江苏宏图高科技股份有限公司对全资子公司担保公告

证券代码：６００１２２ 证券简称：宏图高科 公告编号：临２０１６－０７７

江苏宏图高科技股份有限公司对全资子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”），南京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“南京宏三”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保１６０００万元，已实际为其担保余额２６７５０万元；为南京宏三担保３０００万元，已实际为其担保余额３０００万元；为上海宏三担保８０００万元，已实际为其担保余额１５９００万元；

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

公司董事会于２０１６年７月１４日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于２０１６年７月９日以书面方式发出。会议应出席董事１１人，实际出席１１人。经审议，一致通过了以下议案：

１、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的５０００万元融资提供担保的议案》；

２、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行的１１０００万元融资提供担保的议案》；

３、审议通过《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行的３０００万元融资提供担保的议案》；

４、审议通过《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在中信银行的８０００万元融资提供担保的议案》。

上述担保不需要提交股东大会审议。

一、担保情况概述

１、本公司为宏图三胞在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到期的人民币５０００万元融资继续提供担保，期限壹年。

２、本公司为宏图三胞在江苏银行股份有限公司南京分行到期的人民币１１０００万元融资继续提供担保，期限壹年。

３、本公司为南京宏三在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币３０００万元融资继续提供担保，期限壹年。

４、本公司为上海宏三在中信银行股份有限公司上海分行到期的人民币８０００万元融资继续提供担保，期限壹年

二、担保对象简介

１、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路１０６号，注册资本１５４２３２．１６８８万元，法定代表人辛克侠。经营范围：第二类增值电信业务中因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维护业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）。

本公司持有宏图三胞１００％的股权。

截至２０１５年１２月３１日，宏图三胞经审计的总资产８７２７０２．８８万元，净资产２８１５５９．４８万元，资产负债率６７．７４％；２０１５年１－１２月实现营业务收入１４５８３４８．２５万元，利润总额２６１６６．２１万元。

截至２０１６年３月３１日，宏图三胞未经审计的总资产９３９１１６．３１万元，净资产２８５８０３．２９万元，资产负债率６９．５７％；２０１６年１－３ 月实现营业务收入３６８００７．１３万元，利润总额５６２２．６４万元。

２、南京宏三，注册地点为南京经济技术开发区兴科路１２号科创基地１１３室，注册资本１０００万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备（不含卫星地面接收设备）、激光音、视产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售；电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务；计算机、电子产品的安装及维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司全资子公司宏图三胞持有南京宏三１００％股权。

截至２０１５年１２月３１日，南京宏三经审计的总资产１３６４０．７９万元，净资产１０２３９．３５万元，资产负债率２４．９４％；２０１５年１－１２月实现营业收入５３３６４．５２万元，利润总额２２０１．５４万元。

截至２０１６年３月３１日，南京宏三未经审计的总资产１６５９３．５６万元，净资产１０４７３．３１万元，资产负债率３６．８８％；２０１６年１－３月实现营业收入１４４８２．３２万元，利润总额３１１．９０万元。

３、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路９７９号，注册资本５０４００万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三１００％的股权。

截至２０１５年１２月３１日，上海宏三经审计的总资产１４９８８５．２４万元，净资产６９９１７．４０万元，资产负债率５３．３５％；２０１５年１－１２月实现营业务收入２３４１３１．５６万元，利润总额５１６４．５５万元。

截至２０１６年３月３１日，上海宏三未经审计的总资产１３７０６４．２２万元，净资产７０６７４．３５万元，资产负债率４８．４４％；２０１６年１－３ 月实现营业务收入６２１１６．７５万元，利润总额１００９．２７万元。

三、担保协议的主要内容

上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额１５，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１．８２ ％；公司对控股子公司担保总额为 １１８，１５０万元，占公司最近一期经审计合并净资产比例为１４．３４％。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日