百隆东方股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议
公告
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-018
百隆东方股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第二十七次会议于2016年8月9日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《关于增加百隆（越南）有限公司投资总额的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于增加百隆（越南）有限公司投资总额的公告》（公告编号：2016-021）。
二、审议通过公司《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
根据公司章程规定，决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进、包新民、陈昆、赵如冰为公司第三届董事会董事候选人。其中包新民、陈昆、赵如冰为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。
三、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2016年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2016-022）
附：百隆东方第三届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨卫新 先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。
杨卫国 先生， 1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。
曹燕春 先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。
潘 虹 女士， 1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师、高级经济师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。
卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。卫国先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。
韩共进 先生， 1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。2006年6月至2015年7月间担任百隆东方股份有限公司 总经理。2013年3月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。韩共进先生于1992年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联合会副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。
包新民 先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司 董事长、宁波海跃税务师事务所有限公司 董事长、宁波海跃财经培训学校 校长、宁波拓普集团股份有限公司 独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事、宁波海运股份有限公司 独立董事、联创电子科技股份有限公司 独立董事。在会计、税务、审计等方面具有丰富经验。
陈昆 先生，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。
赵如冰 先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司、景顺长城基金管理有限公司。现供职于阳光资产管理股份有限公司。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。
备查文件
百隆东方第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-019
百隆东方股份有限公司选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举朱玲霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。朱玲霞女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
附：朱玲霞女士简历
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2016年8月9日
朱玲霞 女士， 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后供职于宁波印染厂、宁波百隆贸易有限公司，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、职工监事、南宫百隆纺织有限公司监事、宁波超宏投资咨询有限公司监事。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-020
百隆东方股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第二十次会议于2016年8月9日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《审议提名第三届监事会监事候选人的议案》
根据公司章程，决定提名朱小朋、王维为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
百隆东方第二届监事会第二十次会议决议
附：第三届监事会监事候选人简历
朱小朋 先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。
王 维 女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，最近五年担任百隆东方股份有限公司监事、计划部部长、总经理助理。
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2016年8月9日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-021
百隆东方股份有限公司
关于增加百隆（越南）有限公司投资
总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的：百隆（越南）有限公司（以下简称“百隆越南”）
● 投资金额：增加总投资1亿美元，本次增加投资后，百隆越南注册资本为1亿美元，投资总额达到4亿美元。本次增加投资资金全部以公司自筹资金解决。
● 特别风险提示：本次项目增资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
一、对外投资概述
公司第二届董事会第二十七次会议于2016年8月9日审议通过《关于增加百隆（越南）有限公司投资总额的议案》。截至目前，本公司对子公司百隆（越南）有限公司已完成总共三期、总额3亿美元的固定资产投资，本次增加百隆越南投资总额1亿美元，将主要用于配套污水项目扩建以及为原材料采购补充流动资金等所需。
本次对百隆越南增加投资总额不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。本次项目增资尚需取得国内及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
二、投资标的基本情况
公司名称：百隆（越南）有限公司
注册地址：越南西宁省
投资总额：4亿美元
注册资金及出资方式：1亿美元，全部由公司自筹资金解决。
股东及出资比例：百隆东方股份有限公司100%出资设立
主营业务：生产、加工、销售各类纱线及其副产品等
最近一期财务指标：
单位：万元人民币
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三、本次对外投资对公司的影响
随着TPP协议签署，越南纺织业的国际竞争力不断增强。百隆越南作为国内领先布局越南地区的色纺纱企业，经过3年投资建设，于2015年底已实现盈利；至2016年底将形成年产50万纱锭生产能力，未来随着百隆越南生产技术能力进一步提升，将更有助于百隆开拓国际市场，提高国际市场占有率。
四、对外投资的风险分析
越南的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异，境外子公司必须遵照越南的法律及商业规则开展经营活动，适应当地环境。公司将持续保持与当地政府及中国使领馆的密切联系，主动建立应急响应预案，最大程度规避境外投资的风险。越南子公司的投产进度将受资本金到位情况及项目建设期等影响。本次项目增资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
备查文件
百隆东方第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-022
百隆东方股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月26日 14点00分
召开地点：宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场意庭楼17楼 百隆东方股份有限公司 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月26日
至2016年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2016年8月9日公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见2016年8月10日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2016年8月22日 8:30-17:00。
（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。
六、 其他事项
联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部
联系人：证券部
联系电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2016年8月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百隆东方股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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