吉林成城集团股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2016-014
吉林成城集团股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2016年4月27日以现场方式召开了八届董事会第十五次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
二、《吉林成城集团股份有限公司2016年一季度报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
四、《吉林成城集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
五、《吉林成城集团股份有限公司2015年度利润分配议案》
经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润29,413,713.94元，加上历年结转未分配利润，累计可供股东分配利润为-325,255,185.28元，资本公积金为30,348,878.64元。
由于公司2015年累计可供股东分配利润为负，公司尚未弥补完以前年度亏损，未达到《公司法》所规定的利润分配条件。董事会提出2015年度利润分配方案为不分配、不转增。
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
六、《吉林成城集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
七、《吉林成城集团股份有限公司2016年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定2016年年度审计费用和内控审计费用。
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
八、《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2015年度履职情况报告》
此项议案还需提交公司股东大会审议
7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《吉林成城集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于申请撤销股票退市风险警示的公告》)
根据《股票上市规则》第 13.2.14相关规定，公司 2015年度报告经审计的净利润指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”的情形。故同意公司按规定在董事会审议通过年度报告后，向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”特别处理。
7票同意，0票反对，0票弃权
十一、《吉林成城集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见的涉及事项的专项说明》
7票同意，0票反对，0票弃权
十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
董事会决定召开2015年年度股东大会审议《吉林成城集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》等议案。召开时间另行通知。
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2016-015
吉林成城集团股份有限公司
八届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2016年4月27日以现场方式召开了第八届监事会第九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会召集人吴洪霏主持，与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、《吉林成城集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》
监事对董事会编制的2015年年度报告进行审核后，一致认为：公司2015年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《吉林成城集团股份有限公司2016年一季度报告》
监事对董事会编制的2016年一季度报告进行审核后，一致认为：公司2016年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《吉林成城集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《吉林成城集团股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》
公司监事会尊重审计机构的意见。同时认为公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实、符合公司的实际情况。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《吉林成城集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《吉林成城集团股份有限公司2015年度利润分配议案》
监事会认为：公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，2015年度利润分配方案的决策及审议程序符合证券监管部门相关规定。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司监事会
2016年4月28日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2016-016
吉林成城集团股份有限公司关于
申请撤销股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所将在收到本公司申请之后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，A股股票（600247）正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2013年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票于2014年7月1日被实施退市风险警示。公司2014年财务报告审计意见为带强调事项段的保留意见的审计报告，上述导致退市风险警示的情形已经消除，但公司2013年度、2014年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，已触及上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值的情形，因此公司股票被继续实施退市风险警示。
二、公司2015年度经审计的财务审计报告情况
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度带强调事项段和保留意见的审计报告（亚会A审字（2016）0212号）：截止2015年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产100,195,920.65元，实现营业收入1,005,898,146.19元，实现归属于上市公司股东的净利润29,413,713.94元。
公司《2015年年度报告》已经2016年4月27日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，并于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查。公司认为，公司 2015年度报告经审计的净利润指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”和“其他风险警示”的情形。鉴于此，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》，并根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.14相关规定，于 2016年4月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施“退市风险警示”的申请。在交易所审核决定是否撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”期间，公司不申请停牌，A股股票（600247）正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
