青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第五次
（临时）会议决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-074

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第五次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第五次（临时）会议于2016年8月4日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月8日下午3：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2016 年8月24日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-075

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届监事会第三次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第三次（临时）会议于2016年8月4日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月8日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意3票、反对0票、弃权0票。

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金10,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金10,500万元用于暂时补充流动资金。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一六年八月九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-076

青岛金王应用化学股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年8月8日召开了第六届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、部门规章及业务规则的要求，公司计划使用部分闲置募集资金10,500万元暂时补充流动资金，占募集资金净额的18.44 %，期限为不超过12个月，到期后将以自筹资金归还到公司募集资金专用存储账户。本事项尚需经公司2016年第三次临时股东大会批准。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）27,123,112.00股（每股面值1元），发行价格为每股21.85元，募集资金总额为人民币592,639,997.20元，扣除主承销商发行费用人民币20,000,000.00元后，实收募集资金人民币572,639,997.20元，该募集资金款由国泰君安证券股份有限公司于2016年5月5日汇入公司在青岛银行香港花园支行开立的募集资金专用账户中，再扣除本次发行直接相关费用人民币3,300,000.00元，实际募集资金净额为人民币569,339,997.20元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中兴华验字（2016）第SD03-0003号验资报告。

根据公司2016年第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的申请非公开发行股票的决议，本次募集资金用于投入标的公司发展主营业务涉及的投资项目、支付本次交易中的现金对价、偿还上市公司银行贷款以及支付本次交易相关税费和中介机构费用。

二、募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司非公开发行股份募集资金已经使用38,099.57万元，募集资金账户余额192,597,613.37元（含利息收入）。

本次计划使用的闲置募集资金系拟投入“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目”的部分募集资金。本次重组完成后，广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“广州韩亚”）及上海月沣化妆品有限公司（以下简称“上海月沣”）已成为公司全资子公司。根据已披露的募集资金使用项目的实施计划，“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目”将同时使用本次募集资金及广州韩亚、上海月沣的自有资金，并分三年进行投入。结合项目实施进展及自有资金状况，公司拟将上述两个项目中预计于以后年度投入的部分闲置募集资金10,500 万元先行暂时补充流动资金，用于公司日常运营周转之用（含偿还流动资金贷款），以提高资金使用效率，节约公司财务费用，该等安排不会影响募集资金使用项目的正常实施。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下，公司计划使用闲置募集资金10,500万元暂时补充流动资金，占募集资金净额的18.44%，使用期限为股东大会审议批准之日起不超过12个月。到期将全部归还至公司募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需经公司2016年第三次临时股东大会批准。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

1、公司本次使用10,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约500万元。

2、导致流动资金不足的原因：随着公司在化妆品业务方面的深入发展，化妆品运营方面的投入和支出不断加大。本次使用募集资金暂时补充流动资金主要用于日常运营周转之用（含偿还流动资金贷款），节省财务费用。

3、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用募集资金暂时补充流动资金前十二个月未有使用募集资金补充流动资金的情况；本次补充流动资金的时间为不超过十二个月，符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。

4、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。

5、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于日常运营周转之用（含偿还流动资金贷款），不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

6、公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关各方意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置募集资金10,500万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金10,500万元用于暂时补充流动资金。

2、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金10,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金10,500万元用于暂时补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查，认为：

⑴青岛金王本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事、监事会发表明确同意意见，尚需经公司股东大会批准，审议程序符合有关法律法规的规定。

⑵青岛金王本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的有关条件。

⑶青岛金王本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，未损害公司股东利益。

综上所述，独立财务顾问对青岛金王本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次（临时）会议决议；

2、公司第六届监事会第三次（临时）会议决议；

3、独立董事意见；

4、国泰君安证券股份有限公司《关于青岛金王应用化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-077

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开公司2016年第三次

（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年8月24日召开公司2016年第三次（临时）股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，大会拟定事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性：公司董事会于2016年8月8日召开了第六届董事会第五次(临时)会议，决定于2016年8月24日召开公司2016年第三次（临时）股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月24日（星期三）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2016年8月23日－2016年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）现场会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（六）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年8月18日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年8月19日16:00前送达公司证券事务部。来信请寄：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部，邮编：266071（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2016年8月19日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶00。

（三）登记地点及联系方式：

地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

邮编：266071

联系电话：0532-85779728

传真号码：0532-85718686

联系人：董事会秘书：杜心强 证券事务代表：齐书彬

与会股东食宿费和交通费自理。

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2016年第三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本人（本公司）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

■

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，0股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362094；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

■

（4）输入委托股数

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对一项或多项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例：

股权登记日持有“青岛金王”A股的投资者，对公司议案一投票，其申报如下：

投票 代码 买卖方向 申报价格 申报股数

同意 362094 买入 1元 1股

反对 362094 买入 1元 2股

弃权 362094 买入 1元 3股

（二）采用互联网投票操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛金王应用化学股份有限公司2016年第三次（临时）股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年8月23日下午15：00至2016年8月24日下午15：00的任意时间。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日