引力传媒股份有限公司
关于监事会主席辞职及选举职工监事的公告
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号： 2016-029
引力传媒股份有限公司
关于监事会主席辞职及选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席吴江华先生的书面辞呈，因个人原因，吴江华先生申请辞去职工监事及监事会主席职务。
2016年7月26日，公司召开第二届职工代表大会第二次会议，选举孙岳先生为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满。
公司监事会对吴江华先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
附：职工监事孙岳先生的简历
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十七日
附件：职工监事孙岳先生的简历：
孙岳，1985年出生，大学本科学历，2011年8月至今，任引力传媒股份有限公司信息管理员。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号： 2016-030
引力传媒股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年7月27日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年7月21日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由现场推选的监事孙岳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
引力传媒股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-031
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年7月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年7月21日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举卢闯先生为公司独立董事的议案》
本次会议同意提名卢闯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了《关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案》
本次会议同意提名甘培忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过了《关于选举孔令泉先生为公司董事的议案》
本次会议同意提名孔令泉先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过了《关于选举王晓颖女士为公司董事的议案》
本次会议同意提名王晓颖女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议并通过了《关于聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书的议案》
本次会议同意聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
关联董事罗衍记先生回避了表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议同意聘任孔令泉先生为公司副总裁兼首席内容官；聘任徐晓艳女士为公司副总裁，协助孔令泉先生负责综艺、影视剧等内容事业的运营发展；聘任李浩先生为公司副总裁；聘任张召阳先生、张华女士、陈万银先生为公司助理总裁。任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
七、《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》
八、审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议并通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议并通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议并通过了《关于修改公司<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十三、审议并通过了《关于修改公司<审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十四、审议并通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
上述议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016年7月27日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-032
引力传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，公司于 2016年 7月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：
■
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
本次章程修改尚需提请公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016年7月27日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-033
引力传媒股份有限公司关于董事会秘书
辞职并聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王骞先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王骞先生申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总裁职务，同时一并辞去所担任的审计委员会委员以及公司下属子公司所有职务。辞职后，王骞先生将不再担任公司任何职务。
王骞先生在担任公司董事会秘书期间，兢兢业业、认真履职，对公司规范治理做出了卓越成绩，充分发挥了公司董事会秘书的作用。公司董事会对王骞先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2016年7月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋家晓先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
蒋家晓先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，蒋家晓先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。蒋家晓先生的简历详见附件。
公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书蒋家晓先生的简历和相关资料，我们认为蒋家晓先生具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》相关内容规定的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
联系电话：010-87521993
传 真：010-87521976
联 系 人：蒋家晓
特此公告。
附件：《引力传媒股份有限公司董事会秘书简历》
引力传媒股份有限公司董事会
2016年7月27日
附件：
引力传媒股份有限公司董事会秘书简历
蒋家晓，男，1979年7月出生，大学本科学历，毕业于同济大学，2009年2月进入引力传媒股份有限公司，先后任职于公司策略部、客户部，2011年起担任公司证券事业部总监。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-034
引力传媒股份有限公司关于变更董事、
独立董事及高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘俊勇先生和崔保国先生、董事王骞先生和桑志勇先生、高级管理人员李建新先生递交的书面辞职报告。
因个人原因，刘俊勇先生和崔保国先生申请辞去其各自担任的独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；王骞先生申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总裁职务，同时一并辞去所担任的审计委员会委员以及公司下属子公司所有职务，辞职后，王骞先生将不再担任公司任何职务；桑志勇先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会薪酬委员会委员、副总裁以及公司下属子公司所有职务，辞职后，桑志勇先生将不再担任公司任何职务。上述人员关于独立董事、董事的辞职将自股东大会选举产生新的独立董事和董事后生效。
李建新先生申请辞去公司助理总裁职务，继续担任公司全资子公司上海九合传媒有限公司总经理职务。
上述人员在任职期间，兢兢业业、认真履职，对公司的发展做出了卓越成绩，充分发挥了应有的作用。公司董事会对上述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2016年7月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举卢闯先生为公司独立董事的议案》、《关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案》、《关于选举孔令泉先生为公司董事的议案》、《关于选举王晓颖女士为公司董事的议案》，同意提名卢闯先生为公司独立董事候选人，同时担任审计委员会召集人、审计委员会委员、薪酬委员会委员；同意提名甘培忠先生为公司独立董事候选人，同时担任审计委员会委员；同意提名孔令泉先生为公司董事候选人，同时担任提名委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员；同意提名王晓颖女士为公司董事候选人，并担任薪酬委员会委员。任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
提名卢闯先生和甘培忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事项须经上交所审核。
上述四项议案须提交 2016年第一次临时股东大会审议、批准。
第二届董事会第十三次会议还审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任孔令泉先生为引力传媒股份有限公司副总裁兼首席内容官，负责公司内容板块的业务；聘任徐晓艳女士为公司副总裁，协助孔令泉先生负责综艺、影视剧等内容事业的运营发展；聘任李浩先生为公司副总裁；聘任张召阳先生、张华女士、陈万银先生为公司助理总裁，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
附件：《引力传媒股份有限公司独立董事候选人、董事候选人及高级管理人员的简历》
特此公告。
报备文件：
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、提名委员会发表的相关审核意见
4、独立董事提名人及候选人声明
5、独立董事、董事及高管的辞职报告
引力传媒股份有限公司董事会
2016年7月27日
附件：
《引力传媒股份有限公司独立董事、董事、高级管理人员的简历》
一、独立董事候选人：
1、卢闯先生，1980年出生，财务学博士，具有会计学专业教授资格，2007年7月至今任教于中央财经大学会计学院。兼任长城汽车股份有限公司、中农发种业集团股份有限公司独立董事。
2、甘培忠先生，1956出生，法学博士，现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学企业与公司法研究中心主任。兼任北京华宇软件股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司、北京博彦科技股份有限公司独立董事。
二、董事候选人：
1、孔令泉先生，1973年出生，研究生学历，1996年至2015年任职于天津电视台，历任编辑、制片人、节目制作公司总经理、频道总监、台长助理、天视卫星传媒股份有限公司总经理等职位。曾荣获天津市五一劳动奖章、天津市十大杰出青年、电视栏目优秀策划人、第八届全国德艺双馨电视艺术工作者、2013中国传媒年度影响力人物等奖项。
2、王晓颖女士，1971年出生，大学本科学历，2002年10月至今担任公司财务总监。
三、高级管理人员：
1、孔令泉先生，1973年出生，研究生学历，1996年至2015年任职于天津电视台，历任编辑、制片人、节目制作公司总经理、频道总监、台长助理、天视卫星传媒股份有限公司总经理等职位。曾荣获天津市五一劳动奖章、天津市十大杰出青年、电视栏目优秀策划人、第八届全国德艺双馨电视艺术工作者、2013中国传媒年度影响力人物等奖项。
2、徐晓艳女士，1976年出生，研究生学历，1999年7月至2005年9月于上海尼尔森市场研究有限公司担任媒介研究高级客户服务经理，2005年11月至 2011年5月于上海克顿伙伴管理顾问有限公司担任副总经理，2011年6月至2014年6月担任东方卫视副总监，2014年6月至2016年4月于克顿文化传媒集团担任事业部总经理。
3、 李浩先生，1977年出生，大学本科学历，2005年8月加入公司，历任客户经理、总监、北京营销中心副总经理及总经理，现任本公司助理总裁。
4、张召阳先生，1973年出生，大学本科学历，2004年8月加入公司，历任策略部总经理、市场与传播策略研究中心总经理，现任本公司内容营销事业部总经理。
5、张华女士，1976年出生，大专学历，2003年2月加入公司，历任客户经理、总监、浙江营销中心总经理，现任本公司山东分公司总经理。
6、陈万银先生，1978年出生，研究生学历，2000年至2004年于河南电视台都市频道新闻部担任首席记者、制片人；2004年至2011年于河南电视台都市频道广告部担任副主任、台地面频道广告中心省外部主任；2011年至2015年担任河南电视台卫视频道广告部主任。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-035
引力传媒股份有限公司关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月12日 14点00 分
召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月12日
至2016年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、3、4、5、6、7、9、10号议案于2016年7月27日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并已于2016年7月28日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
上述第8号议案于2016年7月27日经公司第二届监事会第十次会议审议通过，并已于2016年7月28日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016年8月9日上午9:00-12:00，下14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：引力传媒股份有限公司证券事业部
4、联系人：蒋家晓 黄巧英
5、联系电话：010-87521981 传真：010-87521976
6、电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com
7、联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
邮编100020
六、其他事项
无
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016年7月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
