中通客车控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-039

中通客车控股股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开的时间：2016年7月26日上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月25日15：00至2016年7月26日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：本公司会议室。

3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李树朋

6、计票人：赵磊、马红磊

7、监票人：匡洪涛、李燕

8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人19人，代表股份129,192,805股，占公司有表决权总股份的43.58%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份62,634,444股，占公司有表决权股份总数的21.13%；参加本次股东大会网络投票的股东代表15名，代表公司有表决权股份66,558,361股，占公司有表决权股份总数的22.45%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1、关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案

同意129,179,305股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.989 %；反对11,800股，占表决总数的0.01%；弃权1,700股,占表决总数的0.001%。

2、关于发行不超过5亿元中期票据的议案

同意123,879,405股，占表决总数的95.89 %；反对5,313,400股，占表决总数的4.11%；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告

中通客车控股股份有限公司

2016年7月27日