厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-020

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月5日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2016年7月22日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2016年半度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告全文及摘要刊载于2016年8月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2016年半年报摘要刊载于2016年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会成员候选人的议案》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将于2016年9月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名蔡永太、麻秀星、李晓斌、叶斌、刘静颖、尹峻、王凤洲、刘洋、刘小龙为第四届董事会候选人，其中，王凤洲、刘洋、刘小龙为独立董事候选人，并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决，至于独立董事候选人，仍需经深圳证券交易所审核通过后，董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

公司独立董事李智勇在本届任期结束后将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

董事候选人简历附后。

针对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会成员候选人的议案》，公司独立董事王凤洲、李智勇、刘洋已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见2016年8月9日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。修订后的《公司章程》及相关制度同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为了进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。该项议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于适用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

五、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2016年9月2日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

1、《关于选举第四届董事会非独立董事成员的议案》；

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

4、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；

5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

蔡永太先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988年至今在本公司任职，历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永太先生直接持有本公司60,853,129股，占本公司股本总额的17.76%，是本公司的实际控制人。蔡永太先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

麻秀星女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，福建省政协委员。1997年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。麻秀星女士直接持有本公司8,466,664股，占公司现有股本总额的2.47%。麻秀星女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓斌先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。1986年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司15,692,345股，占公司现有股本总额的4.58%。李晓斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1988年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站检测员、结构检测室副主任，厦门市建筑工程检测中心有限公司结构检测站副站长、结构检测站站长、副总经理，公司董事兼董事会秘书。现任公司董事兼董事会秘书。叶斌先生直接持有本公司4,009,980股，占公司现有股本总额的1.17%。叶斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘静颖女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，会计师。历任厦门嘉丰机械厂会计，厦门厦工集团有限公司会计，公司财务部副经理、监事兼财务部副部长。现任公司财务部部长。刘静颖女士直接持有本公司1,500股，占公司现有股本总额的0.00044%，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

尹峻先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师，天润锦龙试验室副主任、办公室主任、采购部经理、试验室主任、生产部经理、总经理助理、副总经理。现任科之杰新材料集团总经理助理。尹峻先生直接持有本公司1,019,701股，占公司现有股本总额的0.30%。尹峻先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

王凤洲先生: 1960 年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，管理学（会计学）教授。现任集美大学工商管理学院教授、武汉理工大学管理学院等多所大学兼职教授。发表论文（译文）100 多篇,出版著作6 种，主持承担各级各类（资助）科研课题十几项,获得部级优秀教学成果奖（二等奖）两项，获得优秀社会科学成果政府奖（二、三等奖）四项和专业学术团体奖多项，曾荣立三等功，获“嘉庚”教学奖、优秀教师奖等。王凤洲先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘洋先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘洋先生于2004年7月毕业于西安交通大学获生物医学工程学士学位；于2007年6月毕业于厦门大学获生物医学工程硕士学位。曾任广发证券股份有限公司项目经理、高级经理，兴业证券股份有限公司业务董事。现任福建省福能武夷股权投资管理有限公司总经理。目前刘洋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘小龙先生: 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006年至2010年分别在美国布朗大学外科研究中心及瑞士巴塞尔大学生物中心进行博士后研究，曾任瑞士巴塞尔大学生物中心研究员，现任福建医科大学孟超肝胆医院研究员，肝病研究所所长、省重点实验室常务副主任，中国科学院海西研究所特聘研究员。刘小龙先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-021

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2016年8月5日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。本次会议通知已于2016年7月22日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 会议决议

本次会议形成以下决议：

一、审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告全文及摘要刊载于2016年8月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2016年半年报摘要刊载于2016年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届监事会即将于2016年9月6日届满，监事会同意提名阮民全、林祥毅为第四届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决。（股东代表监事候选人简历附后）

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

二○一六年八月九日

附件：

股东代表监事候选人简历：

阮民全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理。现任公司内审部部长。阮民全先生直接持有本公司1,928,086股，占公司现有股本总额的0.56%，阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林祥毅先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长。现任科之杰新材料集团总经理助理。林祥毅先生直接持有本公司706,000股，占公司现有股本总额的0.21%。林祥毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-023

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将修订条款及具体修订内容公告如下：

一、《公司章程》修订条款

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二、《股东大会议事规则》修订条款

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根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本次修订的《公司章程》及《股东大会议事规则》存在新增条款的情形，改动后条款序号依次相应调整。修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-024

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

为进一步提升公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

（二）决议有效期

上述决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）银行理财产品的资金额度

本次使用闲置自有资金用于购买银行理财产品的资金额度为人民币5亿元，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（五）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。

5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至2016年6月30日前十二个月内购买理财产品情况

截至2016年6月30日前十二个月内，公司购买理财产品的情况见下表：

表一:尚在存续期的银行理财产品情况表

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表二：已到期终止的理财产品情况表

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五、独立董事及监事会出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为了进一步提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提升公司闲置资金的利用率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

（二）监事会出具的意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东利益的，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-025

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第二十次会议决定于2016年9月2日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一．召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年9月2日（周五）下午15:00；

(2) 网络投票时间为：2016年9月1日至2016年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月2日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任意时间。

（下转42版）