浙江鼎力机械股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年1月25日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司，并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。2016年3月18日，公司接到杭州市下城区市场监督管理局的《工商企业注销证明》，杭州鼎冉贸易有限公司已被核准注销。
公司于2016年1月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资Magni Telescopic Handlers S.R.L的议案》，公司拟以1,437.50万欧元对Magni Telescopic Handlers S.R.L （以下简称“Magni”）进行增资，增资完成后公司将持有Magni20%股权。近日增资已完成，注册登记已办理，公司已持有Magni20%股权。
公司于2016年1月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的议案》，鼎力欧洲研发中心研发团队已建立，目前根据公司提出的技术要求进行新产品研发。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人 许树根
日期 2016-04-29
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-043
浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知于2016年4月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月29日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-044）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2016-044
浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开的第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
汪婷女士简历及联系方式如下：
汪婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。2012年7月至2016年1月任职于浙富控股集团股份有限公司证券部；2016年1月进入浙江鼎力机械股份有限公司证券部工作。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
汪婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
联系电话：0572-8681698
传真号码：0572-8681623
电子邮件：dingli@cndingli.com
通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年4月30日
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力
2016年第一季度报告
