通过后方能正式实施。
4、本次投资行为不存在关联交易。
二、“鲁抗生物医药循环经济产业园”项目基本情况
1、项目拟建地点
“鲁抗生物医药循环经济产业园”选建地点位于邹城市工业园区（邹城市太平镇），为鲁抗医药原料药“退城进园”转型升级的承接园。截止目前已建成投产L－色氨酸、泰乐菌素及盐霉素三条生产线，以及与之配套的动力、环保、仓储等基础设施。公共配套设施齐全完善，环境保护措施合理，为项目的实施提供了有力的保障。
2、项目建设规模
该产业园总规划面积1047亩。根据目前现有产品技术水平、市场竞争力、效益及产品链情况，计划建设 “人用合成原料药技术升级项目”、“人用无菌原料药技术升级项目”、“口服原料药技术升级项目”、“特色发酵原料药建设项目”、“高端生物兽药建设项目”、“兽药合成产品孵化器建设项目”、“兽药研发与评价测试中心项目”7个产品项目。
3、投资总额及资金来源
生物医药循环经济产业园项目投资总额预计11.18亿元，其中固定资产投资为资10.23亿元。固定资产投资中约50%为济宁市“退城进园”土地补偿资金，其余50%由公司自筹（设备购置中现有原料药车间的部分设备可以搬迁使用，公司实际自筹资金不超过5亿元）。
4、技术来源及品种基本信息
公司拟投资建设的上述产品均为公司目前正在生产的品种，生产工艺相对成熟、稳定。有关药品基本信息及目前产销情况可参见公司于2016年4月28日披露的《鲁抗医药2015年年度报告》。
三、建设生物医药循环经济产业园对本公司的影响
本次项目建设公司将按照“先建后搬、先认证后生产”的原则来谋划项目建设。提前考虑预建产能，因此对公司生产经营和效益产生的影响可控。
上述项目将根据市场竞争态势和技术成熟程度进行分期分批建设，预计总建设期不超过30个月。项目建成达产后年可实现销售收入约16亿元，其中新增销售收入8亿元，项目建设投资回收期约为6.5年。
上述数据是根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析
1、行业政策风险。受宏观经济发展进入换挡减速的新常态影响，医药行业收入、利润增速也放缓。同时国家关于医药行业深化改革的一系列政策也在陆续出台，公司要认真加强政策的解读与分析，严格控制项目建设投资，提高核心竞争力。
2、药品降价风险。受产品监管加强、药品政策性降价、医保控费等方面影响，行业内各企业竞争将更加激烈，使公司面临因价格降低而无法达到投资预期的降价风险。为此公司要积极分析市场趋势，及时调整产品结构，以应对激烈的市场竞争。
3、财务风险。抗生素原料药属于高投入的行业，上述七个建设项目累计需要投入资金10亿元以上。在目前公司生产经营相对困难的情况下，如果政府搬迁补偿资金不能及时到位，存在资金筹集出现缺口的风险。公司要千方百计做好筹资工作，保证项目建设资金的及时到位。同时积极引进战略投资者，在引进产品技术的同时引进资金，降低投资成本。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”能够有效解决企业现存的公用设施与生产不匹配、运行不经济等问题，有效提高资源的综合利用率，对公司未来提高产销规模、降低生产成本、优化产品结构、促进企业转型升级是有利的。同意投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”，并同意提交2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
公司八届董事第六次会议决议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2016-010
山东鲁抗医药股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月26日 9点
召开地点：山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-10项议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，第2项议案经公司第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2016年4月28日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：华鲁控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席现场会议的股东于 2015 年 5 月 24 日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记（鲁抗经营大楼 606 室），异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、联系方式：
公司地址：山东省济宁市太白西路 152 号 邮编 27202
联系电话：0537-2983174 或 2983142 传真：0537-2983097
联 系 人：田立新 包强明
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司
董事会
2016年4月28日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
山东鲁抗医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
