浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
澄清公告
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-025
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
澄清公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》(公告编号：临2016-021)，经公司自查发现，因工作人员工作疏忽，内容存在填报错误，现澄清如下：
重要内容提示
●被担保人名称：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、华铁科技”），本公司；浙江华铁建筑设备有限公司（以下简称“华铁设备”），本公司全资子公司；浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”），本公司实际控制的子公司；天津华铁商业保理有限公司（以下简称“华铁保理”），本公司全资子公司。
●担保人名称：胡丹锋，公司第一大股东、实际控制人；华铁科技，本公司。
本次担保金额及已为其提供的担保余额 ：本次为公司及子公司合计提供最高额担保700,000万元人民币，截止2015年12月31日为华铁设备担保余额为1600万元人民币。
●本次担保没有反担保。
●截止2015年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营及资金的需求，确保业务顺利实施，2016年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋先生为公司及子公司提供总计不超过人民币200,000万元的担保额度；拟新增公司对子公司担保总计不超过人民币450,000万元；拟新增华铁租赁对公司担保不超过人民币50,000万元。具体担保明细如下：
1、胡丹锋为全资子公司华铁设备提供不超过20,000万元的担保额度；
2、胡丹锋为公司实际控制的子公司华铁租赁提供不超过50,000万元的担保额度；
3、胡丹锋为全资子公司华铁保理提供不超过30,000万元的担保额度；
4、胡丹锋为华铁科技提供不超过100,000万元的担保额度；
5、华铁租赁为华铁科技提供不超过50,000万元的担保额度；
6、公司为全资子公司华铁设备提供不超过100,000万元的担保额度；
7、公司为实际控制的子公司华铁租赁提供不超过200,000万元的担保额度；
8、公司为全资子公司华铁保理提供不超过150,000万元的担保额度。
申请授权公司在2015年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
考虑到保理及相关业务的杠杆因素，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为2016年至2016年年度股东大会日止。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司2016年4月28日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会九次会议审议通过了《关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息表
■
2、被担保对象主要财务指标（截至2015年12月31日）
单位：元
■
三、董事会意见
公司第一大股东、实际控制人胡丹锋为公司提供担保以及公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，尤其对公司新增业务商业保理、融资租赁业务的开展提供了支持，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。公司独立董事对2016年公司及子公司提供、接受关联担保事项发表了同意的独立董事意见。
四、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为1600万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的1.6%。
截止2015年12月31日止，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议
（二）华铁设备、华铁租赁、华铁保理、华铁科技公司营业执照副本复印件
因上述澄清给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2016-026
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●公司第二届董事会第十六次会议决议公告于2016年5月19日召开2015年年度股东大会，现延期一天
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 13点 30分
召开地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司第二董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2016年4月29日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告和第二届监事会第九次会议决议公告。
2、 特别决议议案：第5、10、11项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、10项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第10项
应回避表决的关联股东名称：胡丹锋、应大成、杭州昇铁投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2016年5月18日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人： 周旭明 陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-027
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议
决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。经核查，因工作人员疏忽，投票表决结果有误，现特此予以更正。
原内容为：
（十一）审议通过《关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（公告编号：临2016-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
现更正为：
（十一）审议通过《关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（公告编号：临2016-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29日
