长江出版传媒股份有限公司
关于2015年度日常关联交易执行
情况与2016年度日常关联交易
预计情况的公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-008

长江出版传媒股份有限公司

关于2015年度日常关联交易执行

情况与2016年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项经公司第五届董事会第五十六次会议通过，

尚须提交股东大会审议通过。

●该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事均就本次关联交易发表了独立意见。。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对2015年日常关联交易情况进行了统计，并以2016年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2016年拟发生的日常关联交易进行合理预计，现将有关情况公告如下：

一、2015年度日常关联交易执行的相关情况

公司 2015年日常关联交易预计金额为 162,000,000.00元，公司 2015年日常关联交易实际发生额为150,883,128.51元。具体情况如下：

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种:人民币

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2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

■

二、2016年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》，关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平、袁国雄回避表决，非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认意见书及独立意见。本事项尚须提交股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

2、关联交易金额预计

2016年预计日常关联交易金额约为152,600,000.00万元。具体情况如下：

（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：万元 币种:人民币

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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

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说明：公司与湖北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相 关交易事项有利于强化品牌营销；长江文艺社委托长江新世纪包销由 其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、 期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

（1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为潘启胜，注册资本为人民币150,000万元。

（2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，注册资本300万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（3）湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（4）湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基础上2009年改制设立，注册资本3,309 万元，注册地址为武汉市汉口解放大道145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管理、水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（5）湖北新华美雅精装印务有限公司，注册资本1000万，经营范围为：出版物及包装装潢印刷品、其他经法定核准可生产的印刷品印刷。

（6）喜阅信息咨询（深圳）有限公司，注册资本3000万，经营范围为：国内版图书、期刊的批发、零售；外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计（以上均不含国家限制类、禁止类项目）。

（7）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，法定代表人为周百义，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；销售图书。

（8）西藏长江时代图书有限公司成立于2012年8月，北京时代华语图书有限公司出资总额325万，占注册资本的65%；长江文艺出版社有限公司出资额175万元，占注册资本的35%。西藏长江时代图书有限公司以建设品质阅读基地为主要目标，集中经营文学、文艺、身心灵、心理励志、旅行随笔等类别的图书策划与出版。

2、关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司678,786,637股的股份，持股比例为55.93% ，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东的全资子公司；

(2) 湖北新华美雅精装印务有限公司为本公司全资子公司湖北新华印务有限公司的参股公司，心喜阅信息咨询（深圳）有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司，北京长江新世纪文化传媒有限公司、西藏长江时代图书有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司。上述四家公司为本公司的联营企业。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、交易目的和及交易对公司的影响

1、关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。公司与湖北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有利于强化品牌营销；长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。

2、关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，为完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016年4月27日

股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2016-009

长江出版传媒股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月27日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第五十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016年4月24日以书面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：

1. 审议《公司2015年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2.审议《公司董事会2015年年度工作报告》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3.审议《公司独立董事2015年年度述职报告》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4.审议《公司审计委员会2015年年度履职情况报告》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

5. 审议《公司2015年年度内部控制评价报告》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

6．审议《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2015年母公司报表净利润为133,359,969.26元，按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，当年实现的可供分配利润为93,351,978.48元。公司拟分配利润3,831.81万元，即每10股分配0.31573元（含税）。

7．《关于公司2015年年度财务决算的议案》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8．《关于公司2016年年度财务预算的议案》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9．《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平、袁国雄回避对议案的表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

10．《公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

11．《关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

12．《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016年4月27日

股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2016-010

长江出版传媒股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月27日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

一、 通过《长江出版传媒股份有限公司2015年年度报告及摘

要》

公司2015年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2015年年度报告和摘要前，没有发现参与2015年年度报告和摘要编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会认为2015年年度报告和摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会2015年度工作报告》

三、通过《长江出版传媒股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

四、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《长江出版传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《长江出版传媒股份有限公司监事会2015年度工作报告》需提交公司股东大会（ 2015年年会）审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十七日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-011

长江出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）自有资金的利用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用部分自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2016年4月27日，公司召开第五届董事会第五十六次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

一、概述

（一）理财产品品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等低风险产品，合作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须符合：（1）安全性高，为低风险产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为低风险业务；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。

（二）投资期限

上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（三）购买额度

以自有闲置流动资金购买低风险理财产品的额度不超过人民币20亿元（含20亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、实施方式

公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

三、风险控制

尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务。

五、对公司经营的影响

由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营业务正常进行的情况下，利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016年4月27日