奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议
决议公告

股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-068

奥特佳新能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议，于2016年6月1日以现场与通讯表决相结合方式召开。有关本次临时会议的通知，已于2016年5月28日通过电话、电子邮件等方式发出，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会一致同意推选张永明先生担任本公司第四届董事会董事长、王艳妍女士担任副董事长。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理相关工商变更登记手续。

张永明先生、王艳妍女士简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，会议一致通过聘任丁涛先生为公司总经理。

丁涛先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

由公司控股股东推荐，并经提名委员会审核，董事会一致同意周觅先生为第四届董事会非独立董事候选人。

周觅先生简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

注：本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于推选公司董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

根据董事会提名委员会提名，推选张永明先生为第四届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会 

二○一六年六月一日

附 件：个人简历

张永明：男，1972年3月出生，中国国籍。中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届董事会副董事长、总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京天佑投资有限公司董事长、上海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、本公司第四届董事会董事长。

本人通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有本公司24.52%的股份；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王艳妍：女，1982年12月出生，中国国籍。2003-2006年赴英国留学，英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰大学工程学士。历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员，本公司第二届、第三届董事会董事。现任本公司第四届董事会副董事长，江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。

为本公司实际控制人王进飞先生之女，本人未直接或间接持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁 涛：男，1976年10月出生，中国国籍。1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业，2007年美国密西根大学MBA毕业。1998-2000年任上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001年任日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005年任加拿大在线销售公司运营总监，2007-2014年任美国科尔尼管理咨询公司董事，2014-2015年任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作6年，在汽车及相关行业工作超过10年，具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。曾任本公司第三届董事会董事、副总经理、第四届董事会副总经理，现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、副总经理、本公司第四届董事会董事、总经理。

本人未直接或间接持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周 觅：男，1983年6月出生，中国国籍。2005年毕业于南京审计大学，研究生学历。2005—2010年任苏州工业园区海关科员、副科长、团委书记；2010—2012年任江苏南通苏通科技产业园招商与经济发展局处长、局长助理、副局长；2013—2015年任南通综合保税区管理局经济发展部部长；2015年12月至今任江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、常务副总。

为本公司实际控制人王进飞先生之女婿，本人未直接或间接持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-069

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于董事长及高级管理人员

职务变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月1日，本公司董事会接实际控制人王进飞先生的书面《辞职报告》。王进飞先生综合考虑公司未来发展的需要，决定辞去公司第四届董事会董事及董事长的职务，同时不再担任公司董事会发展战略委员会主任委员职务。王进飞先生辞职后将不再担任公司其他职务，但仍为本公司的实际控制人, 其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺管理。

公司董事会对王进飞先生在任职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

2016年6月1日，本公司董事会接副董事长、总经理张永明先生的书面《辞职报告》。张永明先生因公司职位变动原因，决定辞去公司总经理、第四届董事会副董事长职务。根据公司第四届董事会第八次会议决议，推选张永明先生为公司董事长，王艳妍女士为副董事长，聘任丁涛先生为公司总经理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王进飞先生和张永明先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二○一六年六月一日