深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-019
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示 ：
1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2016年5月19日（星期四）下午3:00；
2、网络投票时间：2016年5月18日至2016年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月18日下午15：00至2016年5月19日下午15：00的任意时间。
（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计12人，持有公司有表决权股份40,836,513股，占公司股本总额的19.8236%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，代表股份300,180股，占公司股本总额的0.1457%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表股份40,536,333股，占公司股本总额的19.6778％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份2,800,502股，占公司股份总额的1.3595％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所应邀列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2015年度报告〉和〈2015年度报告摘要〉的议案》；
表决结果：同意票38,336,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.8772%；反对票453,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.1095%；弃权票2,047,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.0132%。
表决结果为通过。
公司独立董事做《2015年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意票38,336,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.8772%；反对票453,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.1095%；弃权票2,047,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.0132%。
表决结果为通过。
3、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意票38,336,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.8772%；反对票453,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.1095%；弃权票2,047,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.0132%。
表决结果为通过。
4、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意票38,336,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.8772%；反对票453,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.1095%；弃权票2,047,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.0132%。
表决结果为通过。
5、审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》；
表决结果：同意票38,336,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.8772%；反对票2,500,322股，占出席股东大会有表决权股份总数的6.1228%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票300,180股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的10.7188%；反对票2,500,322股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的89.2812%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意票38,602,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.5286%；反对票187,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4581%；弃权票2,047,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.0132%。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的评价的议案》；
表决结果：同意票38,336,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.8772%；反对票453,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.1095%；弃权2,047,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.0132%。
表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》；
表决结果：同意票26,059,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的63.8139%；反对票2,500,322股，占出席股东大会有表决权股份总数的6.1228%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
深圳市粤美特实业集团有限公司、深圳前海粤美特控股有限公司、王楚兰、许莉琪回避了该项议案的表决。
其中，中小股东表决情况：同意票300,180股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的10.7188%；反对票2,500,322股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的89.2812%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果为通过。
9、审议通过《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》；
表决结果：同意票38,336,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.8772%；反对票453,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.1095%；弃权2,047,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.0132%。
其中，中小股东表决情况：同意票300,180股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的10.7188%；反对票453,090股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的16.1789%；弃权票2,047,232股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的73.1023%。
表决结果为通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2015年度述职报告，并进行了述职。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、李心悦；
（三）结论性意见：
广东信达律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年度股东大会决议》。
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年5月19日
