新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临062
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年8月3日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2016年8月10日上午10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案；
同意增补王英安先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。
公司独立董事对《关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案》发表独立意见认为：本次董事会提名的董事候选人王英安先生，具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对董事候选人的提名，并同意将此议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司向全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售资产的议案；
同意公司按照账面价值向新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售2×75t/h锅炉本体两台，交易金额为20,085,837.83元（含税价）。
同意10票，反对0票，弃权0票。
3、关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，新增与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）及其关联企业的关联交易，预计2016年度内新增交易金额7,900.00万元。其中天富集团全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司2016年预计向公司提供劳务新增2,400.00万元，向公司销售商品新增300.00万元；天富集团全资子公司新疆天富物业服务有限公司2016年预计向公司提供劳务由300.00万元增加至2,400.00万元；天富集团全资子公司石河子市天富信息有限责任公司2016年预计为公司提供劳务由500.00万元增加至2,107.67万元，向公司销售商品新增1,492.33万元。因此，公司调整2016年度预计日常关联交易额度至19,900.00万元。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：公司根据实际经营情况调整2016年度预计日常关联交易额度，是正常生产经营所必需的；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订公司章程的议案；
同意修订公司章程为：
“第五条 公司住所：新疆石河子市北一路东-2号
邮政编码：832000。”
“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：新疆石河子市北一路东-2号。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
5、关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。
同意于2016年8月26日召开公司2016年第四次临时股东大会, 审议事项如下：
（1）关于修订公司章程的议案；
（2）关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案。
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临063
新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年8月3日以书面和电子邮件方式通知各位监事， 2016年8月10日上午10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案；
同意增补王英安先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司向全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售资产的议案；
同意公司按照账面价值向新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售2×75t/h锅炉本体两台，交易金额为20,085,837.83元（含税价）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，新增与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）及其关联企业的关联交易，预计2016年度内新增交易金额7,900.00万元。其中天富集团全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司2016年预计向公司提供劳务新增2,400.00万元，向公司销售商品新增300.00万元；天富集团全资子公司新疆天富物业服务有限公司2016年预计向公司提供劳务由300.00万元增加至2,400.00万元；天富集团全资子公司石河子市天富信息有限责任公司2016年预计为公司提供劳务由500.00万元增加至2,107.67万元，向公司销售商品新增1,492.33万元。因此，公司调整2016年度预计日常关联交易额度至19,900.00万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订公司章程的议案；
同意修订公司章程为：
“第五条 公司住所：新疆石河子市北一路东-2号
邮政编码：832000。”
“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：新疆石河子市北一路东-2号。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。
同意于2016年8月26日召开公司2016年第四次临时股东大会, 审议事项如下：
（1）关于修订公司章程的议案；
（2）关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2016年8月10日
证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2016-临064
新疆天富能源股份有限公司
关于召开2016年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月26日11点 0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月26日
至2016年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年8月10日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过；上述相关会议决议均于8月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另
需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、
代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于
2016年8月25日上午 10：30-13：30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市
北一路东-2号9层新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股
东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：新疆石河子市北一路东-2号9层新疆天富能源股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
联 系 人：谢炜
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2016年8月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月26日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临065
新疆天富能源股份有限公司
关于调整2016年度预计日常
关联交易额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次对公司2016年预计日常关联交易额度的调整是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
●公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。
●本事项不需要提交公司股东大会审议。
一、公司2016年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月22日新疆天富能源股份有限公司(以下简称 “公司”)召开第五届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2016年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决。
2016年5月16日公司2015年度股东大会审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过8,000万元，向关联人销售各种产品不超过1,000万元，接受关联人提供的劳务不超过2,000万元，向关联人提供劳务不超过1,000万元。此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司回避了表决。
2016年8月10日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案》，同意新增公司2016年度预计日常关联交易额度7,900万元，将公司2016年度预计日常关联交易额度调整至19,900万元。关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：公司根据实际经营情况调整2016年度预计日常关联交易额度，是正常生产经营所必需的；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
（二）公司2016年度预计日常关联交易额度调整的情况
根据目前公司经营的实际需要，公司新增与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）及其关联企业的关联交易，预计2016年度内新增关联交易金额7,900万元。其中天富集团全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司2016年预计向公司提供劳务新增2,400万元，向公司销售商品新增300万元；天富集团全资子公司新疆天富物业服务有限公司2016年预计向公司提供劳务由300万元增加至2,400万元；天富集团全资子公司石河子市天富信息有限责任公司2016年预计为公司提供劳务由500万元增加至2,107.67万元，向公司销售商品新增1,492.33万元。因此，公司调整2016年度预计日常关联交易额度至19,900万元，调整后的关联交易情况如下表：
单位：人民币万元
■
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
详见公司于2016年4月23日发布的《新疆天富能源股份有限公司日常关联交易公告》。
二、新增关联方介绍
1、新疆天富易通供应链管理有限责任公司
新疆天富易通供应链管理有限责任公司（下称“天富易通”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江，注册资本500万元，经营范围为：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭，铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；化肥销售；货运代理；货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，开展边境小额贸易业务。
2、新疆天富物业服务有限公司
新疆天富物业服务有限公司（下称“天富物业”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人陈福新，注册资本500万元，经营范围为：工业区、生活区物业管理服务，公寓楼的管理服务，餐饮管理，房屋维修，小区绿化，小区道路维修，市政养护服务，家政服务，苗圃、花卉、树木的种植与培育，房屋租赁，物流配送，园林景观设计与施工，农副产品销售。
3、石河子市天富信息有限责任公司
石河子市天富信息有限责任公司（下称“天富信息”）为公司控股股东天富集团的全资子公司（公司第五届董事会第十六次会议审议通过将天富信息全部股权转让给天富集团，目前已完成转让，形成关联关系），构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵，注册资本500万元，经营范围为：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；高新技术的引进、开发、推广。办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售。网络服务；有线电视维护。热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试。广告设计、制作、代理和发布。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、本次向关联人采购原材料的关联交易
公司控股股东天富集团全资子公司天富信息长期为我公司提供网络运维等服务,并向公司供应部分服务所需耗材，形成关联交易；公司控股股东天富集团全资子公司天富易通2016年开始向公司供应轮胎辅油，形成关联交易。上述商品销售均以市场定价。
2、本次接受关联人提供劳务的关联交易
公司控股股东天富集团全资子公司天富易通2016年开始为公司提供煤炭运输服务，形成关联交易，为此公司已与其签订了综合服务协议。
公司控股股东天富集团全资子公司天富物业长期为公司承担了日常的综合服务, 为公司创造良好的工作环境,为此公司已与其签订了综合服务协议。随着公司经营发展，公司营业场所有所增加，同时对日常综合服务的范围及要求都有所提高，故此需调整2016年度公司预计与天富物业发生的日常关联交易额度。
公司控股股东天富集团全资子公司天富信息长期为公司提供日常的网络运维等综合服务, 公司已与其签订了相关服务协议。随着公司的经营发展，公司信息化程度不断提高，同时对信息化服务的范围和要求都有着更高的标准。因此，2016年预计天富信息承接公司信息化综合服务项目将有所增加，故需调整公司与天富信息发生的日常关联交易额度。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与天富集团及其全资、控股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；
2、按所签协议价执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
天富集团及其所属公司长期以来为公司提供运输、后勤服务、网络运维等综合性服务, 充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，在一定程度上降低了公司的生产成本，优化了公司的办公环境和办公效率，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
上述各项关联交易定价结算办法均以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临066
新疆天富能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了修订公司章程的议案。本次修订章程主要原因是公司办公地址搬迁，需对公司章程相关条款进行修订。具体如下：
一、原公司章程“第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号
邮政编码：832000”。
拟修订为：“第五条 公司住所：新疆石河子市北一路东-2号
邮政编码：832000”；
二、原公司章程“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席”。
拟修订为“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：新疆石河子市北一路东-2号。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席”。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2016年8月10日
