江苏必康制药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-117
江苏必康制药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四）下午13:00。
网络投票时间：2016年6月15日(星期三)至2016年6月16日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日（星期三）下午15:00至2016年6月16日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数 1,165,899,598股，占公司有表决权股份总数的76.0890%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3名，所持（代表）股份数25,270,456股，占公司有表决权股份总数的1.6492%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人7名，所持（代表）股份数1,039,983,176股，占公司有表决权股份总数的67.8714%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共4名，所持（代表）股份数125,916,422股，占公司有表决权股份总数的8.2176%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意1,165,869,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。其中通过网络投票的表决结果：同意125,886,022股；反对0股；弃权30,400股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,240,056股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8797%；反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1203%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；
表决结果：同意1,165,869,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。其中通过网络投票的表决结果：同意125,886,022股；反对0股；弃权30,400股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,240,056股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8797%；反对0股；弃权30,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1203%。
3、审议通过了《关于全资孙公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意366,345,959股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对30,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股,。其中通过网络投票的表决结果：同意125,886,022股；反对30,400股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,240,056股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8797%；反对30,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1203%；弃权0股。
关联股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松、陕西北度新材料科技有限公司对该议案回避表决。
4、审议通过了《关于全资孙公司收购徐州嘉安健康产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意366,376,359股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意125,916,422股；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,270,456股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松、陕西北度新材料科技有限公司对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陈志军、司政出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏必康制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-118
江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于2016年6月16日使用部分闲置募集资金购买江苏银行新沂支行“聚宝财富2016稳赢59号”保本型理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
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二、理财产品风险提示
尽管公司全资孙公司必康新沂本次购买的理财产品为保本型产品，本金有保障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定程度的不确定性，必康新沂可能面临的理财风险包括但不限于以下几个方面：
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能会使必康新沂投资理财产品的收益水平相对较低。
2、政策风险
国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致理财产品提前终止，从而影响必康新沂的预期收益。
3、延期风险
如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
4、流动性风险
除理财产品协议另有约定可赎回外，理财产品实际投资运作期间必康新沂不能提前赎回，如果必康新沂产生流动性资金需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，必康新沂亦可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险
在理财产品实际投资运作期内，银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，必康新沂可能会面临再投资风险。
6、信息传递风险
银行按照理财产品协议或说明书的约定，发布理财产品到期付息或提前终止等相关信息，公司应根据相关约定方式及时查询。如公司未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得公司无法及时了解信息，因此产生的责任和风险将由必康新沂自行承担。
7、其他风险
如因不可抗力因素或其它不可归责于银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
三、风险控制措施
1、公司及下属公司理财由专门机构、专职人员负责。具体理财业务由财务负责人行使日常项目投资的审批，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。
3、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计，独立董事在定期报告中发表相关独立意见。
四、对公司的影响
1、公司全资孙公司必康新沂使用暂时闲置的募集资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司全资孙公司必康新沂适时适度地进行低风险短期理财，有助于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，同时能获得一定的投资收益，对公司的经营业绩产生一定程度的积极影响。
五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告出具日，除本次使用闲置募集资金人民币2亿元购买交通银行的理财产品外，公司全资孙公司必康新沂募集资金专户尚有人民币19.85亿元的理财产品未到期。前期购买理财产品的情况详见公司于2016年5月4日、2016年5月6与2016年6月8日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-097、2016-098、2016-115）。
截至目前，必康新沂募集资金专户中购买银行理财产品的金额为人民币21.85亿元。
六、备查文件
江苏银行聚宝财富机构客户人民币理财产品协议书。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
