湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于 2016 年半年度利润分配预案的公告

证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-031

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于 2016 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年8月8日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）召开了第十届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于2016 年半年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

■

2、利润分配方案的合法性、合规性

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

独立董事就该事项发表了独立意见如下：

公司 2016 年半年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，符合公司的实际情况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次2016年半年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况：

■

2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划。

广东恒润华创实业发展有限公司所持股份在本公告公布之日起6个月内没有减持计划。

实际控制人赖淦锋先所持股份在本公告公布之日起 6个月内没有减持计划。

广东恒润互兴资产管理有限公司，无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）承诺自2016年4月28日起所持公司股票三年内实行限售。

截止目前，公司董事会未收到公司董事、监事、高级管理人员的减持计划的通知，公司董事、监事、高管合计持股4.887万股。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由188,619,964元股增加至754,479,856股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。

3、本次利润分配预案预披露前后 6 个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

四、其他说明

1、提议人广东恒润华创实业发展有限公司及一致行动人广东恒润互兴资产管理有限公司，实际控制人赖淦锋先生在本次董事会审议通过后，承诺在公司2016年第一次临时股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；

2、麦少军、江峰先生在本次董事会审议该利润分配预案时投了赞成票，并承诺在公司2016年第一次临时股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；

3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司签署的《关于2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。

2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日

证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-032

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第八届监事会第十三次会议于2016年8月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年7月28日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席徐长清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为：公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见2016年8月9日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定， 没有违规或违反操作程序的事项发生。

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》

监事会认为，公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上

市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的分配政策以及做出的相关承诺。本预案充分考虑了广大投资者合理投资回报的诉求，与公司当前的经营业绩增长相匹配，不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，符合公司的实际情况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。有利于全体股东分享公司成长的成果。

内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于2016年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，2016年第一次临时股东大会将于2016年8月24日召开。

备查文件 ：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二O一六年八月八日

证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-033

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第十八次会议于2016年8月8日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年7月28日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》的议案

内容详见于2016年8月8日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告及摘要》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；

因公司董事张有生先生辞职及公司于2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过的新《公司章程》，规定公司董事会由之前的7名董事增加至9名董事，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查，提名何海颖女士、戴浪涛女士和汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事（简历附后）。任期自公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2016 年8月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，2016年第一次临时股东大会将于2016年8月24日召开。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》；

公司独立董事徐勇先生、牟小容女士和罗筱琦女士任期至2016年9月30日将满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，上述三位独立董事任期届满后将不再继续担任公司独立董事。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名补选李晓明女士、廖焕国先生和邹建华先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自2016年9月30日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他3名非独立董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对上述6名董事候选人进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，2016年第一次临时股东大会将于2016年8月24日召开。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》

内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2016年半年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过方可实施，2016年第一次临时股东大会将于2016年8月24日召开。

六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

公司2016年第一次临时股东大会将于 2016年8月24日（星期三）下午14：00召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件 ：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日

非独立董事：

何海颖女士简历：

女，1983年10月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主任，广东新金山置业有限公司行政人事部经理，广州南华深科信息技术有限公司总经理助理，广州市润盈投资有限公司投资发展与综合运营部总监助理，兼任广州中大凯丰酒店有限公司董事，广州市总商会办公室兼职副主任。

拟任董事何海颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。何海颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

戴浪涛女士简历：

戴浪涛，女，1962 年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审 计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监，2011年7月1日起任本公司董事长助理。

拟任董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

汪世俊的简历：

男，1980年2月16日出生，中南财经政法大学在读MBA。最近五年主要任职情况：曾任厦门炫趣信息科技有限公司执行董事兼总经理和上海第九城市信息技术有限公司程序经理；2012年10月至今任上海炫趣信息技术有限公司执行董事兼总经理，2010年10月至2016年4月任上海点点乐信息科技有限公司董事长，2010年至今担任上海点点乐信息科技有限公司总经理。

拟任董事汪世俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。

截止本次董事会会议召开日止，汪世俊先生为无锡天乐润点投资管理合伙企业的有限合伙人，持股比例占天乐润点的80%。无锡天乐润点投资管理合伙企业持有本公司18,725,324股份，持股比例占公司总股本的9.93%。 汪世俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

独立董事：

李晓明简历：

女，1974年5月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，注册会计师，现任华南农业大学讲师，其他兼职情况无。

李晓明女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在

关联关系。邹建华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得

独立董事资格证书。

廖焕国简历：

男， 1974年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉大学，博士学位。现任暨南大学法学院教授，广东大众农业科技股份有限公司第二届独立董事。

廖焕国先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。廖焕国先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

邹建华简历：

男，1955 年 6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中山大学，硕士研究生。现任中山大学岭南学院教授、博导、新华学院首席教授，华夏学院院长。社会职务：2009年2015年曾任广东企业文化协会会长，1992年至今担任中国世界经济学会副秘书长、常务理事、中国日本学会常务理事、中国国际贸易学会常务理事、广东国际经济学会秘书长、常务副会长、广东金融学院、广东财政大学、广东外语外贸大学等高校教授。

其他兼职情况：

自 2002年至2015期间曾任中山大学产业集团、中山大学控股公司、中山大学家庭医生集团公司、广州中鸣科技公司董事；自2008 年至2015年期间曾任广东西珑化工股份公司、广东广弘股份公司独立董事； 自2011年至今担任环球石材（东莞）股份公司独董；自2008年至今担任广州广百集团公司外部董事，2015年至今担任广州汽车工业集团公司外部董事。

邹建华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在

关联关系。邹建华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得

独立董事资格证书。

证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-034

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）董事会于2016年8月8日收到公司董事张有生先生的书面辞职报告，张有生先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务。张有生先生辞职后不再担任公司任何职务。由于张有生先生辞职后导致公司董事会人数不足，因此该辞职申请自选举出新任董事后生效。截止本公告日，张有生先生未持有本公司的股份。

根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意其辞职申请，并对张有生先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日

证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-035

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十届董事会第十八次会议已于2016年8月8日召开，会议决议于2016年8月24日召开公司2016年第一次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》已于2016年8月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、召开方式

现场投票与网络投票相结合。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

1、现场会议召开时间：2016年8月24日（星期三）下午14：00

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2016年8月23日下午15：00开始至2016年8月24日下午15：00结束。

三、现场会议召开地点

广州中山大学凯丰酒店

四、会议召集人

公司第十届董事会

五、会议出席对象

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师

2、截至2016年8月18日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件2），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项

1．审议《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》（累积投票方式）。

1.1补选何海颖女士为公司第十届董事会非独立董事；

1.2补选戴浪涛女士为公司第十届董事会非独立董事；

1.3补选汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事；

2．审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）。

2.1补选李晓明女士先生为公司第十届董事会独立董事；

2.2补选廖焕国先生为公司第十届董事会独立董事；

2.3补选邹建华先生为公司第十届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、《关于2016年半年度利润分配的预案》

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见2016年8月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》、《关于 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

议案1、议案2将采用累积投票制逐项表决，议案3需要以特别决议审议，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投

资者的表决进行单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

七、现场会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2015年8月22日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1：

九、临时股东大会联系方式

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961178、8961179

联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2016年第一次临时股东大会）。

十、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

十一、备查文件

1．第十届董事会第十八次会议决议；

2．第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362113

2．投票简称：“天润投票”

3．议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，在“委托数量”项下填列表决意见：

通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票，填报表决意见：同意、反对、弃权；

通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对于“委托数量”一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案 1，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

2．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

3．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

4．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

【附件2】

授权委托书

本人（本单位）___________________作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股东， 兹委托__________________先生/女士代表出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东帐号：___________________ 持股数：_________________（股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：___________________

被委托人姓名：___________________被委托人身份证号码：___________________

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。议案1、议案2投票人应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票；议案3投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：2016年 月 日