张家界旅游集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-04-29 来源：上海证券报

证券代码：000430 证券简称：张家界公告编号：2016-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票，议案1-9均为特别决议议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2016年4月28日14:00至16：00

网络投票时间为：2016年4月27日—2016年4月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月28日9：30 -11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月27日15：00至4月28日15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长袁祖荣先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共95人，代表有表决权的股份数为156,263,168股，占公司有表决权股份总数的48.7051%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为153,718,121股，占公司有表决权股份总数的47.9119%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东88人，代表股份2,545,047股，占公司有表决权股份总数的0.7933%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共91人，代表有表决权的股份数为2,781,036股，占公司有表决权股份总数的0.8668%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3人，代表股份235,989股，占公司有表决权股份总数的0.0736%。通过网络投票的中小股东88人，代表股份2,545,047股，占公司有表决权股份总数的0.7933%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了一下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意股份153,893,479股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.4835％；反对股份2,299,689股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.4717％；弃权股份70,000股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0448％。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份411,347股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的14.7911％；反对股份2,299,689股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的82.6918％；弃权股份70,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5170％。

2、逐项审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》

（1）本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意股份49,803,216股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的95.4580％；反对股份2,299,689股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的4.4078％；弃权股份70,000股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的0.1342％。