恒力石化股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-056
恒力石化股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月3日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2016年6月8日以现场结合通讯的方式召开，会议应参加审议表决董事7名，实际参加审议表决7名，公司部分高管列席了会议。会议由董事长范红卫女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》
同意公司现金收购营口康辉投资有限公司（以下简称“康辉投资”）所持有的营口康辉石化有限公司（以下简称“康辉石化”）75%的股权。同时，江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）增资59,740万元，其中注册资本增加58,000万元，其余计入资本公积。
康辉石化主要生产BOPET、PET和PBT，设备先进，管理规范，管理团队对公司未来盈利能力可预期。公司本次收购康辉石化75%的股权，符合公司的长远规划和发展战略，有利于提升公司的整体竞争能力，提高上市公司的未来盈利能力，符合上市公司的发展战略。
关联董事回避了表决，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》
鉴于公司刚刚完成借壳上市，对关联交易的总金额预估不足，为促使公司按照上市公司的要求规范运作，根据公司《关联交易制度》的规定和2015年重组各方对关联交易的承诺，公司将对2016年日常关联交易进行新增，并对交易金额和交易价格的定价原则进行确定。（详见公司于2016年6月13日在上交所网站：www.sse.com.cn上发布的《关于2016年度新增日常性关联交易预计情况的公告》)
关联董事回避了表决，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订＜恒力石化股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
鉴于公司进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成之后，公司基本情况已发生变化，为进一步保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，维护公司全体股东的合法权益，同意公司修订《恒力石化股份有限公司股东大会议事规则》，修订后的规则将及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于修订＜恒力石化股份有限公司监事会议事规则＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《关于修订＜恒力石化股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》
修订后的各项规则、制度将及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于修订＜恒力石化股份有限公司总经理工作细则＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、《关于修订＜恒力石化股份有限公司关联交易制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、《关于修订＜恒力石化股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、《关于修订＜恒力石化股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、《关于修订＜恒力石化股份有限公司募集资金专项管理制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、《关于修订＜恒力石化股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
17、《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
18、《关于修订＜恒力石化股份有限公司信息披露制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
19、《关于修订＜恒力石化股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
20、《关于修订＜恒力石化股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
21、《关于修订＜恒力石化股份有限公司外部信息报送及使用管理制度＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
22、《关于修订＜恒力石化股份有限公司独立董事年报工作规程＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
23、《关于修订＜恒力石化股份有限公司审计委员会年报工作规程＞的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
24、《关于提请公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，决定于2016年6月24日召开公司2016年第三次临时股东大会。具体情况详见公司于2016年6月13日披露的《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就第一项、第二项议案发表了独立意见。
特此公告。
恒力石化股份有限公司
2016年6月8日
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-057
恒力石化股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月8日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》
同意公司现金收购营口康辉投资有限公司（以下简称“康辉投资”）所持有的营口康辉石化有限公司（以下简称“康辉石化”）75%的股权。同时，江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）增资59,740万元，其中注册资本增加58,000万元，其余计入资本公积。
康辉石化主要生产BOPET、PET和PBT，设备先进，管理规范，管理团队对公司未来盈利能力可预期。公司本次收购康辉石化75%的股权，符合公司的长远规划和发展战略，有利于提升公司的整体竞争能力，提高上市公司的未来盈利能力，符合上市公司的发展战略。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》
鉴于公司刚刚完成借壳上市，对关联交易的总金额预估不足，为促使公司按照上市公司的要求规范运作，根据公司《关联交易制度》的规定和2015年重组各方对关联交易的承诺，公司将对2016年日常关联交易进行新增，并对交易金额和交易价格的定价原则进行确定。（详见公司于2016年6月13日在上交所网站：www.sse.com.cn上发布的《关于2016年度新增日常性关联交易预计情况的公告》)。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司
2016年6月8日
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-058
恒力石化股份有限公司
关于2016年度新增日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提请公司股东大会审议。
● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、 日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开的第七届董事会第五次会议上以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2016年度新增日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事范红卫女士、刘志立先生、王山水先生、李峰先生依法回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议，公司控股股东恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司应当依法回避表决。
公司3名独立董事事前审核了《关于2016年度新增日常性关联交易预计情况的议案》，对2016年度新增的日常性关联交易预计情况进行了事先的了解核实，与相关人员进行了沟通后，一致认为：
公司2016年度新增的日常性关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常性关联交易的进行。
（二）本公司2016年度新增日常性关联交易预计情况
1、新增关联采购预计情况
（1）2016年，预计向江苏博雅达纺织有限公司（以下简称“博雅达”）新增回收包装物22万元；
（2）2016年，预计向江苏德顺纺织有限公司（以下简称“德顺”）采购蒸汽400万元；
（3）2016年，预计向江苏长顺纺织有限公司（以下简称“长顺”）回收包装物15万元；
（4）2016年，预计向南通德基混凝土有限公司（以下简称“德基”）采购混凝土1,600万元。
2、新增关联销售预计情况
（1）2016年，预计向博雅达新增销售涤纶丝2,500万元；
（2）2016年，预计向德华新增销售涤纶丝1,200万元；配件5万元；
（3）2016年，预计向德顺新增销售涤纶丝9,200万元，电力12,000万元；配件40万元；
（4）2016年，预计向吴江华俊纺织有限公司（以下简称“华俊”）新增销售涤纶丝220万元；
（5）2016年，公司预计向吴江化纤织造厂有限公司（以下简称“吴江化纤厂”）新增销售涤纶丝4,300万元；预计向吴江化纤厂出售蒸汽850万元；预计向吴江化纤厂出售电力1,700万元；
（6）2016年，公司预计向营口康辉石化有限公司（以下简称“康辉”）收取装卸费4万元；
（7）2016年，公司预计向恒力石化（大连）有限公司（以下简称“恒力石化”）收取装卸费2,700万元。
3、新增其他关联交易预计情况
（1）苏州千里眼物流科技有限公司（以下简称“千里眼”）收取康辉运输费6,000万元；
（2）千里眼收取博雅达运输费35万元；
（3）千里眼收取德华运输费800万元；
（4）千里眼收取德顺运输费1,000万元；
（5）千里眼收取吴江化纤厂运输费250万元；
（6）千里眼收取德力金（苏州）贸易有限公司（以下简称“力金”）运输费1,000万元；
（7）千里眼收取恒力石化运输费10,000万元；
（8）力金租用江苏恒力化纤股份有限公司房屋共计11560平方米用作仓库，年租金138万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）恒力石化（大连）有限公司
1、法定代表人：陈琪
2 、注册资本：伍拾捌亿玖仟万元整（589,000万元整）
3、公司地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
4、经营范围：精对苯二甲酸、苯甲醛、间苯二甲酸、1,2,4-苯三甲酸的研发、生产与销售；销售蒸汽、氮气、对二甲苯、乙二醇；销售灰渣、石膏（不含专项审批产品）；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸服务（仅限于试用期内）；火力发电（凭许可证经营）；普通货物仓储；普通货运；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：恒力石化（大连）有限公司系本公司实际控制人控制的公司。
（二）江苏博雅达纺织有限公司
1、法定代表人：陈建华
2、注册资本：6,271.9198万美元
3、公司地址：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区
4、经营范围：高档织物面料的织造；从事与本公司产品的同类商品及化学品（PTA、乙二醇）批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：江苏博雅达纺织有限公司系本公司控股股东控制的公司。
（三）吴江化纤织造厂有限公司
1、法定代表人：陈建华
2、注册资本：3,000万元整
3、公司地址：吴江市盛泽镇南麻工业区
4、经营范围：纺织品、化纤丝织造加工销售；PTA、乙二醇化纤原料销售；经营本企业自产纺织丝绸的出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的公司
（四）江苏德顺纺织有限公司
1、法定代表人：吴国良
2、注册资本：5,280万美元
3、公司地址：江苏省宿城经济开发区徐淮路东侧
4、经营范围：高档织物面料的织造，生产倍捻丝，销售自产产品。从事PTA、乙二醇、纺织原料的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的公司
（五）江苏德华纺织有限公司
1、法定代表人：钮春荣
2、注册资本：30,000万元整
3、公司地址：宿迁市经济开发区发展大道西侧、人民大道东侧、开发区大道南侧
4、经营范围：纺织品、倍捻丝生产、销售；从事化工原料（化学危险品除外）、化纤原料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业
（六）江苏长顺纺织有限公司
1、法定代表人：蒋剑英
2、注册资本：5000万元人民币
3、公司地址：宿迁市宿城经济开发区南区鸿运路南华夏大道东
4、经营范围：纺织品生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业
（七）南通德基混凝土有限公司
1、法定代表人：陈建国
2、注册资本：2505万元人民币
3、公司地址：南通市通州区五接镇开沙村
4、经营范围：商品混凝土、水泥制品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业
（八）吴江华俊纺织有限公司
1、法定代表人：陈新华
2、注册资本：500万元人民币
3、公司地址：南麻镇中旺工业区
4、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：织造、销售：纺织品；销售：纺织原料。
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业
（九）营口康辉石化有限公司
1、法定代表人：刘建
2、注册资本：13,100 万美元
3、公司地址：营口仙人岛能源化工区
4、经营范围：生产聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜、膜级聚酯切片、四氢呋喃（前置许可产品除外，涉及行政许可的，凭许可证在有效期内生产和经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业
（十）力金（苏州）贸易有限公司
1、法定代表人：刘建
2、注册资本：500万元人民币
3、公司地址：吴江区盛泽镇世贸公寓6幢109
4、经营范围：其他危险化学品批发[第3类第1项低闪点液体：四氢呋喃（THF）。第3类第3项高闪点液体：对二甲苯（PX）（不得储存）]；针纺织品、化学原料、对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜、膜级聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：系本公司实际控制人控制的企业
三、关联方的履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、向恒力石化采购PTA和销售包装袋
PTA为本公司的主要原材料，为重要的大宗有机原料之一，国内供应充足，存在公开透明的市场价格。恒力石化向本公司下属子公司销售的PTA均依照市场化原则结算，严格履行了关联交易程序。
涤纶纤维生产厂商将废旧PTA包装袋回售给PTA供应商，系行业惯例。公司向恒力石化销售废旧PTA包装袋依据市场原则定价，价格公允。
主要定价政策：恒力石化在上一年年底即根据客户下一年度的预计采购量和运费等因素，与客户签订下一年度的供应合同，约定下一年度的每月采购数量、付款方式和结算价格。结算价格因客户采购量、付款方式和运费等因素的不同将在每月结算价的基础上下浮或上调一定幅度。实际执行时，恒力石化在每月25号根据CCF（中国化纤信息网）和ICIS（安迅思）发布的PTA销售价格计算并发布每月结算价格，客户在结算价格的基础上按照各自的结算政策结算。
2、向下游关联方博雅达、吴江化纤、德顺、德华和华俊销售涤纶丝
本公司关联方销售的涤纶丝占公司对外销售涤纶丝总收入的比例较小且较为稳定。博雅达、德华纺织、德顺纺织、长顺纺织、华俊纺织、吴江化纤厂均为织造企业，从公司所采购的涤纶丝均用于自身的生产经营。
涤纶丝为大宗商品，存在公开透明的市场价格。公司与上述关联方之间的交易均采用市场化原则定价，价格公允。
3、销售蒸汽
本公司下属公司苏州苏盛热电有限公司（以下简称“苏盛热电”）主营业务为蒸汽、电力的生产和销售，是江苏省苏州市吴江区盛泽镇唯一一家公用热电企业，能够较好的满足周边企业用户的供热，其供热范围为：西至麻溪路，北至盛八线，东至南三环，南至浙江界，涵盖了盛泽地区南三环以西所有工业用地。报告期内，博雅达、华俊纺织、吴江化纤厂位于上述供热范围内，存在从苏盛热电采购蒸汽的情形，其采购的蒸汽均为生产自用。
目前，苏盛热电按照统一的价格对外销售蒸汽，苏盛热电向上述关联方的销售价格与苏盛热电向无关联第三方的销售价格保持一致。
4、装卸服务
2015年上半年，公司下属公司江苏恒科新材料有限公司（以下简称“恒科新材料”）专门为郑州商品期货交易所提供存储服务的期货交割仓库投入使用，恒科新材料依据郑州商品期货交易所出具的收费单向供货方或交割方收取存储费用。恒力石化作为市场上主要的PTA生产商之一，参与PTA期货交易而发生上述存储费用。恒科新材料子公司腾安物流为该等交易提供装卸服务，按照市场价格向恒力石化收取装卸服务费。
5、电力销售
新增电力销售主要为公司下属孙公司德力化纤为德顺代购代缴电力费用，平价开具发票给德顺。。
6、货物运输
公司下属子公司千里眼主营业务之一为道路普通货物运输。目前，千里眼按照统一的价格对外提供货物运输服务，千里眼向上述关联方提供劳务的价格与千里眼向无关联第三方提供劳务的价格保持一致。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常性关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
恒力石化股份有限公司
2016年6月8日
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-059
恒力石化股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日14 点00 分
召开地点：大连市中山区港盛路4号万达公馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2016年6月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托
书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人
股东账户卡，办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：辽宁省大连市中山区港盛路4号万达公馆
3、登记时间：2016年6月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00
六、 其他事项
1、现场会议联系方式
地 址：辽宁省大连市中山区港盛路4号万达公馆
电 话：0411-86641378
传 真：0411-82224480
联系人：高明
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2016年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒力石化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-060
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2016年4月26日、2016年5月23日、2016年6月7日召开了公司第七届董事会第二次会议、公司第七届董事会第四次会议及2015年年度股东大会，审议涉及公司章程中公司名称、注册资本、注册地址和经营范围的相关议案。详见公司于2016年4月28日、2016年5月24日、2016年6月8日于《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-035）、《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-052）及《2015年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2016-055）。
根据以上会议决议，公司已办理完成了公司名称、注册地址、注册资本和经营范围等事项的相关工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。
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特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2016年6月8日
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-061
恒力石化股份有限公司
关于收购营口康辉石化有限公司并
增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可能存在的风险：无
●过去12个月内，公司进行了向实际控制人及其关联方发行股份及支付现金购买其持有的江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股权并构成重大资产重组的关联交易。本次重大资产重组已于2016年1月29日经中国证监会的核准。
●关联人补偿承诺：见“七、关联人补偿承诺函”
●需提醒投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
公司及控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）与营口康辉投资有限公司（以下简称“康辉投资”）、营口康辉石化有限公司（以下简称“康辉石化”）于2016年6月7日在大连签署现金方式购买资产并增资的协议，就现金收购康辉投资所持有的康辉石化75%的股权达成一致意见：转让价格以康辉石化评估值85,130.53万元为作价依据，确定康辉石化75%股权的交易价格为63,825万元，同时，恒力化纤向康辉石化增资59,740万元人民币，其中注册资本增加58,000万元，其余计入资本公积。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定：第十二条上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；
（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；
（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000 万元人民币。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字【2016】33030098号”《营口康辉石化有限公司审计报告》，截至2016年4月30日，康辉石化的总资产、营业收入、资产净额分别为46.76亿元、13.06亿元及7.92亿元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华专审字【2016】33030002号”《大连橡胶塑料机械股份有限公司备考审计报告》，截至2015年12月31日，公司的总资产、营业收入、资产净额分别为175.31亿元、152.99亿元及30.86亿元。本次股权转让（以康辉石化资产净额计算）及现金增资的总金额为12.36亿元。根据上述指标计算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
康辉投资为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇所控制的公司，是公司的关联法人。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
过去12个月内，公司进行了向同一实际控制人及其关联方发行股份及支付现金购买其持有的恒力化纤99.99%股权并构成重大资产重组的关联交易。本次重大资产重组已于2016年1月29日经中国证监会的核准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因康辉投资为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇全资子公司，属于上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，是公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
（1）公司名称：营口康辉投资有限公司
（2）成立日期：2011年3月16日
（3）法人代表：陈建华
（4）注册资本：人民币79400万元
（5）注册地址：营口市仙人岛能源化工区
（6）企业类别：有限责任公司
（7）经营范围：项目投资
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的类别：本次交易为向关联企业购买资产并向其增资
2、权属状况说明
康辉投资合法持有康辉石化75%股权（下称“标的股权”），权属清晰，不存在任何已有或潜在的纠纷。标的股权尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该股权上设置质押或任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务。标的股权也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
3、相关资产运营情况说明
康辉石化主要资产为20万吨/年聚酯薄膜（BOPET)项目和2*8万吨/年聚对苯二甲酸丁二酯醇(PBT)项目。两个项目都位于辽宁省营口市仙人岛能源化工区，目前正常生产。
（二）交易标的相关信息
1、康辉石化的股权结构
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2、康辉石化的其他股东已明确放弃优先受让权。
3、康辉石化经审计后的主要财务指标
根据瑞华会计事务所审计，并出具了《营口康辉石化有限公司审计报告》（瑞华审字（2016）33030098号），主要财务指标如下：
单位：元
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4、本次交易完成将导致公司合并报表范围扩大，新增控股子公司康辉石化；公司没有为康辉石化担保或委托康辉石化理财的情况，康辉石化不存在占用公司资金的情况。
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法
根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用资产基础法和收益法，对公司拟收购康辉石化75%股权事宜所涉及的康辉石化股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体
大连橡胶塑料机械股份有限公司（受让方）、与营口康辉投资有限公司（转让方）、江苏恒力化纤股份有限公司（增资方）及营口康辉石化有限公司（标的公司）。
2、股权交易价格
以第三方中介机构出具的评估值85,130.53万元为定价依据，确定本次康辉石化75%股权的交易价格为63,825万元。
3、支付方式及期限
协议生效后10个工作日内，公司向康辉投资支付股权转让价款的100%。股权交割日后10个工作日内，恒力化纤向康辉石化增资59,740万元人民币。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
康辉石化主要生产BOPET、PET和膜级切片，设备先进、管理规范，经营管理团队表示对未来盈利能力可预期。公司本次收购康辉石化75%的股权并向其增资，符合公司的长远规划和发展战略，有利于提高公司竞争能力，横向产品多样化发展
交易完成后，康辉石化成为公司控股子公司，导致公司合并报表范围增加；康辉石化在重大会计政策或会计估计方面与公司不存在较大差异；公司不存在为康辉石化提供担保和委托康辉石化理财的情况。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2016年6月8日，公司第七届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》。为了进一步增强公司的市场竞争力，会议同意：公司采用协议转让的方式，收购康辉投资持有的康辉石化75%的股权，转让价格为63,825万元,同时，恒力化纤向康辉石化增资59,740万元人民币，其中注册资本增加58,000万元，其余计入资本公积。
本议案涉及关联交易事项，董事长范红卫、董事王山水、刘志立、李峰为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；3名非关联董事表决一致同意本议案。
（二）独立董事意见
本项议案提交董事会审议前征得公司独立董事意见，一致同意将《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并发表了独立意见，公司独立董事一致认为：
1、交易定价公允合理
公司与康辉投资以第三方中介机构出具的评估报告为基础，以评估值85,130.53万元为基础确定康辉石化75%股权交易价格为63,825万元；本次向康辉石化增资的价格按照美元面值增资。本次交易行为符合关联交易规则，交易价格公允合理，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
2、本次关联交易的内容、决策程序合法合规本次交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
（三）审计委员会核查意见
董事会审计委员会对本次关联交易出具的专门意见：
1、此次公司收购康辉石化75%的股权并向其增资的行为，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。
2、该关联交易遵守公司所承诺的内容进行定价交易，此交易价格不存在显失公允的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
3、此关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，关联董事均回避了表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、关联人补偿承诺函
在利润补偿期间结束后，如康辉石化利润补偿期间的合并报表口径（如适用）下归属于母公司的净利润数之和未达到承诺各年度合并报表口径（如适用）下归属于母公司的净利润数之和（即26,000万元），则康辉投资将就差额部分以现金形式对康辉石化进行足额补偿。
利润补偿期间结束后，公司在合格审计机构出具关于康辉石化盈利预测实现情况的年度专项审核报告出具后的10个工作日内，计算康辉投资应支付的现金补偿金额，并以书面方式通知康辉投资。康辉石化利润补偿期间的合并报表口径（如适用）下归属于母公司的净利润数之和小于承诺各年度的合并报表口径（如适用）下归属于母公司的净利润数之和（即26,000万元）以及应支付的现金补偿金额，康辉投资应在收到上述书面通知之日起10个工作日内向康辉石化支付相关现金补偿。
八、独立财务顾问的意见
经核查，西南证券认为：
（一）公司召开董事会审议通过了本次关联交易事项，独立董事已对本次关联交易事项明确发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定；
（二）本次收购营口康辉投资有限公司75%股权并向其增资的交易行为合法合规，交易价格的确定遵循公平、合理原则。
（三）本次关联交易将化纤的上游行业注入到公司，能拓宽上市公司的主营业务收入，增加上市公司抗风险能力；既可以使公司向整体上市的进度向前推进一步，又可以提升公司的整体竞争能力，提高上市公司的未来盈利能力，符合上市公司发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
西南证券对公司本次收购营口康辉投资有限公司75%股权并向其增资暨关联交易事项无异议。
九、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）审计报告
（五）评估报告
特此公告。
恒力石化股份有限公司
2016年6月8日
报备文件：
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
（三）现金方式购买资产并增资的协议
