怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

（下转367版）

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-033号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年4月27日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2016年4月15日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一 、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二 、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

三 、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司2015年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四 、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

五 、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润9,750,346.80元，报告期末未分配利润588,634,214.50元。2015年母公司报表净利润14,244,450.58元，报告期末未分配利润555,610,437.63元。

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的规定,公司在综合考虑为满足公司未来经营和资金需求，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

六 、审议通过《关于〈公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计〉的议案》；

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦莛女士回避表决，非关联董事参与表决。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七 、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司2015年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八 、审议通过《关于公司2015年度审计委员会履职情况报告的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司2015年度审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九 、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制情况进行专项审计，并出具专项审计报告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司2015年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十 、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见；同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对报告进行专项审计，保荐机构华泰联合证券针对报告出具专项核查意见。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计及内部控制审计工作期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

公司独立董事已发表同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见，本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十二 、审议通过《关于公司2016年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授信借款的议案》；

经董事会审议，同意公司2016年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十三 、审议通过《关于公司2016年度第一季度报告全文及摘要的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司2016年第一季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四 、审议通过《关于变更子公司记账本位币的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

关于变更子公司记账本位币的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五 、审议通过《关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名黄崇胜、林胜枝、黄韦莛、陈镜清、范国斯、李贻辉为公司第三届董事会董事（不含独立董事）候选人。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十六 、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名李士龙、孙传绪、耿建涛为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交公司2015年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十七 、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；

公司决定召开2015年年度股东大会，本次股东大会的具体召开时间、地点等相关事项另行通知。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

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董事会

二○一六年四月二十七日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

黄崇胜先生：1957年出生，中国台湾籍，高中学历。1984年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验，2001年创办怡球金属资源再生（中国）股份有限公司，现任本公司董事长。

林胜枝女士：1963年出生，中国台湾籍，高中学历。作为黄崇胜先生的配偶，与黄崇胜先生共同创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验。现任本公司副董事长。

黄韦莛女士：1988年出生，中国台湾籍，大学本科学历。2010年毕业于美国南加州大学会计与工商管理专业。曾在中国信托商业银行香港分行工作。2012年1月进入本公司工作至今，目前在公司新事业投资企划处从事相关工作。

陈镜清先生：1953年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团台塑网科技公司执行副总、台塑网科技（昆山）公司总经理。2007年至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。

李贻辉先生：1955年出生，马来西亚籍，大学专科学历。1998年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司工作，历任销售业务经理，副总经理和执行董事。现任本公司及马来西亚怡球金属熔化有限公司的董事。

范国斯先生：1968年出生，马来西亚籍，大学本科学历。1993年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司工作，2007年至今担任马来西亚怡球金属熔化有限公司总经理。现任本公司董事及马来西亚怡球金属熔化有限公司总经理。

李士龙先生（独立董事候选人）：1953年出生，中国党员，大学本科学历，环境工程高级工程师，1998年10月至2005年8月担任国家环境保护总局机关党委副司局级干部，2005年9月至今担任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长；中国环境科学学会、中国环境科学技术和产业工作委员会副主任；2009年10月至今担任中国再生资源产业技术创新战略创新联盟理事长兼专家委员会主任。

孙传绪先生（独立董事候选人）：1950年出生，中共党员，中国注册税务师，曾任中国人民解放军103团副政委、江苏省税务局税政三处副处长、江苏省地方税务局稽查局长、直属局长。其于2014年11月参加上海证券交易所举办的第三十三期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。

耿建涛先生（独立董事候选人）： 1970年出生，大学本科学历，注册会计师。曾任职于上海飞翔钟厂、上海光明审计事务所、上海万隆会计师事务所。现任上海建正联合会计师事务所主任会计师。

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-034号

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第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2016年4月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一 、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

二 、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：

(1)公司2015年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三 、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

四 、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2015年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：

(1)根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的规定,公司在综合考虑为满足公司未来经营和资金需求，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展，有利于公司股东及广大投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展。

五 、审议通过《关于〈公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计〉的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计进行了认真审议，形成意见如下：

(1)公司2015 年度日常关联交易符合法律法规的规定及市场定价原则。

(2)公司2016 年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。

六 、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：

(1)公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

七 、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审议，形成意见如下：

(1) 公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

八 、审议通过《关于公司2016年度第一季度报告全文及摘要的议案》；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2016年第一季度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：

(1)公司2016年第一季度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司2016年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

九 、审议通过《关于变更子公司记账本位币的议案》；

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对变更子公司记账本位币的议案进行了认真审议，形成意见如下：

(1)公司结合实际情况，将和睦集团有限公司、怡球国际有限公司、怡球资源（香港）有限公司的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(2)公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意实施上述变更。

十 、审议通过《关于换届选举第三届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名郭建昇、许玉华为第三届监事会监事候选人。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

二○一六年四月二十七日

附件：监事候选人简历

监事候选人简历

郭建昇先生：1976年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任泰华电子有限公司（马来西亚）资讯主办职务。2003年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司，任资讯课长职务。现任本公司资讯处经理。

许玉华先生：1977年出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。2001年进入本公司工作至今，历任总务处课员，副课长等职务。现任本公司管理处、物料采购处副经理。

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-035号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2015年度日常关联交易情况及

2016年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易事项需提交公司2015年年度股东大会审议

● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第二届董事会年第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况预计〉的议案》，审议该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄韦莛已回避表决。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：

(1)公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

(2)公司与Metalico,Inc下属子公司各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

此项日常关联交易议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东怡球（香港）有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度日常关联交易预计情况

单位：万美元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）YC Global, LLC

YC Global, LLC，于2012年8月3日在美国加州投资设立，注册资本100万美元，主要从事资产投资业务，由公司实际控制人林胜枝女士持有其100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，YC Global, LLC为公司的关联方。

截止2015年12月31日，YC Global, LLC的总资产为171.51万美元，净资产为171.14万美元，2015年度收入为10.03万美元，净利润为6.11万美元。

公司与YC Global, LLC关联交易执行情况良好，YC Global, LLC依法存续具备履约能力。

（二）Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.

Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.为美国Metalico, Inc下属子公司。

Metalico, Inc，于1997年在美国纽泽西州投资设立，注册资本966美元，主要从事含铁及非含铁废旧金属回收业务、催化式排气净化器的去壳业务，以及废旧金属交易业务，并于2005年3月15日在纽约证券交易所股票上市，代码为MEA。

于2015年9月11日，Metalico, Inc从纽约证券交易所退市，并被Total Merchant Limited（萨摩亚）收购其100%股权，Total Merchant Limited（萨摩亚）由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇共同持有其100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，美国Metalico, Inc及其下属子公司Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.为公司的关联方。

公司与Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.关联交易执行情况良好，Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.依法存续具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2012年10月29日，公司子公司美国金属出口有限公司（AME）向YC Global, LLC租赁办公楼，双方签订办公楼租赁协议，约定月租金为8,360美元，租赁协议有效期至2013年10月31日止，自动按月续约，遵循公平公正的定价原则，租赁价格参考同类地区租赁案例并经协商后确定。

（二）2015年9月11日，Total Merchant Limited（萨摩亚）收购美国Metalico, Inc 100%股权后，公司子公司美国金属出口有限公司向Metalico, Inc下属子公司Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.购买废铝原料构成关联交易，但每笔买卖协议仍遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

Metalico, Inc一直以来都是公司废铝海外供应商之一，公司计划将由一家再生铝制造商向上游原材料供应商市场渗透，并进一步分享上游利润并进而扩大上下游占有率。

同时，日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十七日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-036号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2015年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

截至2015年12月31日，公司投入募投项目共7,935,173.52元，其他项目投入503,723,738.42元，使用闲置募集资金购买银行理财产品42,170,000元，七天通知存款494,911,000元，募集资金利息收入扣除手续费后为79,956,230.80元，募集资金专户存款余额为310,047,658.58元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司修订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2012年4月19日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。

截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2015年度募集资金的实际使用情况，见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截止2015年12月31日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，具体变更情况见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2015年度募集资金的使用情况。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董 事 会

2016年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

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