上海汇丽建材股份有限公司

公司代码：900939 公司简称：汇丽B

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林震森、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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*注：公司控股股东上海汇丽集团有限公司已完成了股权转让及实际控制人变更，上海汇丽集团有限公司的股东性质已从“国有法人”变更为“境内非国有法人”，今后上海汇丽集团有限公司的股东性质均按“境内非国有法人”进行披露。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用单位：元 币种：人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2015年公司根据会计政策及会计估计的相关规定，对出售的大丰国有林地剩余年限租赁权尾款735万元全额计提了坏账准备。2016年2月5日，江苏大丰海港控股集团有限公司支付了250万元的部分尾款，公司在报告期内对该部分款项转回了坏账准备并形成利润，相应的尾款也已减少到485万元。若江苏大丰海港控股集团有限公司今后继续支付大丰国有林地剩余年限租赁权尾款，都将对公司的利润产生积极影响。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

年初至下一报告期期末的累计净利润是否能保持盈利具有不确定性，主要原因是公司主营业务收入没有根本性改善，参股企业上海汇丽涂料有限公司的经营业绩又具有较大的不确定性。

公司名称 上海汇丽建材股份有限公司

法定代表人 林震森

日期 2016-04-27

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2016-008

上海汇丽建材股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司于2016年4月15日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送了第七届董事会第八次会议通知。本次会议于2016年4月27日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。

经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司定于2016年6月6日下午2:30在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开公司2015年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2016年4月28日