元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600897公司简称：厦门空港

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ 根据２０１６年０４月２７日召开的公司第七届董事会第十次会议研究，２０１５年公司利润分配预案建议为：以２０１５年１２月３１日的总股本２９，７８１万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．８０元（含税），派发现金股利共计１１３，１６７，８００．００元。公司２０１５年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

二报告期主要业务或产品简介

公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。

公司目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、停车场业务等都属于非航空性业务。目前航空性业务收费如起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发［２００７］１５９号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》及民航发［２０１３］３号《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公务舱休息室出租、（航站楼内）办公室租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发［２００７］１５９号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》执行；非航空性业务其他收费项目如商业租赁等执行市场调节价。

公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的交通运输行业服务性企业，提供的产品主要为服务，包括为航空器安全高效营运提供各类设施及服务，为航空运输企业、进出港和转港旅客及货物货主提供便捷和舒适的设施使用、过港服务和地面运输服务；经营和出租机场内货站、办公场所、商业场所，为承租者和运营商提供合理的资源定价和规范的管理服务等。

２０１５年，虽经历全球经济放缓，尤其欧洲经济低迷等不利因素影响，但国际油价持续低位运行，居民出行意愿的提升，航空公司运力的投放，使民航业成为为数不多的国内经济增长亮点。“十三五”６．５％的经济增速必然带来相应的航空运输需求，民航客货运输增长预计为１０．７％和８．３％。随着国家产业结构调整和转型升级，经济结构将继续优化，居民收入水平会继续提升，民航运输需求将继续增长。国家“十三五”规划纲要中，把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，旅游服务产业等成为投资新趋势将持续推动民航业的发展。

２０１５年中国民航市场主要生产指标保持平稳增长，旅客吞吐量比增１０％，货邮吞吐量比增３．９％。２０１５年厦门机场旅客吞吐量列全国第１１位，货邮吞吐量列居全国第１２位，在海西地区机场中稳居龙头。未来几年借助丰富的国内航线网络，重点发展国际航线，重点开发厦门始发至国际的新航点，重点发展东南腹地市场中转洲际客货业务，提升厦门机场国际通达性。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

２０１５年，是厦门机场双楼运作的第一个完整年，在董事会的领导下，厦门机场围绕“新起点、新体验、新超越”这一工作主线，以公司组织架构调整及双楼运行为契机，加强资源的整合及优化配置，突出体制机制创新和人文机场的打造，进一步锻造价值创造能力，提升组织智商，逐步积累和提升核心竞争力和品牌影响力。

１、生产指标稳步增长。２０１５年，厦门机场共保障安全飞行１８．０１万架次，比增３．３２％；完成旅客吞吐量２１８１．４２万人次（居全国第十一位），比增４．５６％；完成货邮吞吐量３１．０６万吨，比增１．３８％。

２、保持安全运行。厦门机场进一步完善以风险管控为核心的安全管理机制，进一步完善安全管理体系，总体保持了安全平稳的运行态势。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为０；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为０，连续保持了安全平稳的运行态势。

３、持续创造客户差异化体验。 围绕闽台海洋文化的人文机场主题定位，深入挖掘体验触点和展示载体，于细节处彰显人文内涵和人文关怀，为客户持续创造差异化体验价值。在民航资源网第三方评测中，２０１５年厦门机场获评大陆机场服务“最佳机场”，其中第二至第四季度名列榜首。

４、门户枢纽建设顺利推进。全年境外旅客吞吐量２７１．９万人次，比增１１．１１％。持续开发航线航点：全年共新增６个国际通航城市：悉尼、长崎、熊本、大阪、冲绳、普吉岛；全年累计与１１０个境内外城市通航，其中国内８２个，国际２３个，地区５个。

５、经营效益下滑： ２０１３－２０１４年度，公司经营效益稳步提升。２０１４年１２月２８日，厦门机场４号候机楼投入使用，２０１５年度系厦门机场双楼运行第一年，公司实现营业收入１４２，４３７．６０万元，比增５．３１％，实现成本费用９０，６５６．８３万元，比增２２．９２％。由于双楼运行后收入增长低于成本费用增长，实现归属于母公司的净利润３６，９５２．３２万元，比降１９．３６％。

“十三五”期间，民航客货运输仍将保持增长态势，受惠于国家“一带一路”战略及福建自贸区政策，厦门市将正式出台的国际航线补贴政策，消费升级转型，预计厦门机场客流量将出现一定增长，但受制于单跑道及空域资源，增量航班有限，公司致力于通过挖掘资源潜力，提高超饱和机场运行效率及深度开发流量价值，提升资源转化能力等精细化管理化解资源不利因素，提升经营效益。

２０１５年度，厦门机场业务量完成情况：

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２０１５年度，公司实现营业收入１４２，４３７．６０万元，比增５．３１％，公司各项收入与飞行起降架次和旅客吞吐量密切相关，公司收入的增长仍然受制于航空业务的增长。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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１．收入和成本分析

２０１５年度，公司实现营业收入１４２，４３７．６０万元，比增５．３１％，实现营业成本８４，６３８．０８万元，比增２９．３６％。

（１）．主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

项目变动情况说明：

１）航空业务同比增长主要是飞机起降架次同比增长３．３２％，旅客吞吐量同比增长４．５６％所致；

２）货站及货服业务同比增长主要是货邮吞吐量同比增长１．３８％所致；

３）租赁及特许经营权收入同比增长主要是４号候机楼租赁场地增加所致；

４）地勤收入的减少主要是贵宾室业务的下降所致；

５）营业成本同比增长主要是双楼运行，建筑物、设备折旧，物资以及人员配备均大幅增加所致；

６）毛利率同比减少１１．０４个百分点，主要是双楼运行后成本增加所致。

报告期内，公司主要业务主要集中在福建省。

（２）．成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

１）人工成本增长主要是双楼运行，业务生产链条延长，人员增加所致；

２）直接运行成本增长主要是双楼运行，租赁费、水电费、保洁费增长所致；

３）折旧费增长主要是２０１４年底４号候机楼完工投入使用，新增建筑物及设备折旧所致；

４）税费增长主要是新增Ｔ４候机楼租金收入导致出租房产税、土地使用税、营业税金及附加所致；

５）财费费用减少主要是２０１４年年末收购厦门机场候机楼投资有限公司及支付Ｔ４候机楼建设投资款导致流动资金减少所致；

６）资产减值损失减少主要是本期应收账款减少所致。

２．费用

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营业税金及附加：增加主要是本期新增Ｔ４候机楼租金收入所致。

财务费用：减少主要是本年利息收入与上年相比大幅度减少，系由于２０１４年年末收购厦门机场候机楼投资有限公司及支付Ｔ４候机楼建设投资款导致流动资金减少所致。

资产减值损失：减少主要是本期应收账款减少所致。

营业外收入：减少主要是上年同期取得较多的营改增补贴及总部企业扶持奖励金所致。

营业外支出：减少主要是上年同期处置较多的非流动资产及对外捐赠所致。

３．现金流

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收到的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期候机楼投资公司合并前收到翔业集团的往来款项及取得较多保证金所致。

购买商品、接受劳务支付的现金：增加主要是本期双楼运行，购买商品、接受劳务增加所致。

支付的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期候机楼投资公司合并后支付翔业集团的往来款项及退回保证金较多所致。

收回投资所收到的现金：减少主要是上年同期收回较多银行理财产品投资所致。

收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要是本期闲置资金减少导致定期存款减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是上年同期收购的候机楼投资子公司，该公司所支付的Ｔ４候机楼建设投资款所致。

投资所支付的现金：减少主要是上年同期购买较多银行理财产品所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：减少主要是上年同期取得候机楼投资子公司支付投资款所致。

吸收投资所收到的现金：减少主要是上年同期候机楼投资子公司吸收投资所致。

（二）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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货币资金：增加主要是本期流动资金增加所致。

预付款项：减少主要是本期末预付采购款项较少所致。

应收利息：减少主要是本期银行定期存款减少所致。

其他流动资产：减少主要是本期购买理财产品减少所致。

长期股权投资：增加主要是本期投资福建兆翔机场建设有限公司所致。

在建工程：减少主要是本期Ｔ４候机楼相关设备验收投入使用结转固定资产所致。

其他非流动资产：减少主要是本期末预付工程、设备款项较少所致。

预收款项：增加主要是本期末预收客户的服务费用增加所致。

应付股利：减少主要是本期子公司分配股利减少所致。

（三）行业经营性信息分析

２０１５年厦门机场全年完成飞行起降１８．０１万架次、旅客吞吐量２，１８１．４２万人次、货邮吞吐量３１．０６万吨，同比分别增长３．３２％、４．５６％和１．３８％，其中旅客吞吐量在国内机场排名第十一。

２０１５年亚太地区部分枢纽机场运营情况：

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数据来源：相关机场官网、公司统计

Ａ股部分上市机场公司财务指标：

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数据来源：相关上市公司年报

总之，公司的盈利能力在Ａ股上市公司中位于前列，但由于２０１５年是厦门机场双楼运行第一个完整年度，双楼运行成本加大，盈利能力出现下滑。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

（１）重大的股权投资

本期无重大的股权投资。

（２）重大的非股权投资

本期无重大的非股权投资。

（３）以公允价值计量的金融资产

本期无以公允价值计量的金融资产。

（五）重大资产和股权出售

本期无重大资产和股权出售。

（六）委托他人进行现金资产管理的情况

１、委托理财情况

单位：元 币种：人民币

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（七）主要控股参股公司分析

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七公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

２０１６年，是我国实施“十三五”规划的第一年，国家ＧＤＰ增速将保持６．５％左右，民航客货运输增长预计为１０．７％和８．３％。受惠于国家“一带一路”战略及福建自贸区政策的实施，区域经济的转型升级、制度创新、税收优惠、通关便捷等改革红利，将有效增强区域经济开放度及活力。

从行业看，民航“十三五”规划将厦门确立为计划建设的区域门户枢纽，厦门市将正式出台国际航线扶持政策，为公司争取国际航权政策、开辟航线、航点创造了有利条件。上述有利条件，为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。

（二）公司发展战略

公司将立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台，辐射欧美澳航线网络，打造海峡西岸经济区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标，致力于深度开发流量及其价值，打造具有闽台海洋文化特色的人文机场，成为国内机场业引领体制机制变革，践行精益管理，独具品牌魅力的最佳机场运营商。

（三）经营计划

２０１６年公司生产经营计划是：完成航班起降架次比增３．２０％、旅客吞吐量比增４．１２％，货邮吞吐量比增３．７６％；２０１６年公司营业收入计划１５亿元左右，营业成本计划９亿元左右。

我们的安全工作目标是：杜绝因机场责任原因造成的安全生产责任事故；力争不发生机场责任原因的事故征候和典型不安全事件。

我们的服务质量工作目标是：围绕人文机场建设，以创造差异化体验价值为目标，确保旅客体验评价目标值为Ｔ３候机楼４．２０、Ｔ４候机楼４．２０，机场保障目标值达到９５％以上。

２０１６年，公司将在董事会的领导下，围绕“战略引领，创新驱动，凸显人文，锻造能力”这一工作主线，通过立足机制、模式及工具创新，深入推进人文机场建设、继续积累和打造核心竞争能力。着重做好以下工作：

（一）夯实安全基础，确保持续安全

完善安全管理机制，因应物业体制改革，跟进《安全责任考评规定》、《控制区施工管理规定》、《消防管理规定》、《候机楼使用管理规定》等安全规章的修订完善，并形成标准纳入与外包方的契约管理。结合运行情况变化，持续完善《机场使用手册》、《航空安全保卫方案》、《厦门高崎机场突发事件应急预案》等，优化风险管控体系，抓好安全重点工作，提升应急处置能力。

（二）挖掘资源潜力，提高超饱和机场运行效率

２０１６年厦门机场将全面推进接收航空地面管制业务，未来采取优化站坪及跑滑运行模式，协同空管推行非全跑道起飞，完善停机位跨楼安排等特殊处置程序，优化机位与登机口匹配模式及双楼资源调配，细化《双楼机位安排细则》及《机场超容量保障方案》等措施，以进一步提升机坪运行效率。

（三）深度开发流量价值，提升资源转化能力

加大候机楼商业价值开发。完成原Ｔ２候机楼、Ｔ３停车楼部分区域及Ｔ４东侧区域的陆侧商业规划并组织招商；对Ｔ３停车楼商业街进行重新商业设计及装修，极具闽南风格的装修设计既提升了商业街商业氛围，也为进出机场的旅客留下“闽南窗口”形象。

（四）系统打造人文机场，持续创造差异化体验价值

以“打造主题鲜明、价值彰显、体验友善的最具闽台海洋文化体验价值的机场”为目标，围绕主题性、普适性、参与性，形成人文机场实施计划，持续提升客户体验价值，继续保持行业领先优势。

（四）可能面对的风险

２０１６年，国家总体经济形势和经济政策将继续有利于民航业的发展。但２０１６年，厦门机场仍面临以下几个方面的风险和挑战：

１、外部经济形势仍然存在较大的不确定性，外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化及行业特有风险所产生的不确定性依然较多。

２、高铁的快速发展分流机场客货吞吐量。随着多条高铁开通，厦门空港所受冲击不断加大，尤其是２０１３年底开通的厦深和向莆高铁。２０１５年合福高铁的开通，对厦门民航旅客的分流效应将更加明显。而铁路对货邮量的分流影响也逐步体现，尤其体现在大宗货物、特殊运输品以及时效不敏感的货物运输。

３、空域资源的紧张制约机场高速发展，单跑道运行在时刻容量上已基本饱和，对厦门机场发展产生一定的制约，在业务量增长的情况下对机场运行保障能力提出更高的要求，飞行区运行管理难度加大。

４、周边相关机场发展迅速对厦门机场造成竞争与分流。周边新建、改建机场的投产，都对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定的负面影响

５、双航站楼的快速发展，大幅增加资源消耗及运营风险。由单一航站楼转为双航站楼运营，设备、物资以及人员配备均大幅增加；同时，双楼的运营空间和距离的增加使得原本业务链更长，运营风险也大幅提升。

面临挑战的同时，我们也看到新的机遇，首先是国家宏观经济政策取向，国家“一带一路”战略及福建自贸区政策的实施，区域经济的转型升级、制度创新、税收优惠、通关便捷等改革红利，将有效增强区域经济开放度及活力，对厦门机场发展将产生积极作用；其次是民航“十三五”规划将厦门确立为计划建设的区域门户枢纽，厦门市将正式出台国际航线扶持政策，为厦门机场争取国际航权政策、开辟航线、航点创造了有利条件；再次是公司机制体制改革创新将为公司注入新的发展动力，并持续推行精益化管理，优化资源配置，提升运行管理效率将有利于公司业绩提升。公司将以“战略引领，创新驱动，凸显人文，锻造能力”为工作主线，立足机制、模式及工具创新，深入推进人文机场建设，走精细化、精致化的发展道路，继续积累和打造核心竞争能力。

（五）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

２０１６年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为３．４亿元。资本性资金支出预计为２．３亿元；筹资活动资金支出计划１．１亿元（主要为发放２０１５年年度股利）。

资金来源：自有资金、银行融资。

八涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并范围包括：公司及下属子公司元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）有限公司、元翔机务工程（福建）有限公司、厦门机场候机楼投资有限公司。本公司合并范围详见本“附注九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见本“附注八、合并范围的变动”。

证券代码：６００８９７ 股票简称：厦门空港 编号：临２０１６－００６

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届董事会第十次会议于２０１６年０４月２７日下午在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已于２０１６年０４月１５日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。公司全体监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

１、审议通过《公司总经理２０１５年度工作报告及２０１６年工作计划》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

２、审议通过《公司董事会２０１５年度工作报告》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

该报告提请公司股东大会审议。

３、审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

该报告提请公司股东大会审议。

４、审议通过《公司２０１５年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，本公司２０１５年度合并归属母公司所有者的净利润３６９，５２３，２４１．３５元，按公司章程规定，母公司提取１０％法定盈余公积金计３３，２９５，０７３．１２元，扣除元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金１，５３８，１８４．１３元，支付２０１４年股利１３９，９７０，７００．００元，剩余１９４，７１９，２８４．１０元作为未分配利润，加２０１４年末未分配利润１，９２１，０３３，５３８．８９元，截止２０１５年１２月３１日公司未分配利润为２，１１５，７５２，８２２．９９元。

根据２０１６年０４月２７日召开的公司第七届董事会第十次会议研究，２０１５年公司利润分配预案建议为：以２０１５年１２月３１日的总股本２９，７８１万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．８ 元（含税），派发现金股利共计１１３，１６７，８００．００ 元。公司２０１５年不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

５、审议通过《公司２０１５年度报告及摘要》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

该报告提请公司股东大会审议

６、审议通过《公司２０１６年度预计日常关联交易》；

关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士回

避了表决。董事孙长力先生、刘范畴先生和独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、

吴超鹏先生、郑学实先生参与表决。

同意６ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《公司２０１６年度预计日常关联交易公告》（临２０１６－００８）。

７、审议通过《２０１５年度公司内部控制评价报告》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

８、审议通过《２０１５年度公司内部控制审计报告》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

９、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；

公司２０１５年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司的财务报表审计及内部控制审计，２０１５年度审计费用分别为人民币８４万元和２９．８万元。

公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司２０１６年年度财务报表审计及内部控制审计。

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《关于聘请２０１６年度审计机构的公告》（临２０１６－００９）

１０、审议通过《公司２０１６年第一季度报告及摘要》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

１１、审议通过《改选公司董事的议案》；

因工作变动原因，郑进女士申请辞去公司董事职务，现拟改选林丽群女士为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。

该议案提请公司股东大会审议

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１２、审议通过《关于核销柬埔寨通里萨及河南航空坏账准备的议案》；

截止２０１６ 年０４ 月２１ 日，我司账面已计提柬埔寨通里萨航空坏账准备共计８７１，８７２．００元，计提河南航空坏账准备共计６４２，８５６．５３元。经查核中国民用航空局网上公告，柬埔寨通里萨航空所在国颁发的航空营运人合格证已经失效，并已停止在中国境内的运行，中国民用航空局中南管理局已经依法注销柬埔寨通里萨航空的《外国公共航空运输承运人运行规范》。（根据《外国公共航空运输承运人运行规范》规定，民用航空器承运人应当通过中国民用航空总局指定管辖权的民航地区管理局按照本规则实施的运行合格审定，取得民航地区管理局签发的《外国公共航空运输承运人运行规范》，方可在中国境内实施公共航空运输飞行）因此，向柬埔寨通里萨航空追回欠款的可能性极小。２０１１年１１月１０日我司收到河南航空有限公司破产管理人债权申报通知书，其声明河南航空有限公司破产清算案已被受理，要求我公司就债权数额提供证明材料，我司已于２０１１年１２月１４日前反馈证明材料，但至今仍无回应。因此，向河南航空有限公司追回欠款的可能性极小。

根据元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务管理制度（厦空港股【２０１１】２７８号）第二十九条，上述两笔应收账款均符合“因债务人逾期未履行偿债义务，已超过３年，仍然无法收回的”条款。我司提请董事会审议将柬埔寨通里萨航空应收账款８７１，８７２．００元，河南航空有限公司应收账款６４２，８５６．５３元，共计１，５１４，７２８．５３元确认为坏账损失，并准予税前列支。

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０ 票。

具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《厦门空港关于核销坏账的公告（临２０１６－０１１）

１３、审议通过曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生四位独立董事的年度述职报告并提交年度股东大会；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

１４、审议通过《董事会审计委员会年度履职报告》并提交年度股东大会；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

１５、审议通过《关于２０１６年０５月１９日召开２０１５年度股东大会的通知》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

公司董事会定于２０１６年０５月１９日下午１４：００在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司２０１５年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于２０１６年０５月１９日召开２０１５年度股东大会的通知》（临２０１６－０１０）

三、公司全体独立董事认为以上第４、６、７、９、１２项议案均未损害中小投资者利益，发表独立意见如下（详见厦门空港七届董事会十次会议独立董事独立意见书）：

１．同意公司２０１５年度利润分配预案 ；

２．同意公司所预计的２０１６年度日常关联交易金额；

３．同意２０１５年度公司内部控制评价报告；

４．同意关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案；

５．同意关于核销柬埔寨通里萨及河南航空坏账准备的议案。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

２０１６年０４月２９日

附件：简历

林丽群，女，１９７２年出生，会计学硕士，历任厦门翔业集团有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。

证券代码：６００８９７ 股票简称：厦门空港 编号：临２０１６－００７

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第八次会议于２０１６年０４月２７日在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于２０１６年０４月１５日向全体监事发出会议通知，所有会议书面材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。会议由监事会主席方弘哲先生主持， 本次会议应出席监事五名，亲自出席监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过公司《２０１５年度监事会工作报告》

该报告同意票 ５票；反对票０ 票；弃权票０ 票。

该报告提请公司股东大会审议。

２、审议通过公司《２０１５年年度报告及其摘要》及《公司２０１６年第一季度报告及其摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》（２０１５年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５号——财务报告一般规定》（２０１４年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２０１４年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（２０１４年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１５年年度报告及２０１６年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为 ：

１）公司２０１５年年度报告及２０１６年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２）公司２０１５年年度报告及２０１６年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１５年度及２０１６年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

３）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与２０１５年年报及２０１６年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

４）监事会保证公司２０１５年年度报告及２０１６年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该两项议案同意票５ 票；反对票 ０票；弃权票 ０票。

该议案中的２０１５年年度报告提请公司股东大会审议。

３、审议通过《公司２０１５年度利润分配预案》

(下转128版)