南京埃斯顿自动化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

2016-05-17 来源：上海证券报

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿公告编号：2016-030号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次会议第5项、第7项、第8项议案须以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午13:30

（2）网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00-2016年5月16日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份共90,116,600股，占公司总股本的74.1237%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为90,114,100股，占公司总股本的74.1216%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为2,500股，占公司总股本的0.0021%。

中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份116,600股，占公司总股本的0.0959%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所贾琛律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会各项议案的表决情况：

1、审议并通过《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意90,114,400股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意90,114,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意300股，反对2,200股，弃权0股。