中铁二局股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人邓元发、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）刘恒书保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年12月2日，公司召开第六届董事会2015年第七次会议，审议通过了公司与间接控股股东中国中铁之间重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，披露了重大资产重组预案等文件，并按照法律法规的规定履行了相关的信息披露义务。2016年4月19日，公司召开第六届董事会2016年第二次会议，审议通过了本次重大资产重组相关事项，披露了重组报告书（草案）等相关文件，并发出了股东大会通知。
具体情况请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露报刊上的公告文件。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁二局股份有限公司
法定代表人 邓元发
日期 2016-04-30
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2016- 017
中铁二局股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司于2016年4月19日召开第六届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案》，公司定于2016年5月6日召开2016年第一次临时股东大会，并发布了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（详见公司2016年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日 09：00：00
召开地点：四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经第六届董事会2015年第七次会议、第六届监事会2015年第六次会议审议通过，议案10已经第六届董事会2015年第七次会议审议通过，相关公告于2015年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案6、7、8已经第六届董事会2016年第二次会议、第六届监事会2016年第二次会议审议通过，议案11、12已经第六届董事会2016年第二次会议审议通过，议案3、4、5、9已经第六届董事会2015年第七次会议、第六届监事会2015年第六次会议、第六届董事会2016年第二次会议、第六届监事会2016年第二次会议审议通过，相关公告于2016年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项
应回避表决的关联股东名称：中铁二局集团有限公司、中铁中铁股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3.异地股东可以传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2016年5月3日9:00-12:00。
（三）登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人：张志、黄勇
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局股份有限公司董事会办公室
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第七次会议
中铁二局股份有限公司第六届董事会2016年第二次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
中铁二局股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-018
中铁二局股份有限公司
第六届董事会2016年第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届董事会2016年第三次会议于2016年4月29日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由副董事长邓元发先生主持。出席本次会议的董事应到9人，实到董事8人，董事长王广钟先生因公出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
同意《公司2016年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-019
中铁二局股份有限公司
第六届监事会2016年第三次会
议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会2016年第三次会议于2016年4月29日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
同意《公司2016年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一六年四月三十日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-020
中铁二局股份有限公司
关于股东转让本公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“中铁二局”）拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购间接控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）所持有的中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司（以下简称“中铁宝桥”）、中铁科工集团有限公司及中铁工程装备集团有限公司等四家公司100%股权（以下简称“本次重组”）。本公司分别于2015年12月2日和2016年4月19日召开了第六届董事会2015年第七次会议和第六届董事会2016年第二次会议，审议通过了本次重组的相关议案，并按照相关法律、法规在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公告。
本次重组前，中国中铁通过全资子公司中铁二局集团有限公司（以下简称“二局集团”）及中铁宝桥合计持有中铁二局50.01%的股份，其中二局集团持有701,620,295股 （占本公司股份总数的48.08%），中铁宝桥持有28,154,149股（占本公司股份总数的1.93%）。由于中铁宝桥为本次拟收购资产之一，为避免本次重组后形成本公司和中铁宝桥的交叉持股，中铁宝桥拟将其持有的1.93%股份转让给中国中铁，该股权转让事项已获得国务院国资委批复同意。近期，本公司收到中铁宝桥通知，其持有的1.93%股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成过户登记手续。
本次股份转让过户登记完成后，二局集团直接持有本公司股份数量及占比未发生变化；中国中铁直接持有本公司28,154,149股股份，直接与间接合计持有729,774,444 股股份，占本公司股份总数的 50.01%；本公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-021
中铁二局股份有限公司
2016年1-3月中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到以下工程中标通知书：
单位：万元 币种：人民币
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上述7项工程中标合计约为848,171万元。
公司2016年1至3月中标工程项目34项，金额948,596万元为董事会目标617亿元的15.37%。
公司2016年1至3月中标其他项目147项，金额75,230万元（其中勘察设计17项、金额1,715万元，物资销售130项、金额73,515万元）。
公司2016年1至3月共计中标项目181项，金额1,023,826万元。
特此公告。
中铁二局股份有限公司
二○一六年四月三十日
2016年第一季度报告
公司代码：600528 公司简称：中铁二局
