辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－076

辽宁成大股份有限公司

第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月5日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于2016年8月8日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与会议董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案》。

公司第八届董事会第十四次（临时）会议批准了《辽宁成大股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》；公司第八届董事会第十六次（临时）会议批准了修订后的《辽宁成大股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。综合考虑公司的实际状况，决定对公司2016年度非公开发行股票预案再次进行调整，为此，公司对《辽宁成大股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行了再次修订，内容详见上海证券交易所网站。

关联董事尚书志先生和葛郁先生回避表决。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016年8月10日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－077

辽宁成大股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

一、更新披露了预案中关于此次收购标的中华控股的主要财务状况及盈利能力

公司在预案之“第四节 标的公司的基本情况”之“五、中华控股的主要财务状况及盈利能力”中更新披露了中华控股截至2016年6月30日的主要财务状况及盈利能力。

二、更新披露了预案中关于此次收购标的中华控股的主要资产权属状况及对外担保和重要负债情况。

公司在预案之“第四节 标的公司的基本情况”之“六、中华控股的主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况”中更新披露了中华控股截至2016年6月30日的主要资产权属状况及对外担保和重要负债情况（未经审计）。

修订后的预案详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《辽宁成大股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016年8月10日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－079

辽宁成大股份有限公司关于非公开发行股票

申请文件反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年6月29日出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书161206号《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁成大股份有限公司并招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司对辽宁成大股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016年8月10日