荣盛房地产发展股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-040号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司定于2016年5月6日下午3:30～5:30 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长耿建明先生、董事、总裁刘山先生，独立董事程玉民先生，副总裁、董事会秘书陈金海先生、财务总监陈伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十八日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-041号

荣盛房地产发展股份有限公司

2016年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决提案的情况

2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第四次临时股东大会于2016年4月28日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共26人，代表股份2,704,105,516股，占公司有表决权股份总数的62.1896%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份2,703,212,316股，占公司有表决权股份总数的62.1691%；通过网络投票的股东共10名，代表股份893,200股，占公司有表决权股份总数的0.0205%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共18人，代表股份7,423,007股，占公司有表决权股份总数的0.1707%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了《关于为物业资产支持专项计划提供差额补足增信的议案》。

表决结果：同意2,701,994,110股，占参加会议有表决权股份总数的99.9219%；反对2,093,806股，占参加会议有表决权股份总数的0.0774%；弃权17,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,311,601股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的71.5559%；反对2,093,806股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的28.2070%；弃权17,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2371%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十八日