江苏舜天股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨青峰、主管会计工作负责人金国钧及会计机构负责人（会计主管人员）王重人保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、应收票据较年初下降74.14%，主要原因为年初在手的大型基建项目物资供应业务使用的商业承兑汇票于本年陆续到期收回；
2、其他流动资产较年初减少31.37%，主要原因为报告期内报告期内赎回了部分理财产品；
3、应付职工薪酬较年初减少了62.45%，主要原因为报告期内公司发放了2015年末预提的绩效薪酬等；
4、应交税费较年初减少了43.78%，主要原因为报告期末应交增值税及应交所得税较年初均有所减少；
5、财务费用较上年同期减少49.09%，主要原因为较上年同期相比，公司对外融资额下降明显，对外融资费用随之降低；
6、公允价值变动收益较上年同期减少了1,398万元，主要原因为报告期内证券市场大幅震荡，公司所持交易性金融资产市值下降幅度较大，而去年同期证券市场行情较好；
7、投资收益较上年同期增加了120.69%，主要原因为报告期内收到的华安证券股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司等参股公司分红款增长较多；
8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了30.88%，主要原因为上年同期公司理财产品集中到期，收回了较多的投资款；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015年7月9日至2015年7月10日，公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司增持了公司股票489,110股，占公司总股本的0.11%。江苏舜天国际集团有限公司承诺，在增持实施期间（2015年7月9日至2015年8月8日）及法定期限内不减持所持有的公司股份。
经核查，江苏舜天国际集团有限公司未减持股份，未违背其承诺；截至本报告期末上述承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏舜天股份有限公司
法定代表人 杨青峰
日期 2016-04-29
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2016-006
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2016年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2016年4月29日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、公司2016年第一季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、鉴于公司独立董事葛扬先生已于2016年1月向本公司第八届董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事以及相关专业委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名独立董事。
经董事会提名委员会资格审查，公司本次董事会会议决议提名吕伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
吕伟先生简历：1978年5月生，管理学博士，中共党员，南京大学商学院副教授、硕士生导师，南京大学会计与财务研究院研究员；已在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《税务研究》、《审计研究》等专业学术期刊发表多篇学术论文，曾获中国会计学会优秀论文奖；主持及参加多项国家自然科学基金、教育部基金项目，主持完成国家税务总局和省市税务机关多个专项研究；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。
吕伟先生已于2016年3月经上海证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2015年度股东大会的议案。
详见临2016-007《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
1、公司独立董事关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的的独立意见；
2、关于提名吕伟先生的《独立董事提名人声明》；
3、《独立董事候选人（吕伟）声明》。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年四月三十日
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2016-007
江苏舜天股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日14点00分
召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于2016年3月22日以及2016年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年5月23日（9：00-17：30）；
2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
六、 其他事项
联系人：叶春凤；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
江苏舜天股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600287 公司简称：江苏舜天
2016年第一季度报告
