太原重工股份有限公司
公司代码：600169 公司简称：太原重工
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 太原重工股份有限公司
法定代表人 王创民
日期 2016-04-30
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2016-015
太原重工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年4月28日在公司召开，应到董事9名，实到董事7名。5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2016年第一季度报告。
二、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。
同意王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、李富奎、李玉敏、常南、王鹰为公司第七届董事会董事候选人，其中：李玉敏、常南、王鹰为独立董事候选人；独立董事的报酬，按任期每人每年人民币5万元支付（税前）。
上述议案提请公司2015年度股东大会审议。
三、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
由于工作变动，李富奎先生不再担任公司副总经理。
四、通过关于修改《太原重工股份有限公司章程》的议案。
具体内容详见“太原重工股份有限公司关于修改《公司章程》的公告（临2016-017）。
上述议案提请公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2016年4月30日
附：董事候选人简历
1、王创民先生，1962年10月出生，1982年6月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重技术质量部副部长，太重起重煤气设备部副部长，起重煤气设备厂厂长，太重起重机分公司经理，太重集团总经理助理，太重集团副总经理，本公司总经理，太重集团公司董事，太重集团公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。
2、张志德先生，1966年10月出生， 1987年7月参加工作，大学学历，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司董事。
3、范卫民先生， 1963年12月出生，1985年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。
4、荆冰彬先生，1965年2月出生，1985年7月参加工作，研究生学历，工学博士学位，副教授；历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总法律顾问。
5、杜美林女士，1964年9月出生，1987年7月参加工作，中央党校研究生学历，经济学学士学位，高级会计师；历任太重集团财务部副部长、部长，本公司财务部部长、财务总监，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总会计师。
6、李富奎先生，1964年9月出生，1987年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，经济师；历任太重集团生产安全部副部长，太重集团工模具分公司经理，太重轧锻设备分公司副经理、轧锻设备厂厂长，本公司副总经理、生产部部长，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总工程师。
7、李玉敏先生，1958年9月出生，1982年1月毕业于山西财经学院，经济学硕士。自1982年1月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专家；同德化工、南风化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
8、常南先生，1959年12月出生，1982年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院，1982年8月参加工作，高级工程师（研究员级）。曾任江苏核电有限公司副总经理、总经理、中国电力投资集团公司核电事业部主任、中国核工业23建设有限公司总经理高级顾问。现任南方风机股份有限公司董事、副董事长，南方增材科技有限公司董事、副董事长，本公司独立董事。
9、王鹰先生，1939年4月出生，1964年7月毕业于大连工学院，1964年7月参加工作，大学教授。曾任太原重型机械学院副院长。享受国务院政府特殊津贴专家。社会兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问，中国连续搬运机械标准化委员会技术顾问等。现任本公司独立董事。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2016-016
太原重工股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年4月28日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2016年第一季度报告。
二、通过对公司2016年第一季度报告的审核意见。
三、通过关于公司监事会换届的议案。
同意丁永平、范小平、罗爱民为公司股东代表监事候选人，上述3名股东代表监事候选人经公司股东大会选举后，与2名职工代表监事组成新一届监事会。
上述议案提请公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
2016年4月30日
附：股东代表监事候选人简历
1、丁永平先生，1968年9月出生，1992年7月毕业于山西师范大学，1992年7月参加工作，高级政工师；曾任山西省五寨师范学校教师，山西科技出版社编辑，山西省新闻出版局人事处干事，中共山西省委办公厅正处级秘书，中国机械设备工程股份有限公司副总裁（挂职）。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记。
2、范小平先生，1963年12月出生， 1986年7月毕业于陕西机械学院， 1986年7月参加工作，高级经济师；历任太重集团劳动人事部副部长、部长、太重集团公司办公室副主任、主任，太原重工齿轮传动分公司副经理、党委书记。现任本公司党委书记、工会主席、综合部部长，公司监事。
3、罗爱民先生，1974年9月出生，1996年参加工作，大学文化程度；曾任山西省经贸资产经营有限责任公司业务经理，业务二处副处长、业务一处处长。现任山西经贸集团技改投资有限公司总经理，本公司监事。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2016-017
太原重工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改<太原重工股份有限公司章程>的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，具体修改条款如下：
《公司章程》第一百零六条
原条文：第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中可以包括 1 名公司职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入公司董事会。
公司设董事长 1 人，副董事长 2 人。
修改为：第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中可以包括 1 名公司职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入公司董事会。
公司设董事长 1 人，副董事长 1人。
《公司章程》第一百一十三条
原条文：第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
上述修改《公司章程》议案提请公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2016年4月30日
