内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议
公告

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-016

内蒙古平庄能源股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月21日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知》。2016年6月1日，公司第九届董事会第二十一次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了关于召开2015年年度股东大会的议案，董事会拟定于2016年6月24日召开2015年年度股东大会。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-017

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2016年6月24日召开公司2015年年度股东大会。

1．本次股东大会是公司2015年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2016年6月1日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年6月24日（星期五）14:00召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2016年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

（3）交易系统投票时间：2016年6月24日9:30～11:30，和13:00～15:00；

5.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于2016年6月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议的地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议关于《公司2015年年度报告》的议案。

2.审议关于《公司董事会2015年工作报告》的议案。

3.审议关于《公司监事会2015年工作报告》的议案。

4.审议关于《公司2015年财务决算报告》的议案。

5.审议关于《公司2016年预算报告》的议案。

6.审议关于公司聘请2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

7.审议关于《公司2015年利润分配方案》的议案。

8.审议关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案。

9.审议关于公司2016年度预计关联交易情况的议案。

10.审议关于独立董事津贴的议案审议。

11.审议关于监事报酬的议案。

12.审议关于《公司2015年内部控制审计报告》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第3、11项议案于2016年4月21日公司第九届监事会第十七次会议审议通过，其他议案于2016年4月21日公司第九届董事会第十九次会议审议通过。

详细情况见2016年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第九届董事会第十九次会议决议公告》、《第九届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．现场会议登记时间：2016年5月17日9：00～11：00，和14：30～17：30

3．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

4．登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其它事项

1．会议联系方式：

联系人：张建忠、尹晓东

电话：0476-3328279、3324281

传真：0476-3328220

通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮编：024076

2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程。

附件2：授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

■

（2）填报表决意见或选举票数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年6月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

■

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4.法人股东授权委托书委托需加盖公章；

委托日期： 年 月 日