国机汽车股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2016-28号
国机汽车股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月8日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长丁宏祥先生、董事王淑清女士的书面辞职报告。丁宏祥先生由于控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排原因辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。董事王淑清女士因退休原因辞去公司董事职务，同时相应辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
丁宏祥先生、王淑清女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，丁宏祥先生、王淑清女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
丁宏祥先生在担任公司董事长期间、王淑清女士在担任公司董事期间均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对丁宏祥先生、王淑清女士在任职期间为公司规范治理、科学决策、创新转型等方面做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2016-29号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2016年8月4日以口头方式发出，会议于2016年8月8日上午10:30以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事焦勇先生、张治宇先生、陈仲先生以通讯表决方式参加会议。出席会议的董事同意推举董事夏闻迪先生主持会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补陈有权先生为第七届董事会董事的议案
鉴于公司董事长、董事丁宏祥先生由于公司控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排原因辞去公司董事长、董事职务，公司董事王淑清女士由于退休原因辞去公司董事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补陈有权先生为第七届董事会非独立董事人选，并提交至公司2016年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满止。
董事候选人简历附后。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于推举夏闻迪先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案
鉴于公司董事长丁宏祥先生辞职，新任董事长有待公司根据法定程序选任，在新任董事长选举产生前，推举公司董事夏闻迪先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
会议同意将上述议案一提交至2016年第一次临时股东大会进行审议，并拟于2016年8月24日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《第七届董事会第八次会议独立董事意见》
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016年8月9日
董事候选人陈有权先生简历：
陈有权，男，1962年11月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任机械工业第四设计研究院副院长、院长，中国汽车工业工程公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任中国汽车工业工程有限公司董事长、党委书记。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2016-30号
国机汽车股份有限公司
关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年8月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月24日 10点30分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月24日至2016年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2016年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2016年8月19日，8月22日，8月23日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、 其他事项
（一）本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（三）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988
联系人：蒋舒 王明辉
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016年8月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第七届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
