思美传媒股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展情况公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-066

思美传媒股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于2016年4月11日（星期一）开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于2016年4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年5月3日开市起继续停牌。2016年5月10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌。2016年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公司股票自2016年6月24日开市起继续停牌。2016年7月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2016年7月12日开市起继续停牌。具体内容详见2016年4月11日、2016年4月30日、2016年5月10日、2016年6月23日、2016年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划买资产重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-015）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-028）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-036）、《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-048）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-054）。

2016年8月1日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。详情请见公司2016年8月3日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》以及深圳证券交易所相关文件的要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。公司股票将继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。截至目前，公司及相关各方正积极配合深圳证券交易所对于本次重组的审核工作。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016年8月10日