深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司黑龙江省信合深度供应链管理有限公司提供担保的公告

（上接186版）

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-118

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司黑龙江省信合深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年4月28日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司黑龙江省信合深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司黑龙江省信合深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。

三、被担保人基本情况

公司名称：黑龙江省信合深度供应链管理有限公司（以下简称“黑龙江信合深度供应链”）

注册地点：哈尔滨市道外区大方里小区108栋3单元2层

法定代表人：栗玉嵩

成立时间：2014年9月22日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；酒具、工艺品、电器、日用化妆品的批发兼零售；进出口贸易。批发兼零售：预包装食品、乳制品、干调。

黑龙江信合深度供应链目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其70%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日，黑龙江信合深度供应链的总资产为11,636.75万元，净资产为2,524.27万元，总负债为9,112.48万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为78.31%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,159,163.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的428.04%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币253,000万元（含第四届董事会第五十二次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的50.16%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月28日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-119

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司北京市怡亚通供应链

管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年4月28日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四支行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。

三、被担保人基本情况

公司名称：北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通供应链”）

注册地点：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层B2-032

法定代表人：周国辉

成立时间：2011年11月28日

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。（该食品流通许可证有效期至2018年05月10日）；企业管理；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用品、文化用品、工艺品（不含文物）、照相器材、金属材料（不含电石、铁合金）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；广告设计、制作、代理、发布；经济贸易咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京怡亚通供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2015年12月31日，北京怡亚通供应链的总资产为25,952.69万元，净资为4,938.39万元，总负债为21,014.30万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为80.97%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,159,163.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的428.04%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币253,000万元（含第四届董事会第五十二次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的50.16%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

董事会

2016年4月28日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-120

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于向全资子公司联怡国际（香港）有限公司

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）拟向旗下全资子公司联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）增加投资额4亿港币，本次增资后联怡国际的注册资本为6.0002亿港币。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）

注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONG KONG

董事：冯均鸿、范智强、郑德威

成立时间：2004年2月20日

经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务

联怡（香港）目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：联怡国际（香港）有限公司

2、注册地址：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONG KONG

3、注册资本：2.0002亿港币（本次增资后的注册资本为：6.0002亿港币）

4、经营范围： 包括仓储、报关、国际物流配送，资金管理（资金计划、结售汇成本管理）等供应链管理业务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

联怡国际目前的注册资本为2.0002亿港币，通过本次增资（4亿港币），补充联怡国际的注册资本，以便公司更有效地运作已有的海外业务，同时也为海外新业务的拓展打下了坚实的基础；另一方面为联怡国际申请银行授信起到了较好的推动作用，进而进一步提升联怡国际的竞争力，更好的为集团提供服务。

本次投资不会对公司经营成果产生较大影响。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月28日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-121

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资设立深度供应链子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次怡亚通子公司再投资设立或并购的项目公司共7家，投资总额共计人民币3,371万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

投资情况见简表：

■

2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共7家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司：

1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况：项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

怡亚通子公司再投资设立或并购的项目公司共7家，分别为：

（1）公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司（以下简称“厦门兴联汇都”）拟投资设立“厦门兴丽汇都贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门兴丽汇都”），厦门兴丽汇都注册资金为人民币200万元，厦门兴联汇都持股比例为100%。

（2）公司控股子公司贵州省怡明君深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州怡明君深度供应链”）拟投资设立“贵州省天际展飞商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州天际展飞商贸”），贵州天际展飞商贸注册资金为人民币300万元，贵州怡明君深度供应链持股比例为100%。

（3）公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“黑龙江省公司”）拟投资设立“哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“哈尔滨怡亚通三星深度供应链”），哈尔滨怡亚通三星深度供应链注册资金为人民币1,500万元，黑龙江省公司持股比例为60%，自然人盛国林持股比例为40%。

（4）公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司（以下简称“连云港博雅供应链”）拟投资“连云港鸿裕佳商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港鸿裕佳商贸”），连云港鸿裕佳商贸注册资金为人民币600万元，连云港博雅供应链持股比例为100%。

（5）公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁供应链”）拟投资设立“武汉市锦腾胜商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉锦腾胜商贸”），武汉锦腾胜商贸注册资金为人民币10万元，武汉大鸿雁供应链持股比例为100%。

（6）公司全资子公司内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“内蒙古怡亚通深度供应链”）拟投资设立“内蒙古怡晟商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古怡晟商贸”），内蒙古怡晟商贸注册资金为人民币2,100万元，内蒙古怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人邱劲松持股比例为40%。

（7）公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）拟投资设立“河南怡诚源商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡诚源商贸”），河南怡诚源商贸注册资金为人民币101万元，平顶山诚怡供应链持股比例为100%。

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月28日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-122

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2016年4月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2016年第八次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2016年5月17日下午2：00。

网络投票时间为：2016年5月16日至5月17日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2016年5月9日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司O2O金融合作及担保事宜的的议案》

4、审议《关于公司山东省平台下的七家分子公司向齐商银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司增城凤凰城支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司黑龙江省信合深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司向控股子公司北京卓优云智科技有限公司增加投资的议案》

10、审议《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司向另一家全资子公司联怡国际（香港）有限公司增加投资的议案》

11、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司出资设立厦门兴丽汇都贸易有限公司的议案》

12、审议《关于公司控股子公司贵州省怡明君深度供应链管理有限公司出资设立贵州省天际展飞商贸有限公司的议案》

13、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司的议案》

14、审议《关于公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司投资连云港鸿裕佳商贸有限公司的议案》

15、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司出资设立武汉市锦腾胜商贸有限公司的议案》

16、审议《关于公司全资子公司内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡晟商贸有限公司的议案》

17、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司出资设立河南怡诚源商贸有限公司的议案》

本次股东大会，公司将对上述议案2、3进行中小投资者表决单独计票。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第五十二次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2016年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

2、登记时间：2016年5月11日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年5月11日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1）2016年5月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令，买入

B、输入证券代码，362183

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

■

C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

■

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

■

③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

■

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

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B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

六、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼

邮编：518114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-123

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于2016年4月21日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月28日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为50,000万元，公司在转让总额50,000万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司O2O金融合作及担保事宜的的议案》

为更好地发展子公司业务，并帮助客户拓展业务，赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司（以下简称“国安村镇银行”）合作开发线上网络贷款产品,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，赣州宇商小贷拟申请与国安村镇银行合作O2O金融业务总额不超过人民币2亿元，期限为三年。合作业务的范围为双方共同认可的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产品。国安村镇银行通过赣州宇商小贷的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。由深圳市怡亚通供应链股份有限公司为该业务项下客户的借款向国安村镇银行提供连带责任担保，最高担保额为人民币2亿元，担保期限三年，同时，由借款人和其实际控制人（如有）向深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2015年4月28日