浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-016
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的通知于2016年5月21日以邮件、电话等形式发出，于2016年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宏保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司独立董事蔡在法、魏安力、陈三联向公司董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所的审计，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2015年度税后净利润（母公司口径）为54,731,020.08元，提取10%的法定公积金后，当年实现的可供分配利润为49,257,918.07元。 为了回报公司股东，同时兼顾未来业务发展需要，公司2015年度利润分配预案拟定为：以总股本7,840万股为基数，按每10股派发现金2.8元（含税）的方案向股东分配利润21,952,000.00 元。剩余可供分配利润留待以后分配。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于确认2015年度董事、高级管理人员薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案》
会议确认2015年度在公司领薪的董事、高级管理人员共12人，公司向12人合计发放薪酬1,680,174.46元。2016年度独立董事津贴拟由2015年度的47,619.02元（税前）/人统一调整至60,000.00元（税前）/人。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙）工作勤勉尽责，拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司的审计机构, 负责2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于2016年度银行融资及相关授权的议案》
鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长或副董事长在2015、2016两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过6.17亿元，授权期限内额度可以循环使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2016-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十）审议通过了《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十一）审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
规则内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十二）审议通过了《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十三）审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司董事会定于2016年6月29日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2015年度股东大会，审议公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》（公告编号临2016-019）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
（二）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
（三）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司重大信息内部报告制度
（四）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则
（五）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016年 6月 1日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-017
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于 2016 年5 月21日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 5月 31日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所的审计，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2015年度税后净利润（母公司口径）为54,731,020.08元，提取10%的法定公积金后，当年实现的可供分配利润为49,257,918.07元。 为了回报公司股东，同时兼顾未来业务发展需要，公司2015年度利润分配预案拟定为：以总股本7,840万股为基数，按每10股派发现金2.8元（含税）的方案向股东分配利润21,952,000.00 元。剩余可供分配利润留待以后分配。
监事会认为： 1、董事会提出的《2015年度利润分配预案》符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；2、利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东； 3、监事会同意2015年度利润分配预案并同意提请2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
会议确认2015年度在公司领薪的监事共3人，公司向3人合计发放薪酬246,821.60元。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙）工作勤勉尽责，拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司的审计机构, 负责2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2016年 6月 1日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-018
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 5 月31日在公司会议室召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1960万股，于 2016年 4 月 12日在上海证券交易所挂牌上市。现根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求结合公司实际情况，公司拟对上市后适用的《公司章程》中部分条款进行补充完善和修改。待2015年度股东大会通过后，授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》 (2016年5月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》的具体情况如下：
■
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上网公告附件:
《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2016年5月修订）
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016年 6月 1日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-019
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日 13点 30分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
■
注：本次会议还将听取 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2016 年 5月 31 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。相关决议及公告于2016 年6月2日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
（二）参会登记时间：2016 年6月 23日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
(三) 登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖1888 号）
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：朱国强、闵峥
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮箱：investor@dehong.com.cn
（三）联系地址：浙江省湖州市南太湖大道1888号证券部
邮编：313000
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2016年6月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
