杭州士兰微电子股份有限公司
关于公司完成 “五证合一”的公告
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2016-022
债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于公司完成 “五证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国 办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制 度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”并领取了浙江省工商行政管理局颁发的新营业执照。“五证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为91330000253933976Q。公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2016年4月29日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2016-023
杭州士兰微电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席6人，董事罗华兵先生和李志刚先生、独立董事黄先海先生和冯晓女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈国华先生因公未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书陈越先生，副总经理王海川先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于与友旺电子日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘2016年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于本公司2016年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2015年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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不包含董、监、高投票。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：6、关于与友旺电子日常关联交易的议案
回避表决的关联股东名称：陈向东、罗华兵
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王锦秀、何晶晶
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州士兰微电子股份有限公司
2016年4月29日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2016-024
债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述事项公司已于2015年6月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告。
公司于2016年4月28日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金5000万元全部足额归还至募集资金专户。公司已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2016年4月29日
