贵州钢绳股份有限公司
公司代码：600992 公司简称：贵绳股份
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 与年初（同期）相比
增（+）减（-）比例 原因
应收票据 94.05% 主要系当期收到应收票据增加所致
预付账款 21.38% 主要系用当期采购原料增加所致
应付账款 34.53% 报告期，充分利用货款信用期所致。
营业收入 -22.42% 受经济下行影响，报告期，公司产品销售量价齐跌所致。
经营活动产生的 101.90% 报告期，购买商品、接受劳务支付的现金减少。
现金流量净额
投资活动产生的 43.52% 报告期，固定资产投资减少所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，遵义市政府充分考虑公司生产经营需要，原则同意公司铁路货场选址在和平站石门，并配置297亩土地作货场建设用地。目前，相关手续正在办理中。
铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进，公司将继续努力推进该项工作。
公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计， 初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州钢绳股份有限公司
法定代表人 ■
日期 2016-04-29
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2016-015
贵州钢绳股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄忠渠先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事９人，出席９人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事５人，出席５人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于聘请天健会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2015年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
■
11、关于选举独立董事的议案
■
12、关于选举监事的议案
■
上述当选监事与职工民主选举产生的职工监事陈杰先生、袁湍洪先生共同组成公司第六届监事会。
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第六项《关于公司日常经营关联交易协议的议案》进行表决时，关联股东：贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数57,489,818股）对该议案回避表决；
2、会议听取了公司独立董事履职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州佳信律师事务所
律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州钢绳股份有限公司
2016年4月30日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-016
贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司于2016年4月18日发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2016年4月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举黄忠渠先生为公司董事长。简历见附件。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、赵跃先生、王小刚先生、张建平先生为公司董事会战略委员会委员。
根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，黄忠渠先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会审计委员会委员。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准余传利先生为公司董事会审计委员会主任委员。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会提名委员会成员。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准刘桥先生为公司董事会提名委员会主任委员。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。简历见附件。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。简历见附件。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任黄达强先生、徐伟先生、贺孝宇先生、王朝义先生为公司副总经理。简历见附件。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司财务负责人。简历见附件。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
贵州钢绳股份有限公司
二0一六年四月二十九日
附件：
黄忠渠简历：
黄忠渠，男，1958年12月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长，本公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小刚简历：
王小刚，男，1963年12月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄达强简历：
黄达强，男，1965年3月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长，贵绳股份公司二厂厂长。现任贵绳股份副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐伟简历：
徐伟，男，1962年10月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂粗绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科技术员、一分厂粗绳车间副主任、一分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵绳股份副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贺孝宇简历
贺孝宇，男，1966年1月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂一分厂技术员、车间副主任，贵州钢绳股份有限公司生产部部长。现任贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王朝义简历
王朝义，男，1969年2月生，在职研究生，工程师，历任贵州钢绳厂二分厂技术员、车间主任，贵州钢绳股份有限公司二分厂副厂长。现任贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨期屏简历：
杨期屏，女，1965年12月生，在职研究生，中国注册会计师，高级会计师，历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会计。现任贵绳股份董事会秘书、财务负责人。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-017
贵州钢绳股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2016年4月18日发出，会议于2016年4月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议由监事会主席姚正强先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、以五票同意，零票反对，零票弃权，选举姚正强先生为公司第六届监事会主席。简历见附件。
2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告。
公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
贵州钢绳股份有限公司
2016年4月29日
附件：
姚正强简历：
姚正强，男，1968年1月生，苗族，党员，在职研究生，高级政工师，历任贵州钢绳厂团委干事、团委书记、贵州钢绳股份有限公司二厂党委书记，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司纪委书记、工会主席。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2016-018
贵州钢绳股份有限公司
选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第五届监事会任期届满，公司五届职工代表大会第三次联席会议依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》规定，选举陈杰先生、袁湍洪先生为公司第六届监事会职工监事。
上述当选职工监事与公司2015年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司
二0一六年四月二十九日
贵州佳信律师事务所
关于贵州钢绳股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：贵州钢绳股份有限公司
贵州佳信律师事务所（以下简称本所）接受贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所施毅平、吕淑梅律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》（以下简称《证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜发表法律意见。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年3月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上予以公告。会议通知中已列明本次股东大会审议的事项及投票表决方式。上述议案已于2016 年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上予以公告。会议通知公告后没有股东提出新的议案。本次股东大会的会议资料于2016年4月23日登载于上海证券交易所网站。
3、本次股东大会于2016年4月29日上午在遵义市桃溪路47号公司五楼会议室举行，会议由公司董事长黄忠渠先生主持。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
以及公司董事、监事、其他高级管理人员、本所律师及其他人员。
2、经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表公司股份57,489,818股，占公司股份总数的23.45%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东和代理人人数为 7 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 67,770,691，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为27.65%。
公司董事、监事以及董事会秘书、公司高级管理人员、本所律师等出席了本次股东大会现场大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开的日期时间为2016年4月29日上午10点 30分，召开地点为贵州钢绳股份有限公司五楼会议室。
网络投票方式的投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为自2016年4月29日至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议如下议案：
(一)、非累积投票议案：
1）公司2015年度董事会工作报告
2）公司2015年度监事会工作报告
3）公司2015年度利润分配预案
4）公司2015年度财务决算报告
5）关于聘请天健会计师事务所的议案
6）关于公司日常关联交易协议的议案
7）2015年度报告及年度报告摘要
8）公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9）公司独立董事履职报告
（二）、累积投票议案
10.00）关于选举董事的议案（应选董事6人）
10.01）黄忠渠先生
10.02）赵跃先生
10.03）王小刚先生
10.04）宋江岭先生
10.05）张建平先生
10.06）梁鹏先生
11.00）关于选举独立董事的议案（应选独立董事3人）
11.01）余传利先生
11.02）刘桥先生
11.03）宋蓉女士
12.00）关于选举监事的议案（应选监事3人）
12.01）姚正强先生
12.02）张鸣先生
12.03）黄涛先生
在本次股东大会的会议通知中，对采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式作出了说明。
现场会议的表决以书面记名投票方式逐项进行，涉及关联交易的议案6，关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决，并按《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的表决结果。每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经核查，本次股东大会审议的上述议案已经股东大会表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书于2016年4月29日签署，正本四份，无副本。
■
2016年第一季度报告
