廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议
公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-031

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年7月15日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于2016年7月18日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于终止重大资产重组的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司于2015年8月12日与控股股东廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）签署了《委托贷款合同》，向投资控股集团借款1.5亿元，借款期限二年（自2015年8月12日起至2017年8月11日，公司根据具体情况可与投资控股集团协商提前还款），借款利息为年利率9%。

为控制贷款规模、降低财务费用，公司拟提前归还投资控股集团1.5亿元，并结清利息。

为补充公司流动资金以提高业务规模，同时提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟向投资控股集团申请流动贷款不超过3亿元，期限不超过12个月，年利率不高于7%。公司根据实际需要提出申请后，双方另行签订具体借款合同。

按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将本议案提交本次董事会审议。

关联董事王大为先生、杜莉萍女士、张京三先生、蔡丽芳女士审议此议案时回避表决。

此议案尚须获得2016年第二次临时股东大会的批准，关联股东在股东大会上审议此议案时回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-032）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2016-032

廊坊发展股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月3日 14点40分

召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月3日

至2016年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司同日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：廊坊市投资控股集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2016年7月29日

上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高第3楼会议室。

六、 其他事项

（一）联系人：张春岭

电话：0316-6066958

传真：0316-6069858

邮编：065000

（二）参会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2016年7月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

廊坊发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月3日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-033

廊坊发展股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●公司于2016年7月18日上午召开第七届董事会第二十八次会议，经审慎研究，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，决定终止本次重大资产重组事项。

●公司将在2016年7月20日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请复牌。

公司股票自2016年4月14日起停牌，并于2016年4月21日进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

本次重大资产重组，能进一步明晰公司聚焦廊坊、深耕廊坊的发展战略，改善公司主营业务缺失，盈利能力薄弱的状况，从根本上解决公司的经营和发展问题，提升公司的持续盈利能力。

（二）重组框架介绍

标的资产名称：文安县天跃房地产开发有限公司

主营业务：房地产开发

控股股东及实际控制人名称：肖跃进

标的资产行业类型：房地产业

交易方式：本次重大资产重组采取的交易方式为现金购买资产或发行股份购买资产及配套融资。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

自公司重大资产重组停牌以来，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，努力推进重大资产重组的各项工作。

公司积极组织中介机构就交易方案进行论证，并对标的资产进行尽职调查、审计和评估等工作。公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

（二）已履行的信息披露义务

2016年4月14日，公司披露了《重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票自2016年4月14日起停牌。

2016年4月21日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自2016年4月21日起停牌。

2016年5月21日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2016年5月21日起继续停牌。

本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年6月21日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-026），本公司申请股票自2016年6月21日起继续停牌不超过1个月。

停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，公司于2016年4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月27日、6月3日、6月14日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《重大资产重组进展公告》，及时履行信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司自进入重大资产重组程序以来，一直依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与各方积极推动本次重大资产重组事项，组织各中介机构对标的资产进行了较细致的尽职调查、审计和评估等工作。但公司与各方经过多次协商、沟通，仍难以在计划的时间内就交易方式、标的资产的估值等达成一致意见。截止目前，双方也未签署任何意向性协议。公司在综合考虑收购成本和投资风险后，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，公司于2016年7月18日上午召开第七届董事会第二十八次会议，经审慎研究，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，决定终止本次重大资产重组事项，并将在召开投资者说明会后及时申请股票复牌。

四、承诺

公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

根据有关规定，公司将在2016年7月20日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请复牌。

公司对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-034

廊坊发展股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开

投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年7月20日10:30-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

为加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2016年7月20日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

会议召开时间：2016年7月20日10:30-11:30

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任张宝明先生；廊坊市投资控股集团有限公司党委书记、董事长王海滨先生；廊坊发展股份有限公司董事长王大为先生，总经理兼董事会秘书曹玫女士，财务总监蔡丽芳女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2016年7月20日会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

为充分利用会议时间，提高会议效率，我公司欢迎投资者提前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：张春岭

电话：0316-6066958

传真：0316-6069858

电子邮箱：lf600149@163.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容，请投资者关注。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-035

廊坊发展股份有限公司

关于控股股东增持公司股份计划的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●计划自公司股票复牌之日起6个月内，廊坊市投资控股集团有限公司拟通过上海证券交易所证券交易系统择机增持公司股份，增持金额在5000万元至5亿元之间。

一、增持主体的基本情况

（一）控股股东：廊坊市投资控股集团有限公司

（二）廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）已持有公司5073万股，占总股本的13.34%。

（三）廊坊控股在本次公告之前十二个月内已增持68万股，占总股本的0.18%。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的。

2016年7月18日，公司收到廊坊控股发来的《关于增持廊坊发展股份有限公司股份计划的通知》，廊坊控股基于对公司未来持续稳定发展的信心，计划自公司股票复牌之日起6个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟使用自有资金通过上海证券交易所证券交易系统择机增持廊坊发展股份，增持金额在5000万元至5亿元之间，并承诺6个月内不减持公司股份。

（二）本次拟增持股份的种类。

公司无限售流通A股股份。

（三）本次拟增持股份的金额。

拟通过上海证券交易所证券交易系统择机增持公司股份，增持金额在5000万元至5亿元之间。

（四）本次拟增持股份的价格。

本次增持不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。

（五）本次增持股份计划的实施期限。

计划自公司股票复牌之日起6个月内。

（六）本次拟增持股份的资金安排。

廊坊控股自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划为廊坊控股自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。

公司将继续关注廊坊控股增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-036

廊坊发展股份有限公司

廊坊市人民政府国有资产监督管理

委员会关于支持廊坊发展股份有限

公司未来发展声明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月18日，公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司转来的《廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会关于支持廊坊发展股份有限公司未来发展声明》：廊坊发展股份有限公司（以下简称“廊坊发展”）是廊坊市国有资本实际控制的唯一上市公司，市国资委将全力支持廊坊发展做强做优做大，在推进廊坊市国企改革和供给侧结构性改革中发挥主力军作用。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日