西安环球印务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-012
西安环球印务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、 董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年7月26日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于2016年7月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为了保证募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，
公司以自筹资金预先投入募投项目建设。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为8,062.61万元。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具希会审字【2016】2113号《募集资金置换专项审核报告》，该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》
为实施公司首次公开发行股票并上市募投项目，同意公司使用募集资金向天津滨海环球印务有限公司增资11,245.11万元。公司本次以募集资金向全资子公司天津环球增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后,公司直接加间接持有天津环球股权比例保持不变，仍为100%。
公司独立董事已对《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独董事的议案》
闻松泉先生已连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，闻松泉先生不再适合继续担任公司独立董事，为了维护公司董事会的正常运作，公司第三届提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名宋林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。宋林先生简历如下：
宋林先生，男，中国国籍，1969年12月出生，中共党员，博士生学历，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师。2000年至2013年历任西安交通大学讲师、副教授。2014年9月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014年10月至今，任陕西建设机械股份有限公司独立董事。
截止目前，宋林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。宋林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。
独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人也发表了独立董事候选人声明，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公
司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，同意聘任夏顺伟先生为公司的副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。许明先生因工作调动不再担任公司副总经理。夏顺伟先生简历如下：
夏顺伟先生，男，汉族，1964年8月出生，籍贯江苏，硕士研究生，九三学社社员，高级工程师。现任西安德宝药用包装有限公司董事、总经理。
夏顺伟先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
公司独立董事已对《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公司副总经理的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司经营发展需要，经总经理提名，同意聘任财务部副经理屈颖君女士兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。屈颖君女士的简历如下：
屈颖君女士，中国国籍，1984年8月出生，本科学历，会计师职称。2006年入职公司，现任公司财务部副经理、天津环球财务总监。
屈颖君女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过《关于聘请北京市天元律师事务所担任本公司常年法律顾问的
议案》
公司于2016年6月8日在深圳证券交易所挂牌上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘请北京市天元律师事务所担任公司2016-2017年度法律顾问。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》
结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司水平，同意自2017年度起，将独立董事津贴由每人每年2万元调整至每人每年5万元（税前）。
公司独立董事已对《关于调整独立董事工作津贴的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需进一步提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于为天津滨海环球印务有限公司在汇丰银行的授信提供担保的议案》
汇丰银行已于2016年3月对公司授信额度进行年审，并在年审中通过了对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司的授信，为天津滨海环球印务有限公司提供最高不超过人民币20,000,000.00元的人民币循环贷款授信，董事会同意公司为上述授信提供担保；并授权李移岭先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜），但是不得改变上述担保的特征。
公司拟将上述决议通知汇丰，在本公司董事会通过新决议且汇丰收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议保持有效。审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过《关于公司为陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）于2015年9月向中国光大
银行股份有限公司西安分行申请银行承兑汇票的授信额度人民币1000万元，由公司提供担保，该笔授信于2016年9月到期。为保证陕西永鑫的正常生产经营需要，陕西永鑫在该笔授信到期之后，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币1000万元银行承兑汇票授信并由公司提供担保。
董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。本议案尚需进一步提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《内幕信息知情人管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有股份及其变动管理制度〉的议案》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事和高级管理人员持有股份及其变动管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1012号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市。注册资本由7,500万元增加至10,000万元，总股本由7,500万股增加至10,000万股。根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况并根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。具体修订内容详见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。具体修订内容可参见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《西安环球印务股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年8月11日召开2016年第一次临时股东大会。2016年第一次临时股东大会通知具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-013
西安环球印务股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
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三、 监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月18日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2016年7月26日14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。
四、 监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2016年6月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币8,062.61万元。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》
为实施公司首次公开发行股票并上市募投项目，同意公司使用募集资金向天津滨海环球印务有限公司增资11,245.11万元。公司本次以募集资金向全资子公司天津环球增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后,公司直接加间接持有天津环球股权比例保持不变，仍为100%。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《关于为天津滨海环球印务有限公司在汇丰银行的授信提供担保的议案》
汇丰银行已于2016年3月对公司授信额度进行年审，并在年审中通过了对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司的授信，为天津滨海环球印务有限公司提供最高不超过人民币20,000,000.00元的人民币循环贷款授信，董事会同意公司为上述授信提供担保；并授权李移岭先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜），但是不得改变上述担保的特征。
公司拟将上述决议通知汇丰，在本公司董事会通过新决议且汇丰收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议保持有效。审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过《关于公司为陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）于2015年9月向中国光大银行股份有限公司西安分行申请银行承兑汇票的授信额度人民币1000万元，由公司提供担保，该笔授信于2016年9月到期。为保证陕西永鑫的正常生产经营需要，陕西永鑫在该笔授信到期之后，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币1000万元银行承兑汇票授信并由公司提供担保。
董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西按环球印务股份有限公司监事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-014
西安环球印务股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为8,062.61万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
二、募集资金置换先期投入的实施
1、截至2016年6月30日，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,062.61万元，本次拟用募集资金置换的金额为8,062.61万元，具体情况如下：
单位：万元
■
2、公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“本次募集资金到位前，公司用自筹资金或银行贷款对投资项目进行投入，待募集资金到位后将对剩余投资项目进行投资并以募集资金置换自筹资金及银行贷款”。
3、2016年7月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为8,062.61万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的8,062.61万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
2016年7月26日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2016年6月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币8,062.61万元。
（三）会计师事务所意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月18日出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2016)2113号），认为：西安环球印务股份有限公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（四）保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：
环球印务本次使用募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的事项，已经环球印务董事会、监事会审议通过，独立董事就此发表了同意意见，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》，履行了必要的法律程序，并且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。招商证券同意环球印务本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2016)2113号）；
5.保荐机构招商证券股份有限公司出具的《关于西安环球印务股份有限公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的保荐意见》。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-015
西安环球印务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年7月26日召 开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》，同意使用募集资金对天津滨海环球印务有限公司进行增资。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。
2012年9月13日公司第二届十次董事会审议通过了《首次公开发行股票并上市》的议案，议案中明确了同意使用募集资金用于：1、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目；2、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目。上述议案已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
公司在招商银行西安分行雁塔路支行、中国民生银行西安分行营业部设立了募集资金专用账户，并与招商证券股份有限公司、前述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司用于“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”的招商银行西安分行雁塔路支行募集资金专户余额为7882.00万元、用于“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目” 中国民生银行西安分行营业部募集资金专户余额为4333.11万元（含发行费用970万元）。
二、本次增资情况概述
公司拟使用募集资金11,245.11万元增资天津环球，用于如下募投项目的建设：
（单位：万元）
■
（一）增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目
根据募集资金用途，公司拟投资1.63亿元，其中使用募集资金7882万元用于本项目的建设。本项目的直接收益来源主要为生产、销售医药包装纸盒，项目设计产能为年产18亿只医药包装纸盒，达产后加印电子监管码纸盒产量约占总产量的40%，达到年产7.2亿只，预计本项目达产年实现销售收入19,300.00万元。
（二）天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目
根据募集资金用途，公司拟投资3363.11万元（全部用募集资金解决），用于本项目的建设。本项目为天津滨海环球印务有限公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目，不涉及土建工程。
根据“天津环球年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”设计，该项目达产后生产规模可达到年产18亿只（标准只）药品包装折叠纸盒的产能，其中赋有药品电子监管码并通过自动检测的纸盒占比约为40%。本配套项目实施后，天津厂区年生产的18亿只（标准只）药品包装折叠纸盒能100%具备药品电子监管码赋码印刷并通过自动检测。
三、本次增资标的的基本情况
（一）天津环球基本情况表
■
（二）天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
■
四、本次增资的目的及资金来源
本次增资的目的为了实施公司首次公开股票并上市募集资金投资项目，增资资金来源于公司首次公开发行A股股票募集的资金。
五、公司拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序
公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》,同意公司使用募集资金向天津滨海环球印务有限公司增资11,245.11万元；公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金对天津滨海环球印务有限公司进行增资；公司本次以募集资金向全资子公司天津环球增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后,公司直接加间接持有天津环球股权比例保持不变，仍为100%。
六、本次增资对公司产生的影响
本次增资天津环球的两个投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次增资有助于形成并增强环球印务的经营能力，实现公司的战略布局，将进一步加强和巩固公司产品在药品包装市场的领先地位。天津环球是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势和提升盈利能力。
七、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：
环球印务本次使用募集资金向全资子公司天津环球增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构同意环球印务本次使用募集资金向子公司天津环球增资事项。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构招商证券股份有限公司出具的《关于西安环球印务股份有限公司使用募集资金对子公司增资的保荐意见》。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-016
西安环球印务股份有限公司
关于调整独立董事工作津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召 开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》。公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司水平，拟定自2017年度起，将独立董事津贴由每人每年2万元调整至每人每年5万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-017
西安环球印务股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公司副总经理的议案》。根据公司总经理提名，拟聘任夏顺伟先生为公司的副总经理，任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。许明先生因工作调动不再担任公司副总经理。公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任夏顺伟先生为公司的副总经理。
备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
附件：夏顺伟先生简历
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
附件：夏顺伟先生简历
夏顺伟先生，男，汉族，1964年8月出生，籍贯江苏，硕士研究生，九三学社社员，高级工程师。陕西省工业经济联合会理事会成员、专家组成员，企业家协会会员，国内第一批MBA硕士学位的获得者。曾获得“西部开发优秀创业者”、“2011中国优秀创新企业家”、“陕西省医药系统先进工作者”、“陕西省引进外国智力先进个人”、“第五届陕西省优秀企业家”等多项荣誉称号。
主要工作经历：
1987年7月-1988年6月，在陕西省石油化工研究所工作，任情报编译。
1988年6月-1994年8月，在西安杨森制药有限公司工作，历任总裁办翻译、采购部外贸经理、总裁助理。
1991年9月-1994年7月，在西安交大管理学院学习，获得工商管理硕士学位。
1994年8月-1999年7月，在正大制药集团工作，任企管部经理，先后兼任西安正大制药有限公司供应部经理、行销副总经理。
1999年7月-2001年5月，在西安德宝药用包装有限公司工作，历任市场部经理、市场总监、执行总经理。
现任西安德宝药用包装有限公司董事、总经理。
夏顺伟先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-018
西安环球印务股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据公司经营发展需要，经总经理提名，拟聘任财务部副经理屈颖君女士兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。屈颖君女士的简历及联系方式如下：
屈颖君女士，中国国籍，1984年8月出生，本科学历，会计师职称。2006年入职公司，在公司财务部先后任费用会计、存货成本会计、总账会计、财务部经理助理。现任公司财务部副经理、天津环球财务总监。
屈颖君女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：屈颖君
联系电话：029-68712188
传 真： 029-68712188
电子邮箱：quyingjun@globalprinting.cn
联系地址：西安市高新区科技一路32号
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-019
西安环球印务股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程
及办理工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1012号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市。注册资本由7,500万元增加至10,000万元，总股本由7,500万股增加至10,000万股，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:
■
■
将原章程：“第十八条 公司的发起人为陕西医药控股集团有限责任公司、永发印务有限公司、陕西众发投资发展有限公司，发起人以各自持有原西安永发医药包装有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起方式设立公司，各发起人认购的股份数和持股比例分别如下：
■上述各发起人分别以其在原西安永发医药包装有限公司的权益折股取得公司股份。
公司发行上市前的股东名称、持股数及持股比例如下：
■
该修订草案将提交股东大会予以通过后生效。公司董事会将按照实际情况对相关内容进行完善，并办理相关备案手续。”
修改为“第十八条 公司的发起人为陕西医药控股集团有限责任公司、永发印务有限公司、陕西众发投资发展有限公司，发起人以各自持有原西安永发医药包装有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起方式设立公司，各发起人认购的股份数和持股比例分别如下：
■
上述各发起人分别以其在原西安永发医药包装有限公司的权益折股取得公司股份。”
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公 司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商 登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述事项尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2016-020
西安环球印务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年7月26日召开，会议决议于2016年8月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：本次会议为公司2016年第一次临时股东大会。
2、 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月11日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月10日（星期三）下午15:00至2016年8月11日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年8月5日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案》；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；
2、审议《关于调整独立董事工作津贴的议案》；
3、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
4、审议《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，该议案为特别议案；
上述审议议案中，普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；特别议案应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见2016年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2016年8月9、10日9:00-17:00
3、登记地点：西安环球印务股份有限公司前台。
登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司
邮编：710075；
传真号码：029-88310756。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：屈颖君
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
西按环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作程
（一）通过深交所交易系统投票程序
1、投票代码：362799
2、投票简称：环球投票
3、投票时间：2016 年8月11日9:30-11:30,13:00-15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“环球投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或表决票数，对应的委托数量如下：
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年8月11日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
西安环球印务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
参会股东登记表
■
附件三：授权委托书
授权委托书
致：西安环球印务股份有限公司
兹委托先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证号/营业执照号： 受托人股东账号： 委托人持有公司股份数： 受托人身份证：
委托人住所： 受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
■
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次会议结束
证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2016-021
西安环球印务股份有限公司
2016年度半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年度半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度半年度主要财务数据和指标
单位：元
■
■
注：上述数据以公司合并报表数据填列 。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内公司实现营业收入1.91亿元，同比下降9.53%，其中：医药包装纸盒业务实现营业收入1.69亿元，同比下降1.80%。报告期内实现利润总额1854万元，同比下降19.93%，其中：医药包装纸盒业务实现利润总额2061万元，同比下降6.96%。
2.报告期末总资产为7.82亿元，较期初33.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.04亿元，较期初增长57.97%；基本每股收益同比下降39.39%，上述三项变动幅度超过30%的主要原因系公司2016年6月8日首次公开发行股票2500万股，取得募集资金净额16880万元，货币资金、股本和资本公积相应增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《首次公开发行股票上市公告书》中披露：预计2016年上半年归属于母公司的净利润同比波动在-20%—20%以内，即1590.57万元至2385.85万元之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与《首次公开发行股票上市公告书》中披露的业绩预计不存在明显差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
招商证券股份有限公司关于
西安环球印务股份有限公司使用募集资金对子公司增资的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为西安环球印务股份有限公司(以下简称“环球印务”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，招商证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”)对环球印务使用募集资金向全资子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)增资事宜进行了审慎核查，发表保荐意见如下:
一、 本次增资情况概述
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。
2012年9月13日公司第二届十次董事会审议通过了《首次公开发行股票并上市》的议案，议案中明确了同意使用募集资金：1、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目；2、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目。上述议案已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
二、 增资子公司的基本情况
1、天津环球基本情况表
■
2、天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：
单位：（万元）
■
三、 本次增资的目的及资金来源
本次增资是根据公司2012年第一次临时股东大会决议及第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》，为保障募集资金项目顺利实施，为有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。本资增资资金来源于公司首次公开发行A股股票募集的资金。
四、 环球印务拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序
根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》,公司拟以本次募集资金向全资子公司天津环球增资。公司本次以本次募集资金向全资子公司天津环球增资事项无需提交公司股东大会审议批准。不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后,公司直接加间接持有天津环球股权比例保持不变，仍为100%。
五、 保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:环球印务本次使用募集资金向全资子公司天津环球增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构同意环球印务本次使用募集资金向子公司天津环球增资事项。
保荐代表人（签名）：_____________ _____________
解刚王炳全
招商证券股份有限公司
2016年7月26日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第八次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2016年7月26日召开的公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的8,062.61万元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》
根据公司披露的募集资金投资项目，公司拟以募集资金人民币11,245.11万元对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）进行增资。该募投项目已通过公司2012年第一次临时股东大会审议。募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金人民币11,245.11万元增资天津环球，并用于募投项目实施。
三、《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案》
1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、本次提名均已征得被提名人本人同意。
3、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。
4、经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。独立董事候选人持有中国证监会核发的《上市公司独立董事任职资格证书》，具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。
5、同意提名宋林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会采取累积投票制进行选举。
四、《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公司副总经理的议案》
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任夏顺伟先生为公司副总经理。
五、《关于调整独立董事工作津贴的议案》
公司董事会拟定的独立董事薪酬调整方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
我们同意将《关于调整独立董事工作津贴的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事： 张明禹 冯均科 闻松泉
二零一六年七月二十六日
招商证券股份有限公司关于西安环球印务
股份有限公司以募集资金置换预先已投入
部分募投项目自筹资金的保荐意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的事项进行了审慎的核查，并发表如下意见：
一、募集资金投入和置换情况的概述
1、募集资金情况及投资项目情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具希会验字〔2016〕第0046 号《验资报告》。
根据《西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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在募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。
2、以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的情况
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。公司出具了《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》：截至2016年6 月 30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为8,062.61万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并由其出具希会审字【2016】 2113号《关于西安环球印务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
3、以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金情况
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目、西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目的自筹资金合计8,062.61万元。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。置换情况如下：
单位：人民币万元
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二、独立董事、监事会专项意见
1、独立董事对此事项发表意见如下：
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的8,062.61万元置换预先投入募投项目自筹资金。
2、监事会对此事项发表意见如下：
2016年7月26日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2016年6月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币8,062.61万元。
三、保荐意见
（下转58版）
